管理责任与部门 - 董事长是投资者关系管理第一责任人，董秘是具体负责人[7] - 投资与证券事务部是投资者关系管理专职部门[7] 服务对象与沟通内容 - 服务对象包括投资者、监管部门等[10] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[12] 沟通方式与活动 - 沟通方式有公告、股东会等[13] - 必要时举行分析师会议、业绩说明会或路演活动[15] 信息披露与管理 - 在指定报纸和网站第一时间披露规定信息[14] - 设立专门投资者咨询电话和电子邮箱[16] - 通过互动易与投资者交流并处理相关信息[20] 活动记录与档案 - 活动结束后次一交易日开市前编制活动记录表并刊载附件[17] - 建立投资者关系管理档案制度并妥善存档资料[17] 活动限制 - 避免在定期报告披露前三十日内接受特定活动[17] - 避免在业绩预告、业绩快报披露前十五日内接受特定活动[17] - 避免在重大事项发生至依法披露前接受特定活动[17] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突按相关规定执行[19] - 制度由董事会负责解释和修订[20] - 制度自董事会审议通过之日起实行[21]

公司治理 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[2] 股本结构 - 公司已发行股份总数为159,623,514股，均为普通股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司不得收购本公司股份，有六种情形除外，不同情形收购后处理时间和比例不同[3][4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] - 公司持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回[4][5] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项担保和资产事项[10] - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会或临时股东会[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[14] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人[105][106] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集并提前10日书面通知全体董事[35] 监事会相关 - 公司原监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席，职工代表比例不低于1/3[44] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[166] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[168] 制度修订 - 《公司章程》修订需提交公司股东大会审议并经特别决议通过[63] - 股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度修订需提交股东大会审议[65] - 薪酬与考核委员会工作细则等多项制度修订无需提交股东大会审议[65] - 董事、高级管理人员离职管理制度为新制定制度且无需提交股东大会审议[65]

一、前期项目审议情况概述 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司 的议案》，同意公司全资子公司广东建艺平远产业园有限公司与广东正耀新材料 科技有限公司、平远县绿洲旅游投资开发有限公司三方共同投资设立广东建艺正 耀新能源有限公司（以下简称"建艺正耀"），具体实施年产 3,000 吨单晶硅棒 项目。详见公司于 2024 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-078）。 二、终止原因及对公司的影响 证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-127 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于签订《单晶硅项目投资合作终止协议》的公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 建艺正耀注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在 损害公司及股东利益的情形。公司将积极配合办理注销登记的相关手续，并将根 据该事项的实际进 ...

股东大会时间 - 2025年第十次临时股东大会现场会议10月24日15:00召开[3] - 网络投票时间为10月24日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为10月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月24日9:15 - 15:00[22] 股权登记与股东情况 - 股权登记日为2025年10月20日[6] - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权[6] 议案相关 - 《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》需逐项表决子议案8个[8] - 特别决议事项为议案1、议案2项下子议案2.01、2.02[10] 会议登记 - 现场会议登记截止时间为2025年10月23日17:00[11] - 现场会议登记时间为10月23日9:30 - 11:00、14:30 - 17:00[12] 投票代码与认证 - 普通股投票代码为362789，投票简称为建艺投票[20] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[22] 召集人 - 本次股东大会召集人为公司第五届董事会[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年9月30日联签召开，9位董事出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于签订<单晶硅项目投资合作终止协议>的议案》[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，监事会职权由审计委员会行使[4][5] - 逐项审议通过《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，涉及24项制度[6][9] - 审议通过《关于提议召开公司2025年第十次临时股东大会的议案》[10][11]

战略调整与业务收缩 - 因市场环境变化及战略调整 公司拟签订《单晶硅项目投资合作终止协议》[1] - 公司拟注销子公司建艺正耀[1] 公司治理结构变更 - 公司将不再设立监事会 其职权由董事会审计委员会行使[1] - 此项变更需提交股东大会审议修订《公司章程》[1] 内部制度修订与会议安排 - 公司拟修订及制定多项内部治理制度 部分制度需经股东大会通过后方可生效[1] - 公司提议召开2025年第十次临时股东大会[1]

