应收账款 - 控股股东白宝鲲1 - 12月应收账款累计发生额9.28万元[3] - 立高食品应收账款期初 - 29.02万元，1 - 12月累计发生1493.41万元，偿还792.86万元，期末671.53万元[3] - 固诺（天津）实业1 - 12月应收账款累计发生367.52万元，偿还177.32万元，期末190.20万元[5] - 深圳市君和睿通科技1 - 12月应收账款累计发生185.52万元[6] 其他应收款 - 北京坚朗五金其他应收款期初298.13万元，1 - 12月累计发生371.60万元，期末669.73万元[3] - 广东坚朗建材1 - 12月其他应收款累计发生2851.52万元[3] - 北京欧超建材其他应收款期初144.80万元，1 - 12月偿还144.80万元[4] - 广东坚朗森奥建材其他应收款期初202.54万元，1 - 12月利息9.45万元，期末211.98万元[4] - 河北坚朗春光节能材料其他应收款期初3024.38万元，1 - 12月累计发生987.81万元，利息73.94万元，期末4086.13万元[4] - 苏州格兰斯柯光电其他应收款期初3066.67万元，1 - 12月利息180.19万元，偿还235.99万元，期末3010.87万元[4] 往来资金 - 2023年期初往来资金余额7994.30[1] - 2023年1 - 12月往来累计发生（不含利息）7686.70[1] - 2023年1 - 12月往来资金利息272.81[1] - 2023年1 - 12月偿还累计发生6473.71[1] - 2023年期末往来资金余额9480.09[1] 个人往来 - 邹志敏2023年1 - 12月往来累计发生（不含利息）0.00[1] - 白宝萍2023年1 - 12月往来累计发生（不含利息）0.15[1] - 黄庭来2023年1 - 12月往来累计发生（不含利息）0.01[1] - 马龙2023年1 - 12月往来累计发生（不含利息）0.12[1] - 殷建忠2023年1 - 12月往来累计发生（不含利息）0.79[1]

广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王立军） 本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"坚朗五金"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作细则》《信息披露管理制度》等公司制度的 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 充分发挥专业特长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利 益和股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人王立军，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，清 华大学工学博士，全国工程勘察设计大师，教授级高级工程师，国 家一级注册结构工程师、英国皇家特许结构工程师、香港工程师学 会会员。王立军先生曾担任中冶京诚工程技术有限公司建筑设计院 院长、专家，现任华诚博远工程技术集团有限公司首席科学家、坚 朗五金独立董事。 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华事务所合伙人为270名，注册会计师为1471名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为1141名[1] 业绩总结 - 2022年度，大华事务所业务总收入为332731.85万元，审计业务收入为307355.10万元，证券业务收入为138862.04万元[2] - 2022年度，大华事务所上市公司审计收费总额为61034.29万元，上市公司审计客户家数为488家，同行业上市公司审计客户家数为12家[2] 合规情况 - 大华事务所近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施35次、自律监管措施4次和纪律处分1次[3] - 103名大华事务所从业人员近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施46次、自律监管措施7次、纪律处分3次[4] 审计安排 - 2023年续聘大华事务所为审计机构，2023年12月和2024年3月召开审前和工作沟通会议[8][9] - 2024年3月审计委员会通过公司2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议[10] 审计评价 - 公司审计委员会认为大华事务所在2023年度审计中表现良好，按时完成年报审计工作[11]

员工借款政策 - 公司拟用自有资金为员工购房借款，每年不超1100万元[12] - 服务满2年以上等条件员工可申请，额度不超50万[6][12] - 借款用于本人名下房产，期限最长8年免息[6][7][15] 借款限制与偿还 - 员工只能借一次，夫妻仅一人可申请[7] - 离职或辞退需优先还款，未还部分付息[16] - 虚假陈述等情况公司有权提前收回借款[14][16]

2023年监事会会议情况 - 2023年度监事会共召开7次会议[1] - 各次会议审议多项议案，如发行股票、报告、激励计划等相关议案[1][3][5][7] 2023年评价 - 认为公司财务体系完善、报告真实准确完整[9] - 认为对外担保事项合规，无逾期等损失情形[11] - 同意2022年度利润分配预案[15] - 《信息披露管理制度》执行良好[16] 2024年展望 - 监督董事和高级人员勤勉尽责情况[17] - 加强自身学习，落实监督职能[17] - 监督重大决策事项及程序合法性、合规性[17] - 监督检查公司财务情况[17]

