可转债发行 - 公司于2020年4月10日发行可转换公司债券550万张，总额5.50亿元[2] 转股信息 - “华统转债”初始转股价格15.12元/股，调整后为8.82元/股[6][7][8] - 转股期限为2020年10月16日至2026年4月9日[4] 赎回情况 - 2024年9月27日至11月6日，公司股票触发有条件赎回条款[10] - 2024年12月11日为赎回日，尚有5356张未转股，支付赎回款542,080.76元[11][13] 后续安排 - 2024年12月6日起停止交易，12月20日起在深交所摘牌[11][2][14]

可转债相关 - 2020年4月10日发行550万张可转换公司债券，总额5.50亿元[3] - “华统转债”初始转股价格15.12元/股，调整后为8.82元/股[6][7][8][9] - 2024年9月27日至11月6日，公司股票触发“华统转债”有条件赎回条款[12] - 2024年12月6日起“华统转债”停止交易，12月11日起停止转股，12月11日为赎回日[13] - 截至2024年12月10日，“华统转债”尚有5,356张未转股，赎回款542,080.76元[15] - 本次赎回“华统转债”面值总额535,600.00元，占发行总额的0.0974%[16] 股本变动 - 截至2024年12月10日，公司总股本因“华统转债”转股累计增加60,554,290股[16][18] - 2020年10月15日总股本446,736,080股，2024年12月10日变为646,494,970股[19] - 2020年10月15日限售股占比2.76%，2024年12月10日变为23.07%[19] - 2020年10月15日无限售股占比97.24%，2024年12月10日变为76.93%[19] - 2020年10月16日至2024年12月10日，“华统转债”转股使总股本累计增加60,554,290股[20] 其他股本事项 - 2021年3月，公司回购注销2019年限制性股票激励计划限售股票678,400股[20] - 2022年8月1日，公司向特定对象非公开发行132,200,000股A股股票上市[20] - 2023年3月7日，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记，授予6,564,000股[20] - 2023年11月27日，公司完成2022年限制性股票激励计划预留授予登记，授予1,119,000股[20] - 公司总股本共计增加199,758,890股[20]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议2024年12月14日发通知，12月18日召开[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司拟就回购公司股份事项向金融机构申请融资支持的议案》，7票同意[2]

股份回购 - 公司拟回购资金5000 - 10000万元，价格不超21.31元/股[1] - 截至2024年11月30日，累计回购467,900股，占总股本0.07%[2] - 此次回购最高成交价10.80元/股，最低10.58元/股，成交4998994元[2] 融资安排 - 公司拟向建行义乌分行申请融资增持股份[3] - 建行同意提供不超8550万元贷款，期限不超36个月，利率不超2.25%[4] - 《中国建设银行贷款承诺书》有效期1年[4]

激励计划授予 - 2023年3月7日向76名激励对象授予656.40万股限制性股票[13] - 2023年11月27日向17名激励对象授予111.90万股限制性股票[14] 回购注销 - 2024年两次审议回购注销限制性股票议案，涉及数量分别为780,678股和634,000股、123,609股和628,000股[15][16] 业绩考核与限售解除 - 2023年度生猪销售量考核目标值280万头、触发值220万头，实际完成2,302,715头，公司层面解除限售比例约82.24%[19] - 16名激励对象2023年度绩效考核结果为A或B，可申请解除限售40.5891万股，占总股本0.06%[20][21] - 预留授予部分第一个解除限售期考核结果A、B对应个人实际可解除限售比例分别为41.12%、37.008%[21] - 合计预留获授1,119,000股，本期可解锁405,891股，剩余未解除限售713,109股[22] 其他 - 激励对象翟洪建离职，6万股限制性股票将被回购注销[23]