板块整体表现 - 装修装饰板块较上一交易日上涨0.9% [1] - 上证指数报收3862.53点，上涨0.9%；深证成指报收13479.43点，上涨2.05% [1] 领涨个股表现 - *ST中装（002822）收盘价3.55元，涨幅5.03%，成交量19.13万手，成交额6698.70万元 [1] - *ST东易（002713）收盘价5.43元，涨幅5.03%，成交量3.07万手，成交额1666.24万元 [1] - ST名家汇（300506）收盘价4.12元，涨幅3.52%，成交量14.86万手，成交额6078.07万元 [1] - ST瑞和（002620）收盘价6.46元，涨幅3.03%，成交量12.81万手，成交额8208.92万元 [1] - 德才股份（605287）收盘价23.45元，涨幅2.72%，成交量5.97万手，成交额1.39亿元 [1] 跟涨个股表现 - 名雕股份（002830）收盘价17.12元，涨幅2.33%，成交量2.30万手，成交额3902.46万元 [1] - 豪尔赛（002963）收盘价13.11元，涨幅2.02%，成交量2.96万手，成交额3858.49万元 [1] - 美芝股份（002856）收盘价10.39元，涨幅1.96%，成交量4.34万手，成交额4457.88万元 [1] - 维业股份（300621）收盘价9.12元，涨幅1.67%，成交量5.44万手，成交额4904.32万元 [1] - ST柯利达（603828）收盘价4.66元，涨幅1.30%，成交量6.19万手，成交额2848.98万元 [1] 下跌及平盘个股表现 - 全筑股份（603030）收盘价3.07元，跌幅1.92%，成交量78.34万手，成交额2.41亿元 [2] - *ST创兴（600193）收盘价4.15元，跌幅0.72%，成交量4.83万手，成交额2000.00万元 [2] - 江河集团（601886）收盘价7.30元，跌幅0.54%，成交量6.33万手，成交额4605.00万元 [2] - 广田集团（002482）收盘价1.76元，涨跌幅0.00%，成交量70.01万手，成交额1.23亿元 [2] - *ST建艺（002789）收盘价9.50元，涨跌幅0.00%，成交量4.07万手，成交额3927.59万元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流入44.94万元 [2] - 游资资金净流出989.49万元 [2] - 散户资金净流入944.55万元 [2]

公司控股股东股权划转 - 珠海正方集团有限公司被珠海市香洲区国有资产管理办公室无偿划转至广东香山控股集团有限公司 [1] - 正方集团将作为广东香山控股集团有限公司的二级公司进行管理 [1] - 正方集团已完成工商变更手续 [1] 公司控制权及治理结构 - 本次股权划转后公司控股股东仍为正方集团 [1] - 公司实际控制人仍为珠海市香洲区国有资产管理办公室 [1] - 公司控股股东和实际控制人均未发生改变 [1] - 公司治理结构不会发生变化 [1] 对公司经营影响 - 本次股权划转不会对公司生产和经营活动产生实质性影响 [1]

股权变动 - 2025年9月26日公司收到正方集团上层股权结构变动通知[1] - 正方集团无偿划转至广东香山控股集团，已完成工商变更[1] 股权情况 - 股权划转后公司控股股东仍为正方集团[1] - 实际控制人仍为珠海市香洲区国有资产管理办公室[1] 影响说明 - 股权划转不影响公司生产经营活动[1]

权益变动 - 香洲区国资办将正方集团91.075%股权无偿划转至香山控股，使其间接持有建艺集团29.95%股份[10][25][64] - 本次权益变动股份增加47,811,853股，变动比例29.95%[64] - 权益变动时间为2025年9月19日，方式为无偿划转[64] 公司持股 - 香山控股注册资本为1000万元人民币[11] - 香山控股持有珠海正圆控股、正方集团、香洲正菱控股、香洲正新安居控股等公司股权，各公司注册资本分别为10000万、138457.8118万、27500万、87500万元[16][17] - 香山控股间接持有普天和平41.63%股份，普天和平持有东信和平14.83%股份[22][23] 时间节点 - 2025年9月9日，珠海市香洲区国资委同意本次无偿划转事项[28][65] - 2025年9月17日，正方集团股东会审议同意本次无偿划转事项[28] - 2025年9月19日，香山控股与香洲区国资办签署《股权转让协议》，完成工商手续[28][65] 未来展望 - 截至报告书签署日，香山控股未开展经营活动，暂无财务数据[18] - 信息披露义务人不拟于未来12个月内继续增持[64] 其他 - 本次权益变动后，上市公司实际控制人仍为香洲区国资办[26] - 本次权益变动不会导致上市公司控制权、独立性、同业竞争等变化[47][48]