会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议12月2日15:00召开[2] - 网络投票日期为2024年12月2日[2] - 会议股权登记日为2024年11月27日[5] - 会议登记时间为2024年11月29日[9] 审议事项 - 审议总议案及《关于拟变更会计师事务所的议案》[7][8] 投票信息 - 普通股投票代码为“362845”，简称为“TX投票”[17] - 全部议案为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[18] 委托授权 - 可授权委托代表出席股东大会[23] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[25]

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-066 深圳同兴达科技股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 全体董事讨论，公司定于 2024 年 12 月 2 日 15:00 通过现场与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案一《关于拟变更 会计师事务所的议案》。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 5 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十四次会 议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 15 日在公司 ...

股权回购 - 公司2024年11月1日通过以集中竞价方式回购公司股份方案[1] 股东持股 - 2024年10月31日，万锋持股55,800,072股，占总股本17.04%[2] - 钟小平持股45,700,800股，占总股本13.95%[2] - 刘青科持股15,800,000股，占总股本4.82%[3] - 上海国盛资本相关基金持股10,377,500股，占总股本3.17%[3] 无限售股占比 - 2024年10月31日，刘青科无限售股占比6.31%[4] - 万锋无限售股占比5.57%[4] - 钟小平无限售股占比4.57%[4] - 上海国盛资本相关基金无限售股占比4.15%[4] - 刘秋香无限售股占比3.35%[5]

股份回购 - 2024 年 11 月 1 日公司通过股份回购方案[3] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[3] 专项贷款 - 公司与华夏银行签 2.8 亿元《回购贷款合同》用于股份回购[2][4] - 贷款期限最长为 1 年[4]

回购计划 - 拟以2.5 - 4亿元自有或自筹资金回购A股用于激励[6] - 回购价不超21.56元/股，上限未超均价150%[5] - 按上限预计回购18,552,875股，占总股本5.66%[6] - 按下限预计回购11,595,547股，占总股本3.54%[6] 方案安排 - 实施期限自董事会通过起不超12个月[9] - 本次决议表决赞成7票、弃权0票、反对0票[13] - 授权管理层办理相关事宜，无需股东会审议[11]

回购计划 - 回购资金总额不低于25,000万元且不超过40,000万元[1][12] - 回购价格不超过21.56元/股，不超董事会审议前30个交易日均价150%[1][10] - 按上限测算预计回购约18,552,875股，占总股本5.66%[12][18] - 按下限测算预计回购约11,595,547股，占总股本3.54%[12][19] - 回购期限自董事会通过方案起不超过12个月[3][14] - 回购方式为深交所集中竞价交易[10] - 回购股份为公司A股[11] - 回购资金来源为自有或自筹资金[2][13] 股份情况 - 截至2024年10月31日，回购前限售股77316354股，占比23.60%[19] - 截至2024年10月31日，回购前无限售股250235351股，占比76.40%[19] - 按回购上限测算，回购后限售股占比29.27%，无限售股占比70.73%[19] - 按回购下限测算，回购后限售股占比27.14%，无限售股占比72.86%[19] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产936956.29万元[21] - 截至2024年9月30日，所有者权益274847.87万元[21] - 截至2024年9月30日，流动资产632358.67万元[21] - 按最高回购金额上限4亿元测算，回购资金占总资产4.27%[21] - 按最高回购金额上限4亿元测算，回购资金占所有者权益14.55%[21] - 按最高回购金额上限4亿元测算，回购资金占流动资产6.33%[21] 其他要点 - 2024年11月1日董事会审议通过回购方案，无需股东大会审议[25] - 董事等人员前六个月无买卖股份，回购期及未来暂无增减持计划[22] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未授出将注销[23][24]

股份回购提议 - 2024年10月22日董事长提议回购股份[1] 回购资金 - 总额不低于2.5亿，不高于4亿，自筹[3][4] 回购规则 - 用于激励或持股，36个月内转让或注销[2] - 价格上限为均价150%，集中竞价交易[4] - 期限为方案通过后12个月，回购A股[5] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[5][6]

