特此承诺！ 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议决议，本人吴永蒨被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至本承 诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好履行独立董事职责，根据深圳证券交易所有关规定，本人特此承诺如 下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人（签字）：吴永蒨 2024 年 1 月 17 日 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件的要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。无论何时，董事会应当有 三分之一或以上的独立非执行董事，独立非执行董事总数不应少于三名。 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个 专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责， 专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全 ...

股份回购计划 - 公司拟用4000万至6000万元自有资金回购股份[1] - 回购价格不超25元/股，期限不超12个月[1] 已回购情况 - 截至2023年12月31日累计回购470,900股，占总股本0.1223%[3] - 最高成交价23.93元/股，最低19.62元/股，成交总金额10,087,914元[3] 其他相关数据 - 首次回购前5个交易日股票累计成交量140,210,632股[6] - 每5个交易日回购股份数量上限35,052,658股[6] - 首次回购股份事实发生日为2023年10月26日[6] - 公司总股本为385,009,288股[3]

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-100 厦门吉宏科技股份有限公司 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年12月21日（星期四）下午14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2023年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年12月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月21 日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长王亚朋先生。 6、本次会议通知及相关文件分别于 2023 年 12 月 ...

北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 关于厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0722 号 致：厦门吉宏科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门吉宏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第五次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 ...

股东持股与质押情况 - 股东庄澍649万股质押到期赎回，占其所持18.72%，占总股本1.69%[1] - 股东庄浩持股6962.3082万股，比例18.08%，质押1720万股[3] - 全体股东合计持股12261.4085万股，占总股本31.85%，质押2681万股[4] 股份状态 - 已质押股份中限售和冻结261.6198万股，占9.76%[4] - 未质押股份8246.3301万股，占86.07%[4] 公告信息 - 公告日期为2023年12月20日[7]

股份回购计划 - 公司拟用4000万 - 6000万元自有资金回购股份，价格不超25元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2023年11月30日累计回购50,000股，占总股本0.0130%，成交1024700元[3] - 最高成交价20.60元/股，最低20.39元/股[3] 其他信息 - 首次回购于2023年10月26日，前5日成交量140210632股[6] - 每5个交易日回购上限35052658股，将择机回购并披露信息[6][7]

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《厦门吉宏科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")有关规定，结合公 司实际制定本制度。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经独立董事专门会议讨论： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-097 厦门吉宏科技股份有限公司 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-094 厦门吉宏科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 二、公司章程修订内容 | （三）决定公司的经营计划和投资 | （三）决定公司的经营计划和投资方 | | --- | --- | | 方案； | 案； | | （四）制订公司的年度财务预算方 | （四）制订公司的年度财务预算方 | | 案、决算方案； | 案、决算方案； | | （五）制订公司的利润分配方案和 | （五）制订公司的利润分配方案和弥 | | 弥补亏损方案； | 补亏损方案； | | （六）制订公司增加或者减少注册 | （六）制订公司增加或者减少注册资 | | 资本、发行债券或其他证券及上市方案； | 本、发行债券或其他证券及上市方案； | | （七）拟订公司重大收购、收购公 | （七）拟订公司重大收购、收购公司 | | 司股票或者合并、分立、解散及变更公 | 股票或者合并、分立、解散及变更公司形 | | 司形式的方案； | 式的方案； | | （八）在股东大会授权范围内， ...