浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》有关规定，于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董事会第二十五次会议及第五 届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下： 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-126 浙江华统肉制品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及办理相关工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、取消监事会及《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，结 合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《浙江华统肉制品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应 废止，董事人数由 7 名增加至 8 名，在董事会中设置 1 名职工代表董事，同时修 订《浙江华统肉制品股份有限公司章程》，具体内容如下： ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-131 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026年，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司将与 控股股东华统集团有限公司（以下简称"华统集团"）及其控制的子公司、电投 国华（义乌）新能源有限公司（以下简称"国华新能源"）、浙江华统进出口有 限公司（以下简称"华统进出口"）、浙江义乌农村商业银行股份有限公司（以 下简称"义乌农商银行"）、浙江彩易达光电有限公司（以下简称"彩易达"） 及其控制的子公司、浙江富国超市有限公司（以下简称"富国超市"）、丽水海 大华统生物科技有限公司（以下简称"海大华统"）等关联法人发生采购商品、 销售商品、常年房产租赁、接受金融服务、采购电力、日常采购饲料及饲料原料、 日常销售饲料原料等业务，预计2026年度日常关联交易总额为不超过74,925.00 万元。 2025年12月5日，公司召开第五届董事会2025年第五次 ...

担保数据 - 公司实际对外担保余额为374,825万元，超最近一期经审计净资产100%[1] - 2026年拟为子公司提供不超14亿元新增担保额度[2] - 截止公告日，有效审批对外担保金额456,225万元，涉诉担保金额4,775万元[18] 子公司担保情况 - 多家子公司有目前担保余额及本次新增担保额度和占比[4] 财务数据变化 - 2024 - 2025年部分被担保子公司财务数据有变化[11] 担保决策及风险 - 拟担保事项审议决策程序合规，无损害公司及中小股东利益情形[17] - 公司对被担保对象有控制权，将要求非全资子公司其他股东提供担保或反担保[15]

浙江华统肉制品股份有限公司 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-127 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召开第 五届董事会第二十五次会议以及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下： 授权期限自公司2025年第五次临时股东大会批准之日起至2026年度股东大 会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。 一、基本情况 为确保公司生产经营、流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模， 以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、质押、信 用等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币65亿元综合授信额度。 公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行等金融 机构授信审批情况和批准时间选择具体授信金融机构，向金融机构申请的授信额 度最终以金融机构实际审批和公司自身实际使用的授信额度为准。具体使用金额 公 ...

会议时间 - 2025 年第五次临时股东大会现场会议时间为 12 月 22 日 14:30[1] - 网络投票时间为 12 月 22 日 9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为 12 月 22 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] 股权登记 - 股权登记日为 2025 年 12 月 17 日[2] 会议地点 - 会议地点为浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号公司会议室[2] 提案要求 - 提案 1、3、4、11、12、13 须经出席会议有效表决权的 2/3 以上表决同意方能通过[4] 登记信息 - 登记时间为 2025 年 12 月 19 日 9:30 - 11:00、14:00 - 16:00[5] - 登记地点为浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号公司会议室[5] 联系方式 - 联系电话为 0579 - 89908661，联系传真为 0579 - 89907387，电子邮箱为 lysn600@163.com[6] 其他信息 - 邮政编码为 322005[7] - 投票代码为 362840，投票简称为"华统投票"[12] - 会议涉及取消监事会、修订制度、申请授信等议案[17] - 有授权委托书相关说明及参会股东登记表[19][20]

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-125 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名，其中监事卫彩霞女士、卢冲冲先生采用通讯方式表决。 会议由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理相关工商变更登 记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，结 合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会 ...

会议信息 - 浙江华统肉制品股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年12月5日召开，应到董事7名，实到7名[1] 议案情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》等多项议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[2][4][5][16] - 多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][4][5] - 《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》等需提交公司股东大会审议[15][17][19] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》已获第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议通过[18] 其他 - 公告发布时间为2025年12月6日[23]

公司股价与融资融券交易情况 - 12月2日，公司股价下跌0.41%，成交额为1.05亿元 [1] - 当日融资买入1544.13万元，融资偿还835.09万元，实现融资净买入709.05万元 [1] - 截至12月2日，公司融资融券余额合计4.00亿元，其中融资余额4.00亿元，占流通市值的5.11%，融资余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 12月2日融券卖出100股，金额982元，融券余量9.06万股，融券余额88.97万元，超过近一年70%分位水平，处于较高位 [1] 公司基本业务信息 - 公司全称为浙江华统肉制品股份有限公司，位于浙江省义乌市，成立于2001年8月8日，于2017年1月10日上市 [1] - 公司主营业务涉及饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工 [1] - 主营业务收入构成为：生鲜猪肉94.51%，生鲜禽肉2.42%，其他2.02%，生猪0.50%，火腿0.38%，饲料0.17% [1] 公司股东与财务表现 - 截至9月30日，公司股东户数为3.33万户，较上期减少4.94%；人均流通股18897股，较上期增加33.14% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入60.88亿元，同比减少6.13%；归母净利润7101.60万元，同比增长32.93% [2] - 公司A股上市后累计派现8516.66万元，近三年累计派现1654.86万元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，招商产业精选股票A（010341）为第六大流通股东，持股400.00万股，较上期减少160.00万股 [3] - 银华农业产业股票发起式A（005106）为第八大流通股东，持股341.01万股，较上期增加48.49万股 [3] - 香港中央结算有限公司为新进第九大流通股东，持股340.51万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第十大流通股东，持股294.96万股，较上期减少2.14万股 [3] - 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A（161729）退出十大流通股东之列 [3]

公司财务状况 - 公司目前现金流情况良好 [1] - 公司银行授信额度充足 [1] - 公司资产负债率在年内已有大幅下降 [1] - 公司可以做好合理的资金安排偿还负债 [1]

担保情况 - 公司实际对外担保余额374,825万元，超最近一期经审计净资产100%[2] - 2025年11月28日为梨树华统8,000万元借款提供连带责任保证担保，期限12个月[3] - 2025年度拟为子公司提供不超9.90亿元新增担保额度[4] - 截止公告日，公司有效审批对外担保金额456,225万元，实际对外担保余额占2024年12月31日经审计净资产比例为154.17%，涉及诉讼担保金额4,775万元[13] 梨树华统情况 - 公司对梨树华统持股比例100%，最近一期资产负债率高于70%[5] - 梨树华统2024年12月31日资产总额225,147,094.72元，负债总额165,519,769.67元，净资产59,627,325.05元[9] - 梨树华统2025年9月30日资产总额191,262,300.18元，负债总额148,023,173.22元，净资产43,239,126.96元[9] - 梨树华统2024年度营业收入840,662,248.44元，利润总额6,507,695.54元，净利润6,380,007.81元[9] - 梨树华统2025年1 - 9月营业收入617,062,314.07元，利润总额 - 16,388,198.09元，净利润 - 16,388,198.09元[9]