业绩总结 - 2024年度未满足业绩考核目标，99.0664万份股票期权将被注销[6][8][9] 其他新策略 - 2025年6月16日会议审议通过注销股票期权议案[6][7] 数据相关 - 75位激励对象离职，5.2968万份股票期权将被注销[6][8][10] - 本次合计注销104.3632万份股票期权[6][8][10] - 第四个行权期目标为2024年营收增长率不低于160.00%[9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行32,345,013股A股，每股18.61元，募集资金总额60,194.07万元，净额59,213.95万元[2] - 截至2025年5月31日，公司募集资金投入募投项目合计45,633.21万元，投入进度77.06%[5] 原募投项目进展 - 坚朗五金中山数字化智能化产业园项目已投入11,437.54万元，进度57.19%[4] - 坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目已投入9,711.35万元，进度97.11%[4] - 坚朗五金信息化系统升级建设项目已投入2,380.59万元，进度41.04%[4] - 坚朗五金总部自动化升级改造项目已投入4,489.78万元，进度77.41%[4] - 补充流动资金项目已投入17,613.95万元，进度100.00%[5] 项目变更情况 - 公司拟终止中山数字化智能化产业园项目，将20,000.00万元分配至其他三个项目[6] - 装配式金属复合装饰材料建设项目变更后拟投入19,000.00万元，差异9,000.00万元[8] - 信息化系统升级建设项目变更后拟投入8,600.00万元，差异2,800.00万元[8] 调整后项目情况 - 坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目调整后总投资24340.33万元，拟投入募集资金19000.00万元[15][16] - 该项目建成达产后预计年均销售收入65872.75万元，年均净利润4747.31万元，动态投资回收期（税后）11.60年，内部收益率（税后）14.18%[21] - 坚朗五金信息化系统升级建设项目调整后总投资10951.12万元，拟投入募集资金8600.00万元[22][23] - 坚朗五金总部自动化升级改造项目调整后总投资额为15596.03万元，拟投入募集资金14000万元[28][29] 未来展望 - 公司拟终止对中山基地基础建设及产线大规模扩建，未来以自有资金投入技术研发与产线优化[13] - 公司计划转让项目购置地块、厂房及设备回收募集资金，用于变更后的募投项目[14] - 装配式业务预计2025年下半年批量试制产品，项目投资2027年12月31日前完成[19][20] - 项目变更后募集资金使用金额调整至8600万元，将于2027年12月31日前完成[27] - 本次变更将总部自动化升级改造项目募集资金使用金额调整至14000万元，2027年12月31日前完成投资[32] 决策审批 - 2025年6月16日董事会审议通过变更部分募集资金用途及实施进度议案[35] - 2025年6月16日监事会审议通过变更部分募集资金用途及实施进度议案[36] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途及实施进度无异议[37]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会7月2日14:30召开[1][2] - 会议地点为公司总部会议室[7] 投票信息 - 网络投票深交所交易系统时间为7月2日9:15 - 15:00[3] - 互联网投票系统时间为7月2日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码362791，简称坚朗投票[17] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月27日[4] - 会议审议变更部分募集资金用途及实施进度议案[8] - 登记时间为2025年6月30日9:00 - 17:00[10] - 登记地点为公司董事会办公室[10] - 会议联系人韩爽，电话0769 - 82955232[11] - 授权委托书有效期至本次股东会结束止[23]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十三次会议于2025年6月16日在总部会议室召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 监事会同意变更部分募集资金用途及实施进度，议案待股东会审议，表决3票同意[2][3][4][5] - 公司拟注销部分股票期权，表决3票同意[6][7]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2025年6月16日召开[1] - 董事会决定于2025年7月2日召开公司2025年第一次临时股东会[9] 议案表决 - 变更部分募集资金用途及实施进度议案表决11票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5] - 2021年股票期权激励计划相关议案表决11票同意，0票反对，0票弃权[8][10] 业绩与期权 - 2021年激励计划第四个行权期公司业绩考核未达标[6] - 104.3632万份股票期权将被注销，约占总股本0.29%[6]

股东减持情况 - 股东赵键通过集中竞价方式减持151,221股，占公司总股本比例0.04%，减持均价为21.98元/股 [1][1][1] - 减持期间为2025年5月29日，减持价格区间为21.67元/股-22.14元/股 [1][1][1] - 减持后赵键持有股份从604,884股（占总股本0.17%）减少至453,663股（占总股本0.13%） [1][1][1] 减持股份来源 - 减持股份来源为首次公开发行前已发行的股份及参与公司年度利润分配送转的股份 [1][1][1] 减持影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [1][1][1] - 减持计划已实施完毕，不存在违规情况 [1][1][1]

减持计划 - 董事赵键计划2025年5月28日至8月27日减持不超151,221股，占比0.04%[1] 减持实施 - 2025年5月29日赵键减持151,221股，均价21.98元/股，占比0.04%[1] - 减持价格区间21.67 - 22.14元/股[3] 减持结果 - 减持前赵键持股604,884股，占0.17%；减持后持股453,663股，占0.13%[4] - 减持后赵键无限售条件股份为0股，占0.00%[4]

股东持股 - 白宝鲲持股125,657,428股，占比35.51%[3] - 白宝萍持股23,874,345股，占比6.75%[3] - 白宝鹏持股17股，占比0.00%[3] - 三位股东合计持股149,531,790股，占比42.25%[3] 股份质押 - 白宝萍本次质押700,000股，占其所持2.93%，占总股本0.20%[2] - 白宝鲲已质押17,500,000股，占其所持13.93%，占总股本4.95%[3] - 白宝萍累计质押5,830,000股，占其所持24.42%，占总股本1.65%[3] - 三位股东合计质押23,330,000股，占其所持15.60%，占总股本6.59%[3] 其他信息 - 本次质押2025年5月28日开始，质权人为招商证券，用于个人资金需求[2] - 本次质押股份无重大资产重组等业绩补偿义务[1]

担保额度 - 2025年度公司预计为子公司担保不超40亿元[2] - 公司为坚朗建材向华润银行申请不超2亿授信提供担保[3] 担保情况 - 截至披露日，公司担保额度40亿，占净资产比例69.37%[7] - 实际对外担保余额32.02亿，占比55.53%[7] 担保风险 - 公司及子公司无对合并报表外单位担保情况[7] - 无逾期、涉诉及败诉担损的对外担保[8][9]

2024年度利润分配方案 - 以剔除已回购股份4,413,388股后的总股本349,471,625股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[2][3] - 实际现金分红总额为69,894,325元 占剔除回购股份后总股本的0.2元/股比例[2][5] - 按公司总股本353,885,013股折算后 实际每10股派发现金1.975057元（含税）[2][5] 分红实施安排 - 股权登记日为2025年5月20日 除权除息日为2025年5月21日[3] - 分红对象为截至股权登记日深交所收市后登记在册的全体股东[3] - 现金红利将于2025年5月21日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[4] 特殊股份处理 - 公司回购专用证券账户中的4,413,388股股份不参与本次分红[5] - 香港市场投资者、QFII、RQFII每10股实际派发1.8元（税后）[3] - 个人投资者和证券投资基金适用差别化税率政策 根据持股期限补缴税款[3] 除权除息计算 - 除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股现金红利0.1975057元[5] - 股票期权激励计划的行权价格将因本次派息进行相应调整[6] 方案审议情况 - 利润分配方案已于2025年4月18日经2024年年度股东会审议通过[2] - 具体方案详见2025年4月19日巨潮资讯网披露的相关公告[2]