证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-007 厦门吉宏科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"安永华明"）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司主板上市（以下简称"本次发行并上市"）审计机构，现将具体情况公告如 下： 一、拟聘请会计师事务所事项的基本情况 （一）基本信息 （二）投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存 在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-006 厦门吉宏科技股份有限公司关于 增选第五届董事会非独立董事与独立董事的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事 与独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下： 公司董事会成员拟由 9 名增至 11 名（其中独立董事 5 名），且公司独立董事 蔡庆辉先生由于个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会 委员（召集人）职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《厦门吉宏科技股份有限公司章程》的有关规定，同意提名陆它山为公 司第五届董事会非独立董事候选人，提名薛永恒先生、吴永蒨女士为公司第五届 董事会独立董事候选人。上述董事候选人（简历附后）经股东大会审议通过后， 将与公司其他董事组成公司第五届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 董 事 会 2024 年 1 月 1 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议决议，本人薛永恒被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至本承 诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好履行独立董事职责，根据深圳证券交易所有关规定，本人特此承诺如 下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人（签字）：薛永恒 2024 年 1 月 17 日 ...

募资情况 - 2019年4月公司通过深交所非公开发行A股25,393,699股，发行价每股20.32元，净筹得499,304,569.98元[2] - 截至2023年9月30日，募集资金专户均无余额[2] - 募集资金总额为49,930.46万元，已累计使用42,969.64万元[20] - 变更用途的募集资金总额为7,770.46万元，占比15.56%[20] 募资变更 - 2019年7月变更“厦门扩建环保包装项目”6000万元募集资金至宁夏吉宏环保包装科技有限公司[5] - 2019年8月变更“孝感环保包装项目”5000万元募集资金至孝感市吉联食品包装有限公司[5] - 2020年3月变更“孝感环保包装项目”3500万元募集资金至宁夏吉宏环保包装科技有限公司[7] - 2020年12月终止“孝感环保包装项目”，剩余7770.46万元募集资金及666.83万元利息净收入永久补充流动资金[8] 募资使用 - 2019 - 2022年各年度使用募集资金总额分别为11,899.30万元、14,785.74万元、13,880.83万元、2,403.77万元[20] - 2019年5月公司以1277.31万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[9] - 2019年7月公司同意使用不超10000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，2020年6月归还9300万元[14] - 2020年6月公司再次同意使用不超10000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，2021年6月归还9300万元[14] 项目投资 - 廊坊环保包装项目实际投资21,696.36万元，超承诺投资386.36万元，2021年12月31日达预定可使用状态[20] - 厦门扩建环保包装项目实际投资12,797.84万元，超承诺投资447.84万元，部分子项目2020年12月31日达预定可使用状态[20] - 孝感环保包装项目实际投资8,475.44万元，低于承诺投资7,795.02万元[20] 项目效益 - 廊坊环保包装项目截止日累计实现效益140.07万元，未达预计效益[24] - 厦门扩建环保包装项目截止日累计实现效益4,202.86万元，2023年1 - 9月收益达预期[24] - 孝感市吉联食品包装项目截止日累计实现效益193.95万元，2023年1 - 9月收益达预期[24] - 宁夏吉宏环保包装项目截止日累计实现效益分别为3,418.94万元、1,970.16万元，均达预计效益[24]

公司基本信息 - 公司于2016年6月16日获批发行2900万股，7月12日在深交所上市[6] - 公司注册资本为385,009,288元，股份总数为385,009,288股，每股面值1元[8][15][16] 股东信息 - 发起人庄浩持股3981.25万股，比例46.84%；庄澍持股1531.25万股，比例18.02%等[18] 股份转让与质押 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年及离职半年内不得转让[23] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[34] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[62] - 董事会由11名董事组成，其中独立董事5名[68] 交易审批相关 - 应提交股东大会审议的重大交易有多项指标要求[75] - 部分交易可免于提交股东大会审议，但需履行信息披露义务[76] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需提交股东大会审议[78] - 公司提供财务资助需全体董事过半数审议通过[77] 分红相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不提取[95] - 现金分红需满足多项条件，分配利润不低于当年可分配利润的20%[98] 信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[95] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[106] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[112]

上市计划 - 拟发行境外上市外资股（H股）并在港交所主板上市，推进国际化战略[1] - 发行并上市方案合理可行，拟转为境外募集股份有限公司[2][3] - 发行H股股票募集资金使用计划符合规定和目标[4] 其他事项 - 提名陆它山等为第五届董事会董事候选人[7] - 聘请安永华明为本次发行并上市的审计机构[9]

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-003 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 1 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过《关于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合 交易所有限公司主板上市方案的议案》 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H 股）， 均为普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1 元。 一、审议并通过《关于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合 交易所有限公司主板上市的议 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务 人的信息披露行为，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深 交所上市规则》"）、《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《厦 门吉宏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票价格可能产生重大影 响的信息以及公司股票上市地证券监管部门要求披露的信息；本制度所指的"披 露"是指在规定的时间内、在公司股票上市地证券交易所网站、符合股票上市地 证券监管机构规定条件的媒体上（以下统称"符合条件媒体"）、以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并送达公司股票上市地证券监管部门和证券交易所。 第 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-005 厦门吉宏科技股份有限公司 关于增加董事会成员及修订公司章程的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加董事会成员并修订<厦门吉宏 科技股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司章程修订情况 为进一步提供公司董事会的科学决策能力，优化公司治理结构，同意公司对 董事会构成进行变更，董事会成员由 9 名增至 11 名，其中独立董事由 4 名增至 5 名，同时根据最新《上市公司章程指引》对公司章程相关条款进行修订，并授 权公司管理层及授权人士全权办理工商变更登记等相关事宜。 | 序号 | 修订前 第二十五条 公司收购本公司股份， | 修订后 第二十五条 公司收购本公司股份， | | --- | --- | --- | | | 可以通过公开的集中交易方式，或者法 律、行政法规和中国证监会认可的其 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年1月17日审议通过发行H股并于港交所主板上市议案[1] - 发行并上市需股东大会审议及政府监管机构批准[2] - 正与中介商讨相关工作，具体细节未确定[2] - 发行并上市能否实施有重大不确定性[3] - 公司将按进展及时披露信息[3]