会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于8月20日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[1] - 会议地点为广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号公司综合办公大楼[2] - 股权登记日为2025年8月13日[3] 议案相关 - 议案1.00、2.01、2.02需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案[19] 投票信息 - 网络投票代码为“362824”，投票简称为“和胜投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为8月20日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月20日9:15 - 15:00[15] 其他 - 现场会议登记时间为8月18日9:30 - 11:30等时段[8] - 会议期限预计半天，与会股东食宿及交通自理[10]

股价与交易表现 - 2025年8月13日收盘价19.46元 单日上涨0.26% 换手率9.84% 成交量18.62万手 成交金额3.57亿元 [1] - 主力资金净流出3579.61万元 占成交额10.02% 其中超大单净流出1034.39万元(2.89%) 大单净流出2545.22万元(7.12%) [1] - 中单净流出1621.40万元(4.54%) 小单净流入1958.21万元(5.48%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入7.41亿元 同比增长4.40% [1] - 归属净利润1201.56万元 同比减少29.55% 扣非净利润862.99万元 同比减少47.32% [1] - 流动比率1.808 速动比率1.386 资产负债率57.68% [1] 公司基本情况 - 广东和胜工业铝材股份有限公司成立于2005年 位于中山市 主营有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本27911.4081万元人民币 实缴资本9000万元人民币 法定代表人李建湘 [1] - 对外投资10家企业 参与招投标项目17次 拥有商标信息27条 专利信息155条 行政许可112个 [2]

股价及交易表现 - 2025年8月12日收盘价19.41元 单日上涨0.26% [1] - 换手率14.36% 成交量27.16万手 成交金额5.32亿元 [1] - 主力资金净流出2065.93万元 占成交额3.88% 其中超大单净流出1747.73万元（占比3.28%）大单净流出318.2万元（占比0.6%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出178.26万元 占成交额0.34% [1] - 小单资金净流入1887.68万元 占成交额3.55% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入7.41亿元 同比增长4.4% [1] - 归属净利润1201.56万元 同比减少29.55% 扣非净利润862.99万元 同比减少47.32% [1] - 流动比率1.808 速动比率1.386 资产负债率57.68% [1] 企业基本信息 - 广东和胜工业铝材股份有限公司成立于2005年 位于中山市 主营有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本27911.4081万元人民币 实缴资本9000万元人民币 法定代表人李建湘 [1] 企业经营生态 - 对外投资企业10家 参与招投标项目17次 [2] - 拥有商标信息27条 专利信息155条 行政许可112个 [2]

公司业务关系 - 公司产品未直接供应英伟达 [1]

公司业务关系 - 公司产品未直接供应英伟达 [1]

董事会结构调整 - 董事会成员数量从7名增至9名 其中非独立董事6人（含职工董事1人） 独立董事3人 设董事长1人 [1] - 新增职工董事席位 优化董事会人员构成 [1] 公司章程修订 - 修订股东会召集与主持条款 降低临时提案权股东的持股比例 [2] - 新增董事会专门委员会章节 明确设置审计委员会行使监事会法定职权 [2] - 完善独立董事制度 明确独立性要求 任职条件及专门会议机制 [2] - 新增董事任职资格条款及高管职务侵权责任承担条款 [2] 治理制度更新 - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [4] - 新修订制度需经股东会三分之二以上表决权通过 [4] 董事提名任命 - 提名王卫青女士为第五届董事会新增非独立董事 [4] - 增选后独立董事比例不低于三分之一 高管兼任董事不超过二分之一 [5] 融资授权延期 - 向特定对象发行股票的股东会决议有效期延长12个月至2026年8月20日 [5][6] - 相关授权有效期同步延长12个月至2026年8月20日 [6] 临时股东会安排 - 定于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会 [6] - 会议将审议章程修订 制度更新 董事增选及授权延期等议案 [4][5][6] 募集资金管理 - 董事会通过设立募集资金专用账户及相关授权议案 [6][7]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十次会议于2025年8月4日以现场方式召开 [1] - 会议应到监事3名 实到监事3名 由监事会主席周凤辉主持 [1] - 会议通知于2025年7月28日通过书面 电话 电子邮件等形式发出 [1] 公司章程修订事项 - 监事会职权将转由董事会审计委员会行使 [1] - 对公司章程进行相应修订 [1] - 提请股东会授权董事会办理工商变更登记及章程备案事宜 [1] 向特定对象发行股票决议 - 延长2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期12个月 [2] - 新的有效期延长至2026年8月20日 [2] - 该决策旨在确保发行相关工作顺利进行 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为赞成3票 反对0票 弃权0票 [2] - 相关公告刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2]

