公司战略投资 - 拓新药业在内蒙古自治区呼和浩特市托克托县设立全资子公司拓新药业(内蒙古)有限公司，注册资本为5000万元 [1] - 新子公司经营范围将围绕公司核心业务开展，聚焦发酵相关产品的研发、生产与销售 [1] - 投资设立子公司旨在充分依托当地能源优势，优化成本结构，进一步推动公司整体发展战略落地 [1] 投资选址动因 - 内蒙古地域辽阔，是中国关键的能源供应基地，拥有丰富的风电、光伏及火电资源，能源禀赋优势显著 [1] - 发酵环节具有高能耗特性，能源成本是影响公司核心竞争力的关键因素 [1] - 内蒙古低廉的电价可有效降低能源成本，为公司赋予显著竞争优势 [1] 公司技术与产业基础 - 公司深耕生物领域，已构建成熟的微生物发酵技术平台，拥有系列相关产品 [1] - 公司在传统诱变育种、分子生物学育种领域积累了丰富经验 [1] - 公司具备深厚的发酵过程调控与产业化放大能力，技术与产业基础扎实 [1]

股东减持说明 - 股东减持行为系根据其自身资金需求作出的独立决策 [1] - 公司承诺将严格按照监管规定履行相关信息披露义务 [1] 公司发展战略 - 管理层致力于夯实主营业务的核心竞争力 [1] - 推动公司实现可持续、高质量的盈利式增长 [1] 业务增长举措 - 持续加大研发投入 [1] - 深化国内院内市场布局 [1] - 加速国际化拓展进程 [1] - 扩大与药企的战略合作 [1] 投资者关系 - 公司将持续加强与资本市场的沟通 [1]

公司战略 - 公司将紧跟国家与行业发展步伐 [2] - 公司选择合适的发展机遇并密切关注市场动向 [2] - 公司坚持以市场为导向并积极开拓市场 [2] - 公司加大研发投入 [2]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为589,997,979元 扣除发行费用57,318,867 92元后 实际募集资金净额为532,679,111 08元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证 [1] 历次募投项目变更 - 2021年调整日用陶瓷生产线技术改造项目具体内容和金额 [3] - 2022年变更陶瓷新材料生产线项目及玉祥一厂技改项目节余资金用于溢百利瓷业节能减碳改造项目 [3] - 2024年将工程技术中心部分资金变更用于红官窑日用陶瓷智能制造项目 [3] - 2025年将溢百利节能减碳项目970万元调整至五厂技改项目 并将酒瓶厂技改项目调整为日用陶瓷生产 [4] 本次变更内容 - 将工程技术中心建设项目部分募集资金7,148 37万元（含利息）变更用于深圳研发设计中心项目 [4] - 新项目由全资子公司深圳华耀陶瓷科技有限公司实施 总投资额13,000万元 [5][7] - 变更后募集资金投资项目总额73,518 89万元 拟使用募集资金54,203 07万元 [5] 变更原因 - 顺应"一体两翼 四化两型"发展战略 专注日用陶瓷和陶瓷新材料两翼发展 [5] - 深圳区位优势有利于引进高水平研发设计人才 [6] - 截至2025年8月20日 工程技术中心项目募集资金使用进度为53 72% 剩余资金调整可提高使用效率 [6] 新项目可行性 - 符合国家推动轻工业高质量发展和湖南省现代化产业体系建设政策导向 [9] - 公司与全球60多个国家客户建立合作关系 包括开发高釉面硬度炻瓷色釉和高档耐热瓷等产品 [9] - 公司拥有国家认定企业技术中心和国家级工业设计中心 截至2021年日用陶瓷专利申请量全球第一 累计开发釉色39,000余款 花面47,000余款 器型130,000余款 [10] 项目实施进展 - 项目已通过董事会和监事会审议 尚需股东大会审议批准 [12] - 独立董事认为变更符合法律法规 有利于提高资金使用效率和公司长远发展 [12] - 保荐机构对变更事项无异议 [13]

