证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-138 浙江华统肉制品股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 24 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 24 日下 午 15:00 期间的任意时间。 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号公司会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-140 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 11 月 24 日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到 会监事 3 名，其中卫彩霞女士采用通讯方式表决。会议由监事会主席卫彩霞女士 主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举卫彩霞女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第五届监事会届满止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"） 已分别于 2023 年 7 月 17 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 8 月 3 日召开第四届董事会第三十三次会议、第 四届董事会第三十四次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会及 其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜。 为了进一步明确公司控股股东华统集团的认购范围，公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第 一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二 次修订稿）的议案》等议案。对《浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》进行修订，主要修订情 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-141 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内审负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年11月 24日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关 议案，选举产生了公司第五届董事会和第五届监事会成员。公司于同日召开第五 届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事 长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，聘任了新一届公 司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表，现将相关情况公告如下： 2、独立董事：郭站红先生、吴天云先生（会计专业人士）、楼芝兰女士。 公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任 期自公司2023年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会第 一次会议选举朱俭军先生为公司第五届董事会董事长，选举朱凯先生为公司第五 届董事会副董事 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《发行注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，作为浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，本着 认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的公司第五届董事会第一次会议的所 有相关文件，并基于独立判断立场，对公司第五届董事会第一次会议下列事项进 行了核查，并发表意见如下： 一、关于公司董事会聘任高级管理人员发表的独立意见 经审查，我们认为：本次董事会聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董 事会秘书提名程序、聘任程序合法、合规，各高级管理人员的学历、专业知识、 技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要 求。未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-139 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 11 月 24 日以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议 由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 全体董事一致同意选举朱俭军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-143 浙江华统肉制品股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关 主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要 求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次 发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具 体措施，相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情 况如下： 一、本次发行的影响分析 （一）分析的主要假设和前提 1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、 产业政策、行业发展状况等未发生重大不利变化。 2、为了充分揭 ...

特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司监事会 2023 年 11 月 24 日 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-137 浙江华统肉制品股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定，需由 公司职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事一名。 2023 年 11 月 23 日公司召开 2023 年第一次职工代表大会，选举冯浩强先生 为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期三年，至第五届监事 会届满止。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第五次临时股东大会 选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 附件：冯浩强先生简历 冯浩强先生：1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任 本公司鲜品事业部财务会计、审计部科员，现任本公司审计二科科长。 冯浩强先生截至目前未持有本公司股份。其与公司控股股东及实际控 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年 10 月畜禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-136 2023年10月份，公司生猪销售收入34,721.48万元，环比变动-6.19%，同比变 动22.68%。 2023年10月份，商品猪销售均价15.32元/公斤，比2023年9月份下降7.15%。 2023年10月份生猪销售数量同比变动的主要原因为2022年猪场陆续投产 2023年产能释放所致。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）部分全资及控股子公司 经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如 下： 一、2023 年 10 月份销售情况 1、生猪销售情况 2023年10月份，公司生猪销售数量184,193头（其中仔猪销售0头），环比变动 6.46%，同比变动53.60%。 2、鸡销售情况 2023年10月份鸡销售数量86.87万只，环比变动-4.54%，同比变动-19.79%。 2023年10月份鸡销售收入1,428.84万元，环比变动 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-134 浙江华统肉制品股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公 司章程》有关规定，于 2023 年 11 月 8 日召开第四届董事会第三十九次会议，审 议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如 下： 根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，根 据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》相关规定，拟对《公司章程》进行 修订和完善。具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。 | | 事长不能履行职务或不履行职务时，由 | 董事长不能履行职务或不履行职务 | | 副董事长（公司有两位或两位以上副董 | 时，由副董事长主持，副董事长不能 | | 事长的，由半数以上董事共同推举的副 ...