会议审议 - 2024年8月26日召开第四届董事会第十三次会议，6名董事全出席[1] - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[1] - 审议通过续聘会计师事务所议案，提议续聘和信任期一年[4][5] - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会议案，9月20日15:00召开[6] - 审议通过聘任董事会秘书议案，聘任王萌至第四届董事会任期届满[7] 公告发布 - 2024年8月28日刊载2024年半年度报告及摘要[2] - 2024年8月28日刊载拟续聘会计师事务所公告[5] - 2024年8月28日刊载召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 2024年8月28日刊载聘任董事会秘书公告[7]

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2024-055 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15--15:00 期间的任意时间。 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，兹 定于 2024 年 9 月 20 日 15:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2024- 050 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司财务总监王冠芳女士递交的书面辞职报告。王冠芳女士因个人身体原 因辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。 截至本公告日，王冠芳女士未以任何形式持有公司股份，王冠芳女士不存在 应当履行而未履行的承诺事项。王冠芳女士的辞职不会对公司的正常生产经营活 动产生不利影响。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王冠芳女士的辞职报告于送达 董事会之日起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任 新的财务总监之前，暂由公司董事长、总经理孟宇亮先生代行财务总监职责，同 时公司将尽快完成财务总监的聘任工作。 公司董事会对王冠芳女士在任职财务总监期间为公司发展所作的贡献表示 衷心感谢。 特此公告。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 17 日 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

当事人：赵丰，男，1982 年 8 月出生，时任东方网力董事长、管理委员会负 责人，住址：广东省深圳市福田区。 证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2024-049 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于公司实际控制人收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日收到公司实际控制人赵丰先生的通知，获悉其于 2023 年 11 月 29 日收 到中国证券监督管理委员会北京监管局出具（以下简称"北京证监局"）的《行 政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：（2023）14 号）。详见公司于 2023 年 12 月 6 日披露的《关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知 书、行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2023-054） 公司于 2024 年 8 月 9 日收到实际控制人赵丰先生的通知，称已收到北京证 监局出具的《行政处罚决定书》〔2023〕14 号，具体情况公告如下： 一、《行政处罚决定书》的主要内容 依据 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 财务数据关键指标变化（前次预计） - 前次预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损2000万元 - 2800万元，扣非后净利润亏损1000万元 - 1800万元[2] 财务数据关键指标变化（修正后） - 修正后归属于上市公司股东的净利润亏损区间仍为2000万元 - 2800万元，上年同期亏损2210.49万元[3] - 修正后扣除非经常性损益后的净利润亏损2400万元 - 3200万元，上年同期亏损2233.07万元[3] - 基本每股收益亏损区间修正前后均为0.20元/股 - 0.28元/股，上年同期亏损0.2210元/股[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告修正未经注册会计师预审计[4] - 本次业绩预告修正数据为初步测算结果，未经审计[6] - 2024年半年度具体财务数据以半年度报告为准[6] 业绩修正原因 - 业绩修正主因是应收款项债务重组会计处理有误，涉及损益约1400万元 - 1700万元[5] 会计处理调整影响 - 会计处理调整影响扣非后净利润，不影响归属于上市公司股东的净利润[5]

证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2024-045 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 3、杭州都诚不属于公司控股股东、实际控制人，本次拍卖事项不会导致公 司实际控制权变更，亦不会对公司生产、经营造成重大不利影响。 公司于近日收到广东省广州市中级人民法院送达的《执行裁定书》及《拍卖 公告》，案号均为【（2024）粤 01 执 895 号】，获悉广东省广州市中级人民法 院将于 2024 年 8 月 5 日 10 时至 2024 年 8 月 6 日 10 时止（延时除外）在淘宝网 络司法拍卖平台上（网址：http://sf.taobao.com）公开拍卖公司股东杭州都诚所持 有的公司 3,450,000 股无限售流通股（含分红），现将具体情况公告如下： 一、股东股份被司法拍卖的基本情况 1、本次股份被司法拍卖的基本情况 | 股东名 称 | 是否为控 股股东或 | 本次被 拍卖股 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | 拍卖起 始日 | | 拍卖终 止日 | | 拍卖人 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

财务数据关键指标变化 - 2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润亏损2000万元 - 2800万元，上年同期亏损2210.49万元[2] - 2024年1月1日至6月30日，扣除非经常性损益后的净利润亏损1000万元 - 1800万元，上年同期亏损2233.07万元[2] - 2024年1月1日至6月30日，基本每股收益亏损0.20元/股 - 0.28元/股，上年同期亏损0.2210元/股[2] 公司债务处理情况 - 报告期内，公司对深圳市汇和富企业管理有限公司减免了部分债务[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，公司坚持业务转型，线束业务已形成收入，但处于市场培育期，费用增加，利润未达预期[8] 公司经营环境影响情况 - 报告期内，受行业竞争加剧和下游需求不足影响，公司营业收入减少，利润同比下降[11]

关于特定股东股份减持计划提前终止的公告 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2024-044 公司股东杭州都诚管理咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 1、根据杭州都诚提供的《告知函》，鉴于杭州都诚自身情况发生变化，本 次减持计划提前终止，终止日期为 2024 年 6 月 28 日。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"或"和科达"） 于 2024 年 5 月 7 日披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号： 2024-035），公司特定股东杭州都诚管理咨询有限公司（曾用名：浙江亿诚创业 投资有限公司，以下简称："杭州都诚"）拟自减持计划公告之日起三个交易日 后的三个月内以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过 3,450,000 股 （占公司总股本比例 3.45%）。 近日，公司收到杭州都诚出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》（以 下简称"《告知函》"）。基于自身情况发生变化，杭州都 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2024-043 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对深圳市和科达精 密清洗设备股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕 第 94 号）（以下简称"问询函"），要求公司于 2024 年 5 月 22 日前将有关说 明材料报送深圳证券交易所上市公司管理一部并对外披露，同时抄送派出机构。 特此公告。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 14 日 公司收到问询函后高度重视，积极组织相关人员开展对函件的回复工作，并 协调年审会计师对涉及的问题进行核查及发表意见。经向深圳证券交易所申请， 公司申请延期至 2024 年 6 月 13 日前完成问询函回复。以上内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日披露的《关于延 ...

股价情况 - 2024年6月7 - 12日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达13.60%，属异常波动[4] 退市警示 - 已申请撤销退市风险警示，能否撤销待深交所审核，有不确定性[3] 经营信息 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[5] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[7] 信息披露 - 指定披露报纸为《证券时报》等，网站为巨潮资讯网[10]