公司战略与定位 - 公司正凭借强大的发展势头进入下一增长阶段 监管环境以及支付和金融服务领域的宏观经济与金融顺风为公司提供了支持 [4] - 公司已制定一项非常精确且精心设计的战略 并期待在今年内逐步披露 [4] - 公司已系统性重建了治理结构、资本结构和技术基础 [4] 公司近期进展 - 本次投资者日是公司首次举办此类活动 旨在向外界展示过去一年的工作成果、系统性重建的内容以及公司未来的发展方向 [3] - 公司首席执行官表示 本次介绍并非简单的进度报告 而是对公司工作的全面审视 [3]

公司发展战略与举措 - 公司表示将根据自身发展战略需求采取多项举措以增强综合实力及核心竞争力 [1] - 具体举措包括提升研发力量、整合资源以及优化产能布局 [1] - 公司旨在通过这些举措促进上市公司高质量发展并回报投资者 [1]

公司战略定位 - 公司中长期发展战略仍立足于汽车相关领域 [2] - 公司积极把握与主营业务相关的市场与发展机遇 [2] - 公司在做好充分技术与市场准备的前提下，审慎研究拓展业务的可能性 [2] 公司经营目标 - 公司管理层始终致力于提升经营业绩和内在价值 [2] - 公司力求以稳健的业绩回报广大投资者 [2]

公司发展策略与信心 - 公司对未来发展充满信心，致力于维护公司价值和股东权益 [2] - 公司发展思路为“聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远” [2] - 公司积极把握行业发展机遇，通过技术研发与产品创新持续优化内部资源配置和业务结构 [2] 经营目标与产品结构 - 公司致力于提升高附加值产品占比 [2] - 公司力争提高整体运营效率和盈利水平 [2] - 关于2025年经营业绩，需关注公司届时披露的2025年年度报告 [2]

公司战略与投资者关系 - 公司表示将继续致力于做大、做强主营业务 [1] - 公司将持续通过信息披露、投资者关系等途径积极传递公司价值 [1] - 公司努力以更好的业绩来回报广大投资者 [1]

核心业务表现与增长点 - 设计业务2024年营业收入为7.21亿元，占营业总收入的60.71% [1] - 设计业务2025年半年度营业收入为4.24亿元，占营业总收入的67.00%，占比创新高 [1] - 软装业务2024年营业收入为2.61亿元，同比增长16.23% [2] - 软装业务2025年半年度营业收入为1.42亿元，同比增长43.75% [2] 未来发展战略 - 持续加强设计品牌建设，扩大设计规模和多层次市场覆盖 [1][3] - 加强市场开拓能力，拓展新能源、科技、金融、消费等更多行业客户 [1][3] - 继续加强软装业务的拓展及团队建设，为多类型设计项目提供配套服务 [2][3] - 加强研发和科技应用，借助数字化和信息化手段提升管理效率 [3] - 加强海外业务发展，持续拓展国际市场 [3] - 发力高端私人艺术中心，出击C端豪宅市场，提供私人定制业务 [2][3] 具体业务举措 - 在更多区域及城市进行深度挖掘，为客户提供更完善细致的服务 [1] - 优化整合资源，为商业、住宅、酒店等多类型设计项目提供软装服务 [2] - 高端私人定制案例包括上海弘安里、上海翠湖、广州鹏瑞壹号等住宅项目 [2]

公司战略投资 - 拓新药业在内蒙古自治区呼和浩特市托克托县设立全资子公司拓新药业(内蒙古)有限公司，注册资本为5000万元 [1] - 新子公司经营范围将围绕公司核心业务开展，聚焦发酵相关产品的研发、生产与销售 [1] - 投资设立子公司旨在充分依托当地能源优势，优化成本结构，进一步推动公司整体发展战略落地 [1] 投资选址动因 - 内蒙古地域辽阔，是中国关键的能源供应基地，拥有丰富的风电、光伏及火电资源，能源禀赋优势显著 [1] - 发酵环节具有高能耗特性，能源成本是影响公司核心竞争力的关键因素 [1] - 内蒙古低廉的电价可有效降低能源成本，为公司赋予显著竞争优势 [1] 公司技术与产业基础 - 公司深耕生物领域，已构建成熟的微生物发酵技术平台，拥有系列相关产品 [1] - 公司在传统诱变育种、分子生物学育种领域积累了丰富经验 [1] - 公司具备深厚的发酵过程调控与产业化放大能力，技术与产业基础扎实 [1]

股东减持说明 - 股东减持行为系根据其自身资金需求作出的独立决策 [1] - 公司承诺将严格按照监管规定履行相关信息披露义务 [1] 公司发展战略 - 管理层致力于夯实主营业务的核心竞争力 [1] - 推动公司实现可持续、高质量的盈利式增长 [1] 业务增长举措 - 持续加大研发投入 [1] - 深化国内院内市场布局 [1] - 加速国际化拓展进程 [1] - 扩大与药企的战略合作 [1] 投资者关系 - 公司将持续加强与资本市场的沟通 [1]

公司战略 - 公司将紧跟国家与行业发展步伐 [2] - 公司选择合适的发展机遇并密切关注市场动向 [2] - 公司坚持以市场为导向并积极开拓市场 [2] - 公司加大研发投入 [2]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为589,997,979元 扣除发行费用57,318,867 92元后 实际募集资金净额为532,679,111 08元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证 [1] 历次募投项目变更 - 2021年调整日用陶瓷生产线技术改造项目具体内容和金额 [3] - 2022年变更陶瓷新材料生产线项目及玉祥一厂技改项目节余资金用于溢百利瓷业节能减碳改造项目 [3] - 2024年将工程技术中心部分资金变更用于红官窑日用陶瓷智能制造项目 [3] - 2025年将溢百利节能减碳项目970万元调整至五厂技改项目 并将酒瓶厂技改项目调整为日用陶瓷生产 [4] 本次变更内容 - 将工程技术中心建设项目部分募集资金7,148 37万元（含利息）变更用于深圳研发设计中心项目 [4] - 新项目由全资子公司深圳华耀陶瓷科技有限公司实施 总投资额13,000万元 [5][7] - 变更后募集资金投资项目总额73,518 89万元 拟使用募集资金54,203 07万元 [5] 变更原因 - 顺应"一体两翼 四化两型"发展战略 专注日用陶瓷和陶瓷新材料两翼发展 [5] - 深圳区位优势有利于引进高水平研发设计人才 [6] - 截至2025年8月20日 工程技术中心项目募集资金使用进度为53 72% 剩余资金调整可提高使用效率 [6] 新项目可行性 - 符合国家推动轻工业高质量发展和湖南省现代化产业体系建设政策导向 [9] - 公司与全球60多个国家客户建立合作关系 包括开发高釉面硬度炻瓷色釉和高档耐热瓷等产品 [9] - 公司拥有国家认定企业技术中心和国家级工业设计中心 截至2021年日用陶瓷专利申请量全球第一 累计开发釉色39,000余款 花面47,000余款 器型130,000余款 [10] 项目实施进展 - 项目已通过董事会和监事会审议 尚需股东大会审议批准 [12] - 独立董事认为变更符合法律法规 有利于提高资金使用效率和公司长远发展 [12] - 保荐机构对变更事项无异议 [13]