董事会会议决议 - 公司第八届董事会第二十七次会议于2025年6月6日发出通知，2025年6月9日以通讯表决形式全票通过多项议案 [2][4][7][9][11][14] - 会议审议通过香港子公司光租6艘6万吨级多用途重吊船议案，租期189-195个月，前4艘日租金63,500元/艘，后2艘63,800元/艘，年租金总额约1.39亿元 [3][39][42][46][47] - 会议通过提名钟玉滨为董事候选人议案，钟玉滨现任深圳港集团港航事业部总经理，持有公司6.22%股份，具备丰富航运港口经验 [5][16] 船舶租赁交易 - 租赁主体为香港子公司，出租方为交银金租香港项目公司，标的为6艘在建6万吨级多用途重吊船 [42][43][45][46] - 租赁模式采用光租形式，承租人负责船舶管理，租期15.75-16.25年，年租金支出占2024年营收比重需参考财报 [39][42][48] - 交易目的为优化运力结构，服务风电设备等特种货物运输，推进船型升级，预计将提升盈利能力和股东回报 [48] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年6月30日在广州远洋大厦召开，采用现场+网络投票方式 [13][18][19][20] - 会议将审议包括董事选举在内的多项议案，对中小投资者单独计票，不涉及关联股东回避表决 [20][26] - 股东登记截止时间为2025年6月27日，需携带股东账户卡、身份证等原件办理登记手续 [29][30][31]

证券代码： 300992 证券简称：泰福泵业 债券代码： 123160 债券简称：泰福转债 浙江泰福泵业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 线上参与泰福泵业 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 9 日 (周五) 15:00~16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn）网络互动 | | | 董事长、总经理 陈宜文 董事、副总经理 吴培祥 | | 上市公司接待人员 | 财务总监、副总经理 朱国庆 | | 姓名 | 董事会秘书、副总经理 薛康 | | | 独立董事 滕盼盼 | | | 保荐代表人 胡炼 | | | 本次业绩说明会以文字问答形式进行，公司就投资者关注的问题 | | | 进行了回复，主要互动交流内容如下： ...

公司设立目的 - 设立佳隆（开平）食品有限公司是为实施发展战略，完善产业布局，扩大规模与市场占有率，主要业务为酱油业务 [1] 资金安全保障 - 公司建立涵盖多方面的内部控制制度，形成严密体系，定期检查并修订制度，完善法人治理结构，实施严格支付审批和对账制度，保证资金安全完整 [2] 业绩增长因素 - 报告期内主要大宗材料价格大幅下降，产品销售成本同比下降，毛利率同比上升；调整经营思路，制定营销策略，市场改革效果明显，主营业务向好；加强内部开源节流和降本增效工作，降低成本，提高效益 [2] 市场推广与品牌提升规划 - 2025 年开拓酱油新业务，制定并实施联合推广方案；调整优化经销商结构，强化优势产品市场地位，扩大销售区域；顺应电商趋势，探索新媒体宣传推广模式，提升知名度与曝光率，精准触达潜在客户，增强营销效果；未来继续关注市场需求，寻找新机遇，加大线上推广，拓展营销渠道，提高销量 [2] 出口业务情况 - 公司主要业务以国内销售为主，尚未有出口业务，未来会积极关注海外市场需求，布局海外市场 [3]