担保情况 - 公司实际对外担保余额为266,625万元，超最近一期经审计净资产的100%[2] - 2025年度公司拟为子公司提供不超8,500万元的担保额度[3] - 华昇饲料新增担保额度2,700万元，占上市公司最近一期净资产比例1.24%[4][6] - 仙居饲料新增担保额度2,000万元，占上市公司最近一期净资产比例0.92%[5][6] - 华服农业新增担保额度1,800万元，占上市公司最近一期净资产比例0.82%[5][6] - 兰溪饲料新增担保额度2,000万元[4][5] - 公司拟为子公司提供不超8500万元的连带保证担保[30] - 截止公告日公司实际对外担保余额26.66亿元，占2023年12月31日经审计净资产比例128.61%[34] - 本次拟新增担保额度占2023年12月31日经审计净资产的4.10%[34] 子公司财务数据 - 2023年12月31日仙居绿发饲料资产总额331,836,046.36元，负债261,291,646.61元，净资产70,544,399.75元[13] - 2024年9月30日仙居绿发饲料资产总额302,451,138.70元，负债233,132,264.13元，净资产69,318,874.57元[13] - 2023年度仙居绿发饲料营业收入765,331,319.31元，利润总额7,821,553.59元，净利润8,164,236.11元[13] - 2024年1 - 9月仙居绿发饲料营业收入642,914,464.67元，利润总额9,995,444.60元，净利润9,555,253.07元[13] - 2023年12月31日某公司资产总额2931.57万元，2024年9月30日为5506.64万元[22] - 2023年12月31日某公司负债总额969.51万元，2024年9月30日为3556.81万元[22] - 2023年12月31日某公司净资产1962.06万元，2024年9月30日为1949.83万元[22] - 2023年度某公司营业收入12.60万元，2024年1 - 9月为8.38万元[22] - 2023年度某公司利润总额 - 30.72万元，2024年1 - 9月为 - 16.93万元[22] - 2023年度某公司净利润 - 30.72万元，2024年1 - 9月为 - 16.93万元[22] - 2024年1 - 9月浙江华服农业利润总额 - 48.82万元，净利润 - 48.82万元[29]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月2日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年1月2日[1] - 会议登记时间为2024年12月31日9:30 - 11:00、14:00 - 16:00[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月27日[2] 提案表决 - 审议7项非累积投票提案，提案4关联股东回避表决[4] - 提案2、3、6、7须经出席会议有效表决权2/3以上同意通过[5] 投票方式 - 网络投票代码362840，简称为“华统投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月2日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月2日9:15 - 15:00[16] 其他 - 表决总议案及多项非累积投票提案，涉及2024和2025年度[18] - 授权委托书单选投票，未明确指示代理人有权自行表决[19][20] - 有2025年第一次临时股东大会参会股东登记表[21]

业绩考核目标 - 2023 - 2024年每年考核生猪销售量核算公司层面可解除限售比例[10] - 2023年生猪销售量目标值280万头，触发值220万头；2024年目标值500万头，触发值400万头[11] 业绩完成情况 - 2023年度实际完成生猪销售量2302715头，解除限售比例约82.24%[17] 限售解除规则 - 公司层面按生猪销售量确定解除限售比例，个人层面考核结果对应不同比例[11] - 激励对象实际可解除限售额度=计划额度×公司层面比例×个人层面比例[11] 回购注销情况 - 业绩考核未达标部分123609股、离职对象62.8万股需回购注销，共751609股[17] - 业绩未达标部分按7.30元/股加利息，离职对象按8.53元/股加利息[20] - 资金来源为公司自有资金，事宜提请股东大会审议[21][22]

融资租赁业务 - 公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额5000万元，期限24个月[1] - 2024年12月16日董事会审议通过该议案[1] - 租赁物为部分生产设备，位于浙江义乌公司内[4] 交易对方 - 交易对方平安融租注册资本1450000万元[2] - 中国平安保险集团出资1006927.056万元，比例69.4432%[3] - 中国平安保险海外出资443072.944万元，比例30.5568%[3] 业务影响 - 可盘活资产，满足资金需求，拓宽融资渠道[6] - 对公司经营业绩无重大影响，回购风险可控[6]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[1] 天健人员数据 - 2023年末天健合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 项目合伙人张林近三年签或复核10家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师陈茂行近三年签2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人员吴志辉近三年签或复核9家上市公司审计报告[5] 天健业务数据 - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年天健上市公司客户706家，同行业上市公司审计客户541家[1][2] 天健风险与处罚 - 截至2023年末，天健职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 天健近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[3] - 65名天健从业人员近三年受处罚9人次等[3]