业绩相关 - 坚朗五金公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9][10] 审计说明 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[6] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[7] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[8]

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-009 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十三次会议于2024年3月25日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月14日以电 子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议 监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事 会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）2023年度监事会工作报告 公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，认真履行职责，不断规范公司治理。详见公司同日登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通 ...

董监高薪酬方案 - 2024年3月25日会议审议通过方案[1] - 董事、监事薪酬经股东大会通过后生效，高管经董事会通过后生效[2] - 非独立董事无管理职务不领薪酬，独立董事津贴每月8000元含税[4] - 监事按岗位和绩效领薪，未任职不领，兼任多职就高不低[5] - 高管薪酬含基础薪资和绩效奖金，按岗位和考核发放[6][8]

广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高刚） 本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"坚朗五金"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作细则》《信息披露管理制度》等公司制度的 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 充分发挥专业特长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利 益和股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人高刚，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，工程 硕士学位，教授级高级工程师。曾担任中建一局五公司常务副总经 理兼总经济师，中建一局（集团）有限公司西南区域担任总经理， 深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记等职务；现 任深圳装饰行业协会会长、深圳元弘建筑装饰创意和产业技术研究 院院长、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、深圳市维业装饰 集团股份有限公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司及坚朗五金独 立董事。 1 / ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011009960 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东坚朗五金制品股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4-5 | | | 合并股东权益变动表 | | 6-8 | | | 母公司资产负债表 | | 9-10 | | | 母公司利润表 | | 11-12 | | | 母公司现金流量表 | | 13 | | | 母公司股东权益变动表 | | 14-16 | | | 财务报表附注 | | 1-109 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海 ...

声明人张爱林，作为广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 广东坚朗五金制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 ...

业绩数据 - 2023年营业收入780,154.98万元，较上年增长2%[2] - 2023年净利润32,401.04万元，较上年增长393.89%[2] - 2023年基本和稀释每股收益均为1.01元/股，较上年增加405%[4] 现金流与资产 - 2023年经营现金流净额49,916.16万元，较上年下降46.61%[2] - 2023年应收票据期末余额17,864.07万元，较期初减少46.05%[6] 运营指标 - 2023年公司毛利率为32.26%，较去年提升1.97%[11] - 2023年存货周转率为3.89，较去年下降17.81%[10]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年4月17日14:00现场召开[2] - 网络投票时间为2024年4月17日9:15 - 15:00[2][3] - 会议地点为广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室[7] 议案相关 - 会议审议10项议案，议案9.00需2/3以上表决权通过，其余需1/2以上[8][9] - 涉及2024年度公司向金融机构申请综合授信额度等议案[25] 登记信息 - 股权登记日为2024年4月11日[4] - 登记时间为2024年4月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 登记地点为广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司董事会办公室[11] 投票信息 - 网络投票代码为362791，投票简称为“坚朗投票”[19] - 深交所系统投票时间为2024年4月17日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月17日9:15 - 15:00[23] 其他 - 会议联系人韩爽，联系电话0769 - 82955232[13] - 授权委托书等相关要求[25][26] - 需填写2023年年度股东大会参会登记表[27]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议、2次股东大会会议[3] - 2023年召开5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 董事意见与沟通 - 许怀斌在多届董事会会议对多项事项发表同意意见[10] - 2023年3月和年末许怀斌与审计部门及事务所沟通[11][12] - 许怀斌认为2024年度日常关联交易预计金额合理[18] 其他事项 - 公司编制2022年年度及2023年多期报告[19] - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[20] - 报告期内董事及高管薪酬符合规定[21] - 报告期内审议股票期权激励计划相关事项[22] - 2023年独立董事关注公司治理，2024年将加强履职[23][24]

会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议、2次股东大会会议[3] - 2023年度公司召开5次审计委员会会议、1次战略委员会会议[6] - 2023年度公司未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事2023年董事会、股东大会会议无委托出席和缺席情况[4][5] - 2023年3月和年末独立董事就年报审计沟通[11][12] - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[23] 公司决策事项 - 公司2024年度日常关联交易预计金额符合业务发展需要[17] - 2023年同意续聘大华会计师事务所为审计机构[20] 合规情况 - 报告期内董事及高管薪酬、注销股票期权激励计划符合规定[21][22]