证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-071 厦门吉宏科技股份有限公司 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 8 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋 先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司本次激励 计划 6 名激励对象由于离职原因不再具备激励对象资格，同意公司回购注销上述 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 80,000 股，鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 4 月 30 日实施完毕，公司将本次限制性股票激 励计划股份回购价格调整为 9.15 元/股 ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 16 日、 2024年9月2日召开第五届董事会第二十次会议和2024年第四次临时股东大会， 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据业 务经营需要在经营范围中增加"包装材料及制品销售"，并对《公司章程》第十 四条内容作出修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 公司于近日完成工商变更登记手续，取得厦门市市场监督管理局换发的营业 执照，公司新取得营业执照的基本信息如下： 1、统一社会信用代码：913502007516215965 2、名称：厦门吉宏科技股份有限公司 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-070 厦门吉宏科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 3、类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】 4、住所：厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9 号 5、法定代表人：庄浩 6、注册资本：叁亿捌仟肆佰捌拾肆万玖仟贰佰捌拾捌元整 ...

股东大会信息 - 公司于2024年8月17日公告召开2024年第四次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年9月2日14:30在厦门召开，网络投票时间为同日[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人207名，代表股份152,482,909股，占比40.2517%[9] - 中小投资者股东202名，代表股份23,133,852股，占比6.1068%[14] 议案表决结果 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，总体同意率99.7536%[18] - 中小投资者股东同意率98.3760%[18]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议9月2日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 出席会议股东207人，代表股份152,482,909股，占总股份39.6215％[4] 股份数据 - 截至2024年8月28日，公司总股本384,849,288股，有表决权股份378,823,588股[5] 议案审议 - 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》[6] - 总表决同意152,107,208股，占出席会议股东所持股份99.7536％[7]

股份回购 - 2023年8月30日决定用4000 - 6000万元自有资金回购股份[1] - 2024年2月5日调整回购资金总额为6000 - 12000万元[2] - 2023年10月26日首次回购50000股，成交金额1024700元[3] - 截至2024年8月30日，累计回购6025700股，成交金额86022676.86元[3] - 回购金额达下限6000万元且未超上限12000万元[4] 股份授予 - 董事长、董事和财务总监分别获授400000股、875000股和50000股[7] 回购规则 - 首次回购前5个交易日累计成交量140210632股，每5日回购不超35052658股[9] 股份用途 - 回购股份用于员工持股或股权激励计划，三年内完成转让[11] - 未按期限使用，未用股份将依法注销，注册资本相应减少[11]

市场扩张和并购 - 公司于2024年2月6日向香港联交所递交发行H股并上市申请[1] - 公司于2024年8月23日向香港联交所更新递交发行申请[1] - 公司本次发行尚需取得中国证监会、香港证监会和香港联交所等批准、核准或备案[4] 其他信息 - 中文查询链接为https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106746/documents/sehk24082301168_c.pdf[3] - 英文查询链接为https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106746/documents/sehk24082301169.pdf[3]

投资评级 - 吉宏股份（002803.SZ）的投资评级维持为“买入”[4] 报告的核心观点 - 2024年上半年，吉宏股份的跨境社交电商业务面临压力，营收和净利润均出现下滑，而包装业务相对稳健。公司预计未来几年归母净利润将有所恢复，估值合理，维持“买入”评级[6] 根据相关目录分别进行总结 公司财务表现 - 2024年上半年，吉宏股份实现营收24.53亿元，同比下降22.0%；归母净利润0.72亿元，同比下降61.8%。单季度2024Q2，营收11.29亿元，同比下降36.1%；归母净利润0.30亿元，同比下降75.2%[6] 业务分部表现 - 跨境社交电商业务：2024年上半年营收13.84亿元，同比下降31.5%；归母净利润0.44亿元，同比下降72.6%。主要受汇率波动和营销策略调整影响[7] - 包装业务：2024年上半年营收10.13亿元，同比增长2.4%；归母净利润0.61亿元，同比增长2.3%。尽管下游需求减弱，业务仍保持相对稳健[7] 财务预测 - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.71亿元、2.57亿元和3.49亿元，对应EPS为0.45元、0.67元和0.91元。当前股价对应PE为23.3倍、15.6倍和11.5倍[6] 公司战略 - 吉宏股份通过“跨境电商+包装”双轮驱动，利用技术、创新和数智化赋能，强化AI电商优势，并加强品牌建设和市场开拓[8] 市场表现 - 吉宏股份的股价在过去一年中波动较大，最高价24.98元，最低价9.60元。总市值40.02亿元，流通市值29.82亿元[5]

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2024年8月16日召开，3名监事全到[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，表决3票同意[1] 报告信息 - 报告编制合规，内容真实准确完整，详见巨潮资讯网[1][2] - 报告摘要刊登于《证券时报》等四大证券报[2]

资金总体情况 - 2024年1 - 6月子公司及其附属企业期初往来资金余额总计51239.48万元[6] - 2024年1 - 6月子公司及其附属企业月占用累计发生金额（不含利息）总计64669.81万元[6] - 2024年1 - 6月子公司及其附属企业占用资金利息总计491.92万元[6] - 2024年1 - 6月子公司及其附属企业占用资金总计68540.66万元[6] - 2024年1 - 6月子公司及其附属企业偿还累计发生金额总计47860.55万元[6] 子公司资金情况 - 贵州吉宏品牌策划管理有限公司期初余额9935.10万元，利息890.00万元，6月30日余额9045.10万元[4] - 廊坊市吉宏包装有限公司期初余额9934.80万元，占用金额13080.25万元，利息10912.29万元，6月30日余额12102.76万元[4] - 孝感市吉联食品包装有限公司期初余额7697.08万元，占用金额2036.22万元，利息3799.46万元，6月30日余额5933.84万元[4] - 杭州吉喵云网络科技有限公司期初余额6094.86万元，占用金额480.00万元，利息227.95万元，6月30日余额6802.81万元[4] - 济南吉联包装有限公司期初余额3733.06万元，占用金额5713.11万元，利息6040.94万元，6月30日余额3405.23万元[4]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年8月16日召开，11名董事实到[1] - 公司将于2024年9月2日召开2024年第四次临时股东大会，采用现场与网络投票结合[3] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》全票通过[1] - 拟增加经营范围并修订《公司章程》议案全票通过，待股东大会审议[2]