高端水泵项目情况 - 截至2025年4月28日，公司拥有专利141项，在民用水泵领域有较强技术研发优势 [2] - 项目全部达产后能增加80万台水泵产能，涵盖陆上泵、管道泵等领域，可延伸拓展产品种类，提升技术、生产、研发和智能化水平，增强竞争力 [2][3] 2024年净利润下滑原因 - 可转债募投项目前期资本化的可转债利息费用摊销在本报告期费用化，房屋建筑物和机器设备转固计提折旧使累计折旧金额增加 [4] - 受卢布汇率波动影响，俄罗斯子公司产生汇兑损失 [4] - 开拓市场业务使销售人员和市场开发投入增加，销售费用上升，且确认股份支付费用 [4] 应对境外市场风险措施 - 持续关注出口国家政治、经济和贸易政策，及时调整销售策略，拓展国内及新兴市场 [4] - 在越南、俄罗斯、印尼等地设立子公司，深耕当地及周边市场 [4] 孟加拉市场评估 - 近10年孟加拉国经济持续稳定增长，GDP年均增长率约6%，2023年中孟贸易额239.7亿美元，中国对孟出口229.5亿美元，自孟进口10.2亿美元，水泵在出口商品中占重要地位 [5][6] - 公司管理层实地走访，认为当地市场需求未变，该市场有持续发展潜力 [6] 未来发展战略重点 - 以全品类、全产业链为引擎，以高颜值、高品质、高性价比为抓手，加大技术装备投入，扩大生产能力，打造国际领先水泵品牌 [7] - 紧跟行业高效、节能、环保方向，优化产品品质，推动技术升级 [7] 成本影响数据 - 可转债项目前期资本化的可转债利息费用摊销影响2024年度利润总额 -2,075.88万元 [8] - 卢布波动使2024年度俄罗斯子公司汇兑损失1,915.66万元，影响利润总额 -1,915.66万元 [8] 全球水泵行业格局及公司地位 - 全球约有近万家泵生产企业，产品种类达5,000余种，国外水泵行业起步早，集中于丹麦、德国、日本、美国等国家和地区 [8] - 我国水泵产品与国际先进水平差距缩小，因性价比优势大量出口，制造厂商主要分布在华东、华中、华北地区，华东地区浙江温岭市最集中，温岭企业在部分产品领域市场占有率约60% [9] - 公司专注民用水泵，产品以外销为主，近三年出口交货值在全国水泵出口企业中均排名第五，有技术研发、生产工艺、质量品牌、客户资源、区位等竞争优势 [9]

公司设立目的 - 设立佳隆（开平）食品有限公司是为实施发展战略，完善产业布局，扩大规模与市场占有率，主要业务为酱油业务 [1] 资金安全保障 - 公司建立涵盖多方面的内部控制制度，形成严密体系，定期检查并修订制度，完善法人治理结构，实施严格支付审批和对账制度，保证资金安全完整 [2] 业绩增长因素 - 报告期内主要大宗材料价格大幅下降，产品销售成本同比下降，毛利率同比上升；调整经营思路，制定营销策略，市场改革效果明显，主营业务向好；加强内部开源节流和降本增效工作，降低成本，提高效益 [2] 市场推广与品牌提升规划 - 2025 年开拓酱油新业务，制定并实施联合推广方案；调整优化经销商结构，强化优势产品市场地位，扩大销售区域；顺应电商趋势，探索新媒体宣传推广模式，提升知名度与曝光率，精准触达潜在客户，增强营销效果；未来继续关注市场需求，寻找新机遇，加大线上推广，拓展营销渠道，提高销量 [2] 出口业务情况 - 公司主要业务以国内销售为主，尚未有出口业务，未来会积极关注海外市场需求，布局海外市场 [3]