关联交易金额 - 2025年度拟与正方集团及其关联方日常关联交易不超885,000.00万元，2024年1 - 11月实际发生448,284.55万元[2] - 2025年向关联方提供劳务等预计500,000.00万元，2024年1 - 11月实际发生304,189.73万元[5] - 2025年向关联方采购等预计385,000.00万元，2024年1 - 11月实际发生144,094.82万元[5] 关联交易占比及差异 - 2024年1 - 11月向关联方提供劳务等实际发生额占同类业务40.58%，与预计差异 - 39.16%[8] - 2024年1 - 11月向关联方采购商品等实际发生额占同类业务32.96%，与预计差异 - 64.42%[9] 正方集团财务状况 - 2024年9月30日资产总额50,228,148,807.67元，负债39,607,441,918.11元，所有者权益10,620,706,889.56元[11] - 2024年1 - 9月营业收入19,678,119,986.38元，营业利润 - 385,165,177.54元，净利润 - 415,755,006.97元[11] - 2023年12月31日资产总额46,166,495,047.95元，负债35,135,837,041.33元，所有者权益11,030,658,006.62元[11] - 2023年度营业收入23,505,597,090.25元，营业利润 - 426,867,078.99元，净利润 - 495,706,517.99元[11] 其他要点 - 关联交易含提供工程项目、接受服务等[15] - 2025年预计日常关联交易以市场价格为基础[15] - 年初至2024年11月30日，公司与关联方累计已发生关联交易约44.83亿元[17] - 独立董事审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[18]

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-132 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司提起重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次重大诉讼案件所处的阶段：四川省眉山市彭山区人民法院已受理，未开庭审理。 2、上市公司在本次重大诉讼案件所处的当事人地位：深圳市建艺装饰集团股份有限公 司为原告。 3、本次重大诉讼涉案金额：本次诉讼案件暂合计为 14,184,024.83 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼由于尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不 确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、重大诉讼事项 （一） 本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"） 与眉山隆和旅游开发有限公司因票据追索权纠纷向法院提起诉讼并获受理。截至 本公告披露日，该案件尚未开庭。 （二） 有关本案的基本情况 1、受理机构 四川省眉山市彭山区人民法院 2、诉讼各方当事人 原告：建艺集团 被告：眉山隆 ...

担保额度 - 2025年度预计对外担保总额度80.77亿元[3] - 截至目前对外担保额度总金额不超707,700万元[13] 担保余额 - 截至目前实际对外担保总余额约154,565.10万元，占净资产4889.69%[8] 不同负债率子公司担保情况 - 为资产负债率70%以上子公司预计担保额度及当前余额有多项数据[7] - 为资产负债率70%以下子公司预计担保额度及当前余额有多项数据[7] 担保期限 - 担保适用期限为2025年1月1日至12月31日[3]

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-133 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十三次会议于 2024 年 12 月 19 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议 通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 根据日常经营需要，公司及下属子公司 2025 年度拟与关联方珠海正方集团 有限公司及其关联方发生日常关联交易合计金额不超过 885,000.00 万元。本议案 尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东正方集团及其关联方需回避表决。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-136 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司无偿受赠股权资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、关联交易概述：公司 5%以上股东刘海云先生及其 100%控股的深圳市 建艺投资控股有限公司（以下简称"建艺控股"）将合计持有的广东建艺石材 有限公司 77%的股权无偿赠与深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公 司"），交易金额为 0 元。本次受赠资产完成后，公司将持有建艺石材 77%的 股权，建艺石材将纳入公司合并报表范围内。 一、本次交易概述 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第四届董事会第五十三次会议，以同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票，关联董事回避表决的结果，审议通过《关于公司无偿受赠 股权资产暨关联交易的议案》，为支持公司发展，改善公司资产结构，提升公司 的持续经营能力，公司与持股 5%以上股东刘海云先生、建艺控股签订了《股权 捐赠协议》，刘海云先生、建艺控股将合计持有的广东建艺石材有限公司（以下 简称"建艺石材"） ...

股东大会信息 - 2024年12月30日15:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] - 股权登记日为2024年12月20日[8] - 现场会议登记截止2024年12月27日下午5点[14] 议案相关 - 2024年12月19日通过两议案，需提交审议[3] - 本次审议3项议案，对中小投资者单独计票[10][11] - 议案3为特别决议事项[12] 股东情况 - 控股股东珠海正方持股29.95%，有提临时提案资格[4] - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权[8] - 珠海正方及其关联方对议案2回避表决[11] 投票信息 - 普通股投票代码362789，简称为建艺投票[24] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日多时段[27] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00投票[29]

会议情况 - 公司第四届董事会第五十二次会议于2024年12月13日书面传签表决召开[2] - 应出席表决董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于延期召开2024年第五次临时股东大会的议案》[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-131 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知（延期后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五十二次会议决议，2024 年第五次临时股东大会将由原定 2024 年 12 月 25 日 召开延期至 2024 年 12 月 30 日召开，股权登记日不变，仍为 2024 年 12 月 20 日，会议审议事项等其他内容均不变。具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第五次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十一次会议、第四届 董事会第五十二次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投 ...

股东大会时间变更 - 2024年第五次临时股东大会延期至12月30日召开[2][3][5] - 现场会议时间延期至12月30日15:00[2][5] - 深交所交易系统投票时间延期至12月30日相同时间段[2][5] - 深交所互联网投票系统投票时间延期至12月30日相同时间段[2][5] 其他时间信息 - 股权登记日不变，仍为12月20日[2][3][6] - 现场登记时间延期至12月27日相同时间段[3][6]

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-127 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分公司股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东刘海云先生函告，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事 项如下： 1 三、备查文件 | 股东 | 是否为控股股东 | | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总股本 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | | 押股份数量 | 份比例 | 比例（%） | 起始日 | 解除日期 | | | | 其一致行动人 | | （万股） | （%） | | | | | | 刘海云 | | 否 | 370.00 | 11.11 | 2.32 | 2023.12.5 | 2024.12.6 | 深圳市中小微 | | | | | | | | | | 企业融资再担 | | | ...