公司决议延期 - 公司于2025年8月4日召开第五届董事会第十一次会议 审议通过延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案 [1] - 公司于2024年8月20日召开第一次临时股东会 原定发行决议及授权有效期为12个月 [1] - 拟将股东会决议有效期及相关授权有效期自原期限届满日起延长12个月 至2026年8月20日 [2] 发行方案内容 - 本次发行方案的其他事项 内容及其他授权事宜保持不变 [2] - 监事会于2025年8月4日召开第五届监事会第十次会议 审议通过决议延期议案 [1][2]

股东会基本信息 - 公司决定于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会 现场会议时间为14:30 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行时间为2025年8月20日9:15-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00任意时间 [1] - 现场会议地点为广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼 [1] - 投票方式包括现场投票和网络投票 股东只能选择一种表决方式 同一表决权重复投票以第一次有效投票结果为准 [1][2] 股东资格及登记要求 - 股权登记日为2025年8月13日15:00深圳证券交易所收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会 [2] - 股东可委托代理人出席会议和参加表决 代理人不必是公司股东 法人股东由法定代表人出席会议需持本人身份证、营业执照复印件等材料登记 [4] - 现场会议登记需在2025年8月18日16:00前送达登记材料 不接受电话登记 登记地址为广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司董事会办公室 [4] 会议提案内容 - 提案编码包括非累积投票提案 具体提案为《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》 [3][10] - 议案需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 议案2.00需逐项表决 本次股东会仅选举1名非独立董事 不适用累积投票制 [4] - 公司将进行中小投资者表决单独计票 单独计票结果将及时公开披露 [4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票 网络投票操作流程详见附件一 [5] - 对于非累积投票议案 填报表决意见为同意、反对、弃权 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时以第一次有效投票为准 [5][6] - 通过互联网投票系统投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码 具体流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅 [6]

核心观点 - 公司制定期货及衍生品交易管理制度 规范交易行为 明确以套期保值为唯一目的 禁止投机交易 并建立全流程风险管理体系 [1][4][26] 交易定义与范围 - 期货交易指以期货合约或标准化期权合约为标的的活动 衍生品交易包括互换合约、远期合约及非标准化期权合约等 [1][2] - 基础资产涵盖证券、指数、利率、汇率、货币、商品或其组合 [2] - 严禁使用募集资金进行期货及衍生品交易 [2][4] 套期保值业务规范 - 套期保值需针对外汇、价格、利率、信用等特定风险 且品种必须与生产经营相关（如原材料、产成品、外汇） [2] - 头寸规模原则上不得超过实际现货交易量 持仓时间段需与现货风险时段匹配 [4] - 具体操作包括对现货库存、固定/浮动价格合同、预期采购/产量、进出口收付汇及外币投融资进行保值 [2] 组织架构与职责 - 设立期货及衍生品领导小组 由总经理任组长 财务总监和董事会秘书等组成 负责审批计划及风险管理 [6] - 下设交易小组（执行操作）、结算小组（资金与会计管理）和风控小组（监督与评估） [6][8][11] - 董事会秘书负责信息披露工作 [6] 审批与授权机制 - 业务需提交董事会审议 若保证金占最近一期净利润50%以上或超500万元 或合约价值占净资产50%以上 需股东大会批准 [9] - 授权管理由总经理签发授权书 明确人员名单、交易种类及限额 [11][12] 风险控制措施 - 设置持仓限额、保证金预警线和止损限额三类风险指标 实行分级预警 [28] - 建立定期报告制度（月度持仓/盈亏报告、季度风控评估）和专项风险报告机制（市场价格异常或损失接近止损时） [29][30][31] - 业务档案保存期限不少于7年 [35] 信息披露要求 - 开展业务需在董事会或股东大会决议后2个交易日内公告 说明交易目的、品种、保证金上限及合约价值等 [37][38] - 套期保值需披露合约类别与风险敞口关系 以及预期效果评估方式 [38] - 亏损达最近一年净利润10%且绝对金额超1000万元时需及时披露 [39]