业绩总结 - 2023年度营业总收入78.02亿元，较上年增2%[11] - 2023年净利润3.24亿元，同比增长393.89%[11] - 2023年所有者权益50.88亿元，同比上升5.97%[11] 未来展望 - 2024年围绕战略加快发展，增强竞争力[12] - 保障中小投资者知情权，加强信披针对性[12] - 加强投关管理，完善沟通渠道和方式[12] - 关注法规制度，提升董监高履职能力[14] - 健全内控体系，完善规章和管理制度[14] - 发挥监督作用，确保程序合法合规[14][15] - 推进决议实施，提高决策效率[15] - 以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露[15]

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-014 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额 为800,000.00万元（含本次及2022年年度股东大会审议的担保额度 400,000.00万元，2022年年股东大会审议担保额度有限期至2023年年 度股东大会之日止），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产 508,821.01万元的比例为157.23%。 2、公司本次预计提供担保的子公司广东坚朗建材销售有限公司、 广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司资产负 债率均超过70%。 前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表 外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广东坚朗建材 销售有限公司（以下简称"坚朗建材"）、广东坚宜佳五金制品有限 1 / 10 公司（以下简称"坚宜佳"）、广东坚朗五金 ...

审计情况 - 大华会计师事务所于2024年3月25日对坚朗五金公司2023年度财务报表签发无保留意见审计报告[4] 关联方往来资金情况 - 控股股东实际控制人白宝鲲2023年往来累计发生金额为9.28万元[9] - 立高食品2023年期初往来资金余额 - 29.02万元，累计发生1493.41万元，期末余额671.53万元[9] - 北京坚朗五金2023年期初余额298.13万元，期末余额669.73万元[9] - 广东坚朗建材2023年往来累计发生金额为2851.52万元[9] - 河北坚朗春光2023年期初余额3024.38万元，累计发生987.81万元，利息73.94万元，期末余额4086.13万元[10] - 苏州格兰斯柯光电其他应收款2023年期初余额3066.67万元，利息180.19万元，偿还235.99万元，期末余额3010.87万元[10] - 苏州格兰斯柯光电长期应收款2023年期初余额1072.00万元，偿还726.00万元，期末余额346.00万元[10] - 固诺（天津）实业2023年往来累计发生367.52万元，偿还177.32万元，期末余额190.20万元[11] - 成坚朗（上海）厨卫2023年往来累计发生金额为5.52万元[11] - 2023年期初往来资金余额为7994.30万元[13] - 2023年1 - 12月往来累计发生（不含利息）7686.70万元[13] - 2023年1 - 12月偿还累计发生金额为272.81万元[13] - 2023年期末往来资金余额为6473.71万元[13] - 深圳市君和睿通2023年1 - 12月往来累计发生（不含利息）185.52万元[12] - 苏州禧屋新材料等其他关联方2023年1 - 12月往来累计发生（不含利息）1256.30万元[12] - 云南路泽新材料2023年1 - 12月偿还4.87万元，期末余额23.34万元[12] - 白宝萍2023年1 - 12月往来累计发生（不含利息）0.15万元[13] - 殷建忠2023年1 - 12月往来累计发生（不含利息）0.79万元[13]

董事会提名 - 公司董事会提名张爱林为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[19][20] - 被提名人近十二个月无不适任情形[23] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[31] - 被提名人在公司连续任职未超六年[32] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[35] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[35] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[35]

外汇业务情况 - 拟开展外汇套期保值业务，投资不超3500万美元或等值外币[2][3] - 额度使用期限不超十二个月，可循环滚动[2][3] - 交易方式为远期结售汇，合约期限一般不超1年[4] 业务决策与风险 - 3月相关会议审议通过开展业务议案[2][5] - 业务存在汇率波动等多种风险[7] 业务保障措施 - 明确交易原则，以跨境业务规避风险[8] - 制定制度降低业务风险[8] - 交易平台为国内外商业银行[9]