证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-050 《一种纸箱打开输送装置》本专利公开了一种纸箱打开输送装置，包括：机 架、储料机构、取料机构、侧板展开机构、上盖板封闭机构、下盖板开启机构。 本纸箱打开输送装置可实现纸箱自动展开，结构简单，自动化程度高，工作效率 高。 广东和胜工业铝材股份有限公司 《一种纸箱输送转动装置》本专利公开了一种纸箱输送转动装置，包括：机 架、翻转箱组件、容纳腔、锁定机构。本纸箱输送转动装置的使用非常简单巧妙， 可替代人手工翻转，降低劳动强度，提高工作效率。 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《管材整形设备》本专利公开了一种管材整形设备，包括机架、整形装置。 本管材整形设备，通过内撑外挤压的方式有效消除管材表面存在的缺陷，提高管 材的质量，减少废品产生，降低生产成本，能够加工长度较长的管材，减少了整 形次数，有效提高了生产效率。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由中华人 民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下： 《打磨装置》本专 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-049 《伸缩式输送设备》本专利公开了一种伸缩式输送设备，包括机架、输送带 和过渡支撑结构。本伸缩式输送设备，能够改变输送带的输送长度以满足不同输 送距离的工作需要，输送设备的输送长度伸长后，能够避免输送带在输送物体时 向下弯曲的程度过大导致发生物体堆积的情况。 《输送系统》本专利公开了一种输送系统，包括工作设备、输送装置和收放 装置。本输送系统，能够在输送装置完成输送工作后不再占据工作空间和工作路 线，从而避免阻碍到另一种产品的输送和转运。 《一种周转箱》本专利公开了一种周转箱，包括底架、侧架、缓冲组件。本 周转箱的结构紧凑，装载量大，且装载效率较高。 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由中华人 民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 申请日 | 授予公告号 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-046 广东和胜工业铝材股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2024 年 5 月 24 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 5 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司 董事、高级管理人员列席会议。会议由监事会主席周凤辉主持，本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 第五届监事会第二次会议决议公告 一、审议并通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》 监事会认为，公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项是综合考 虑外部市场环境变化及公司实际情况等诸多因素作出的决策，不会对公司的生产 经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，监事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东和胜工业 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-047 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告 1、董事会审议情况 以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 二、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因 自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司与中介机构积极 有序推进可转债相关工作。结合公司自身发展实际需求和外部市场环境变化等因 素，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止本次向不特定 对象发行可转换公司债券事项。 三、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响 公司目前日常生产经营情况正常，本次终止向不特定对象发行可转换公司债 券事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。 四、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开 第五届 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-045 广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内的事 项，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》（公告编号：2024-047）。 三、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议。 特此公告。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 5 月 24 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 5 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李建湘先生主持，本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

公司基本信息 - 股票代码 002824，股票简称和胜股份，为广东和胜工业铝材股份有限公司 [1] - 2024 年 5 月 29 日进行特定对象调研，参与单位有浙商证券、光大期货等，上市公司接待人员有董事会秘书李江、投资者关系经理李德超 [1] 采购模式与管理 - 采取“以销定产、以产定购”定制化经营模式，按客户需求开发项目获定点，订单下达后采购原材料定量生产并交付 [1] - 采购部门负责供应商开发与管理，利用信息化手段建立管理平台，规定招标采购程序、物资品质和成本控制，重要原材料采购需实地和样品评估，大宗物资和建筑工程采购采用招投标方式 [1] - 通过维护合格供应商名单，定期了解供应商财务和供货能力，与主要供应商建立长期友好合作关系和稳定采购渠道 [2] 原材料价格应对 - 产品主要原材料为铝锭，近期市场价格大幅波动，公司将综合采用灵活定价机制、套期保值、管理降本等方式缓解影响 [2] 营收构成 - 2023 年年度报告显示，汽车部件营收约 19.33 亿元，占比 66.54%；消费电子品约 5.43 亿元，占比 18.72%；耐用消费品约 2.01 亿元，占比 6.92% [2] 产品相关 - 电池托盘需具备抗挤压等机械性能和气密等安全功能，公司具备摩擦搅拌焊接等工艺技术，可定制化开发生产 [2] 产能规划 - 依据客户需求和市场发展制定产能规划，汽车部件客户有宁德时代等，消费电子品客户有瑞声科技等，未来不排除海外扩产可能 [2]

公司基本信息 - 股票代码 002824，股票简称和胜股份 [1] - 公司全称广东和胜工业铝材股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为华西证券，时间为 2024 年 5 月 21 日，地点在公司，接待人员有董事会秘书李江、投资者关系经理李德超 [2] 2023 年经营情况 - 实现营业收入 29.05 亿元，净利润 1.42 亿元 [2] - 汽车部件业务营业收入 19.33 亿元，同比下降 5.98%，占比 66.54%，毛利率 16.59%；电池托盘出货量 54.37 万套，同比下降 4.56%，销售收入 14.61 亿元，同比上升 1.8% [2] - 电子消费品业务营业收入 5.44 亿元，同比上升 6.64%，占比 18.72%，毛利率 15.37% [2] 一季度利润率下降原因及对策 - 原因是公司管理费用和销售费用有所增加，新能源及消费电子行业竞争激烈 [2] - 对策是积极开拓市场，完善客户结构，提升市场份额，实行降本增效措施提升利润空间 [2] 公司业务与产品 - 主营业务有汽车部件和电子消费品 [2] - 汽车部件产品包括新能源汽车电池托盘、模组结构件、电芯外壳、车身件等 [2] - 电子消费品产品包括智能手机/笔记本电脑/平板电脑的中框、背板、金属结构件等 [3] 公司主要客户 - 汽车部件客户主要有宁德时代、广汽埃安、比亚迪等 [3] - 消费电子品客户主要有瑞声科技、比亚迪电子、富士康等 [3] 原材料价格相关情况 - 主要原材料为铝锭，近期市场价出现较大幅度波动 [3] - 应对方式是综合采用灵活定价机制、套期保值、管理降本等多种方式缓解影响 [3] 公司定价模式 - 产品价格采用“铝锭价 + 加工费”的模式 [3]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：广东和胜工业铝材股份有限公司 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开。上海市 锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派陈特律师、 高铭泽律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《广东和胜工业铝材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召 开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律 意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天 ...

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注 销部分股票期权的议案》，该议案已经公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过。根据《广东和胜工业铝材股份有限公司 2021 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，公司 2023 年业绩未达到《激励计划》限制性股票的首次授予第三个解除限售期和预留授予 第二个解除限售期的业绩考核目标；同时因部分激励对象离职或岗位调迁，不再 具备限制性股票和股票期权激励对象资格，董事会同意对上述情况已获授但尚未 解除限售的限制性股票进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司股份总数减少 828,702 股，公司注册资本将减少 人民币 828,702 元，具体详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（w ...

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事，1 名职工代表 监事。具体如下： 非职工代表监事：周凤辉女士（监事会主席）、张兵女士 职工代表监事：周旺先生 公司第五届监事会任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司 第五届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求， 不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不 存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单的情况。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之 一。 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开 ...