公司治理 - 2024年召开6次监事会会议，审议25项议案[2] - 2025年监事会配合做取消及后续交接工作[13] 财务相关 - 2023年度利润分配预案合规[6] - 2024年度审计报告能客观反映财务状况[5] 合规运营 - 关联交易符合要求[8] - 符合向特定对象发行股票规定[10] 制度建设 - 建立较完善内部控制体系[7] - 建立《资金理财管理制度》[11] 信息披露 - 严格履行信息披露义务[12]

业绩总结 - 2024年营业收入9.71亿元，同比增45.64%[3] - 2024年归属母公司净利润6466.96万元，同比增34.47%[3] 研发投入 - 2024年研发投入7267.80万元，同比增137.55%[4] 市场情况 - 海外销售收入占当期主营业务收入比重超90%[9] 未来规划 - 2025年加速泰国子公司生产基地建设[10] - 2025年加大智能机器人领域投入[11] - 2025年推进总部智能制造中心工程建设[12] 业务转型 - 2024年切入智能机器人产业赛道[2] - 产品结构转变为双轮驱动[13] 机构设立 - 2024年成立苏州锂电产品研发中心[4] - 2024年设立智能创新研究院，成立多家子公司[6]

业绩数据 - 2024年北京兴华业务收入83747.10万元，审计收入59855.11万元，证券收入4467.70万元[2] - 2024年上市公司审计客户21家，收费2645.00万元[2] 人员数据 - 上年末合伙人95人，注会453人，签过证券审计报告注会185人[2] 合规情况 - 北京兴华近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等，19名从业人员相同[4] 审计安排 - 2025年1 - 4月审计委员会与会计师沟通审计工作等[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京兴华会计师事务所为2025年年度审计机构，聘期一年[2] - 该事项尚需2024年年度股东大会审议通过后生效[14] 审计机构情况 - 北京兴华上年末合伙人95人，注册会计师453人，签过证券审计报告的185人[4] - 2024年业务收入83747.10万元，审计收入59855.11万元，证券业务收入4467.70万元[4] - 2024年上市公司客户21家，审计收费2645.00万元，同行业上市公司审计客户15家[4] 审计费用 - 2024年公司审计费用60万元，与2023年一致[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月22日14:00现场召开[3] - 股权登记日为2025年5月15日[7] - 现场会议登记时间为2025年5月20日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[15] 提案相关 - 提案9需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[12] - 提案5 - 9审议影响中小投资者利益，将对中小投资者表决单独计票[12] 投票信息 - 普通股投票代码为"362779"，投票简称为"中坚投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[23] 其他 - 会议召集人为公司董事会[2] - 现场会议召开地点为浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室[8]

内部控制 - 监事会审核《2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 2024年未发现公司内控重大、重要缺陷[1] - 监事会对报告无异议[1]

会议情况 - 第五届监事会第六次会议于2025年4月23日召开，应出席3人，实际出席3人[2] - 会议通知于2025年4月12日书面送达监事[2] 议案表决与审议 - 多份报告议案以3票同意、0票反对、0票弃权通过[2][6][9][11][17] - 利润分配及转增股本预案、部分报告议案需提交股东大会审议[4][12][15] - 监事薪酬议案全体监事回避，直接提交股东大会审议[24] 业绩与财务 - 2024年度拟每10股派现1.1元，转增4股，派现总额14,520,000元，转增52,800,000股[14] - 公司使用不超3亿闲置资金买理财，期限12个月[21] - 2024年未发现内控重大、重要缺陷[17] 信息披露 - 多份报告及预案内容于2025年4月25日披露[3][7][9][11][14][18][21] 监事薪酬 - 在公司任职监事依职务领薪，不另领津贴；未任职不领津贴[23]

分红与股本变动 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元，派发现金红利总额1452万元[15][35] - 以资本公积金每10股转增4股，转增股本5280万股，注册资本由1.32亿元变更为1.848亿元[15][35] 资金安排 - 公司及子公司12个月内拟向金融机构申请综合授信额度不超5亿元[25] - 公司使用不超3亿元暂时闲置自有资金买理财产品，期限12个月，最高余额不超3亿[27][28] 会议与议案 - 第五届董事会第十次会议于2025年4月23日召开，应出席9人，实际出席9人[2] - 《2024年年度报告》等多议案尚需提交股东大会审议[3][9][14][15][23] - 《2024年年度报告》等议案已通过董事会审计委员会审议[6][14][16][20][23] - 各议案表决结果多为9票同意，0票反对，0票弃权[3][7][10][13][17][21][24][26][29] 人员薪酬 - 未在公司任职董事每人每年领10万元津贴[30] - 2024年度公司高级管理人员薪酬发放合计543.92万元[32] 公司运营 - 2024年公司董事会和管理团队履职尽责推动发展[8][11] - 2024年度公司内部控制体系和制度执行无重要或重大缺陷[18] 投资与扩张 - 公司对泰国子公司投资总额由800万美元增至2800万美元[37] 股东大会安排 - 公司2024年年度股东大会定于2025年5月22日召开，股权登记日为5月15日[40]

业绩数据 - 2024年度合并净利润61,509,403.04元，归母净利润64,669,582.40元[3] - 2023 - 2024年交易性金融资产核算列报金额分别为12,744.01万、1,643.48万元[9] 利润分配 - 拟10股派1.1元，派现14,520,000元[4] - 10股转增4股，转增后总股本增至184,800,000股[4][5] 会议审议 - 2025年4月23日会议审议通过相关议案[2]

业绩审计 - 公司2024年度财报于2025年4月23日获无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 控股股东非经营性往来年度累计发生额4170.00万元[8] - 各子公司、合营企业及其他关联方经营性往来有相应累计发生额和期末余额[8] - 2024年度关联资金往来总计年度累计发生额9973.33万元[8] - 2024年度关联资金往来总计年度偿还累计发生额4428.85万元[8] - 2024年度关联资金往来总计期末往来资金余额5544.48万元[8] 报告批准 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2025年4月23日获董事会批准[8]