内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] 审计职责 - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为970,889,812.42元，较2023年增长45.64%[8][33] - 2024年净利润61,509,403.04元，较2023年增长27.89%[33] - 2024年末公司资产总计11.2979629243亿元，较年初增长15.91%[1] - 2024年末负债合计3.8596827457亿元，较年初增长39.27%[3] - 2024年末所有者权益合计7.4382801786亿元，较年初增长6.63%[3] 财务数据 - 2024年末存货账面余额为323,494,073.54元，存货跌价准备为22,094,720.39元[9] - 2024年末货币资金1.4499914982亿元，较年初增长93.33%[1] - 2024年末交易性金融资产0.1643475028亿元，较年初下降87.10%[1] - 2024年末应收账款2.4808716044亿元，较年初增长84.20%[1] - 2024年末固定资产2.2293872721亿元，较年初下降6.76%[1] - 2024年末长期股权投资0.2980704118亿元，年初无此项[1] - 2024年研发费用72,678,024.65元，较2023年增长137.55%[33] - 2024年利息费用1,194,043.11元，较2023年增长1345.92%[33] - 2024年利息收入4,981,627.45元，较2023年增长121.66%[33] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计953,398,137.68元，较2023年度增长约36.52%[39] - 2024年度经营活动现金流出小计947,399,665.12元，较2023年度增长约37.76%[39] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额5,998,472.56元，较2023年度下降约43.58%[39] - 2024年度投资活动现金流入小计299,244,106.26元，较2023年度增长约433.43%[39] - 2024年度投资活动现金流出小计254,310,288.51元，较2023年度增长约296.57%[39] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额44,933,817.75元，较2023年度增长约660.26%[39] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 15,205,259.67元，较2023年度下降约104.81%[39] 股权与子公司情况 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数1.32亿股[64] - 本期纳入合并范围的子公司包括9家，其中新增二级子公司3家，新增三级子公司2家，出售二级子公司1家[67] 会计政策与核算方法 - 审计将产品销售收入的真实性和完整性、存货跌价准备确定为关键审计事项[8][9] - 公司金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[99] - 公司金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[103] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理并确认损失准备[108] - 取得存货按成本计量，发出按加权平均法计价，存货采用永续盘存制[127][130] - 长期股权投资分为控制、重大影响、合营企业权益性投资三类，采用不同核算方法[135][143] - 投资性房地产按成本进行初始计量，采用成本模式后续计量[148][150] - 固定资产按取得时实际成本初始计量，后续支出符合条件计入成本[151] - 在建工程按达到预定可使用状态前全部支出作为固定资产入账价值[155] - 公司研发支出包括研发人员职工薪酬、直接投入费用等，内部研究开发项目分阶段核算[168][169] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，满足特定条件按进度确认[188][189]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性相关要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 意见日期 - 意见日期为2025年4月25日[2]

人事变动 - 2024年1月31日起独立董事陈坚不再任职公司[4] 会议情况 - 2024年任职期间召开董事会、股东大会、提名委员会会议各1次，陈坚均出席并投赞成票[4][6] 选举事项 - 2024年1月15日公司完成董事会换届选举，程序和资格合规[8] 工作履职 - 陈坚了解股东诉求、监督信披、掌握公司状况[7][10] 后续安排 - 陈坚将提交述职报告，委托冯虎田代为述职[11]

公司治理 - 2024年独立董事冯虎田出席8次董事会、2次股东大会，无缺席或委托出席[4] - 2024年董事会提名委员会召开5次会议审查高管聘任[5] - 2024年董事会战略委员会召开3次会议分析发行A股股票事项[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议审议议案[7] - 2024年独立董事累计现场履职15天[11] 重大事项 - 2024年4月25日审议通过拟出售全资子公司暨关联交易议案[13] - 2024年4月25日和12月11日审议通过向特定对象发行股票预案修订稿议案[17] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等定期报告及内控自评报告[14] - 2024年完成65份公告文件披露，无虚假记载[15] 人事变动 - 2024年聘任北京兴华作为年度审计机构[16] - 2024年5月22日聘任戴勇斌为副总经理、董事会秘书[19] - 2024年6月20日聘任陈永科为常务副总经理[20][21] - 2024年8月19日聘任鲍嘉龙为副总经理[21] 薪酬与分红 - 2024年4月25日审议通过董事、高级管理人员2023年度薪酬议案[22] - 2023年度以总股本1.32亿股为基数，每10股派发现金红利1.5元[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续努力提升履职能力[23]

公司治理 - 2024年独立董事祝锡萍出席8次董事会、2次股东大会无缺席[3] - 2024年董事会审计委员会召集召开5次会议[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 2024年公司召开3次独立董事专门会议[5] - 祝锡萍2024年现场履职15天[9] 业务决策 - 2024年4月25日审议通过拟出售全资子公司暨关联交易议案[11] - 公司分别于2024年4月25日、12月11日审议通过向特定对象发行股票预案及二次修订稿议案[15] - 2024年4月25日审议通过2023年度利润分配预案，132,000,000股为基数，每10股派1.5元(含税)[16] - 2024年4月25日审议通过董事、高级管理人员2023年度薪酬议案[19] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等4份报告[12] - 2024年完成65份公告文件披露[13] 人事变动 - 2024年5月22日聘任戴勇斌为副总经理、董事会秘书[17] - 2024年6月20日聘任陈永科为常务副总经理[17] - 2024年8月19日聘任鲍嘉龙为副总经理[18] 其他 - 2024年聘任北京兴华作为年度审计机构[13] - 2024年独立董事履职提意见，2025年将继续履职[20]

浙江中坚科技股份有限公司 ZHEJIANG ZHONGJIAN TECHNOLOGY CO., LTD 章 程 二〇二五年四月 | | 1 | | --- | --- | | P | y | | | 2 | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配 ...

人员变动 - 潘自强于2024年1月31日起不再担任公司独立董事[4] 会议情况 - 2024年公司召开董事会、股东大会各1次，潘自强均出席并投赞成票[4] - 2024年未召开相关专门委员会和独立董事专门会议[5] - 2024年1月15日公司完成董事会换届选举[7] 报告事项 - 潘自强将提交《独立董事2024年度述职报告》，委托祝锡萍在股东大会代为述职[11]

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告--沈志峰 本人沈志峰作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司经营管理情 况，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参与各议题的 讨论并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股 东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人沈志峰，男，硕士学历，1976 年 3 月出生，中国国籍，民建会员，无 境外永久居留权。曾任职浙江泽大律师事务所律师、高级合伙人；现任国浩律师 （杭州）事务所合伙人，万向德农股份有限公司独立董事，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系。报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

人员变动 - 朱亚元于2024年1月31日起不再担任公司独立董事[4] 会议情况 - 2024年召开董事会、股东大会各1次，朱亚元均出席并对董事会议案全投赞成票[4] - 2024年召开1次提名委员会会议，朱亚元对换届选举相关事项均投赞成票[6] 换届选举 - 公司于2024年1月15日完成董事会换届选举，程序合法合规[8] 述职安排 - 朱亚元将提交《独立董事2024年度述职报告》，委托沈志峰在2024年年度股东大会代为述职[12]