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-059 二、审议通过了《关于转让全资子公司赣州市展宏新材科技有限公司部分 股权的议案》 监事会经审核后认为：公司向耿亮先生转让子公司赣州市展宏新材 科技有限公司（以下简称"展宏新材"）20%股权的交易事项决策程序符合 相关法律法规的规定，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利 益，没有损害公司股东的利益。不会对公司独立性及规范运作产生不利影响， 因此我们同意公司转让展宏新材20%股权的事项。 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 18 日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第九次会 议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席姜勇先生主 持，公司高级管理人员列席了本次会议 ...

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入26.27亿元，同比增长10.60%；年初至报告期末69.62亿元，同比增长15.33%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5452.39万元，同比增长630.84%；年初至报告期末7245.47万元，同比增长308.02%[3] - 营业总收入从60.37亿元增至69.62亿元，增幅15.32%[13] - 归属于母公司股东的净利润从1.78亿元增至7.25亿元，增幅306.07%[14] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.17元/股，同比增长750.00%；年初至报告期末0.22元/股，同比增长340.00%[3] - 基本每股收益从0.05元增至0.22元，增幅340%[15] - 稀释每股收益从0.05元增至0.22元，增幅340%[15] 应收款项变化 - 应收票据期末余额1.96亿元，较年初增长639.91%，主要因收到客户应收票据增加[6] - 应收款项融资期末余额2102.18万元，较年初增长751.31%，主要因期末未到期应收票据增加[6] - 2024年9月30日应收票据期末余额196,366,718.74元，期初余额26,539,419.59元[11] - 2024年9月30日应收账款期末余额3,020,305,864.60元，期初余额3,014,325,241.21元[11] 预付款项变化 - 预付款项期末余额1.64亿元，较年初增长282.08%，主要因预付材料款增加[6] 费用变化 - 销售费用本期金额5265.65万元，较上期增长35.37%，主要因销售规模增长增加薪酬及售后服务成本[7] - 财务费用本期金额4189.71万元，较上期增长781.96%，主要因汇兑收益减少[7] - 营业总成本从60.58亿元增至69.74亿元，增幅15.11%[13] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期金额3.09亿元，较上期增长152.47%，主要因销售规模增长，收到到期应收款项现金增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 -3.10亿元，较上期增长40.32%，主要因购建资产支付现金减少[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金从60.06亿元增至73.32亿元，增幅22.09%[16] - 经营活动现金流入小计为74.6049348907亿元，去年同期为63.0183843728亿元[17] - 经营活动现金流出小计为71.5138336073亿元，去年同期为61.7940192230亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为3.0911012834亿元，去年同期为1.2243651498亿元[17] - 投资活动现金流入小计为3.0041342353亿元，去年同期为2.6005410101亿元[17] - 投资活动现金流出小计为6.1075537795亿元，去年同期为7.8007119311亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.1034195442亿元，去年同期为 -5.2001709210亿元[17] - 筹资活动现金流入小计为13.3857292038亿元，去年同期为10.3875699512亿元[17] - 筹资活动现金流出小计为13.3466796580亿元，去年同期为12.4878530248亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.0390495458亿元，去年同期为 -2.1002830736亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额为0.0474882020亿元，去年同期为 -6.0403325127亿元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,085名[9] - 万锋持股比例17.04%，持股数量55,800,072股；钟小平持股比例13.95%，持股数量45,700,800股[9] 资产负债表项目变化 - 2024年9月30日货币资金期末余额985,410,601.14元，期初余额900,300,605.98元[11] - 2024年9月30日存货期末余额1,608,057,642.47元，期初余额1,336,515,187.95元[12] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额6,323,586,703.20元，期初余额5,508,280,261.58元[12] - 2024年9月30日固定资产期末余额1,485,974,654.08元，期初余额1,447,875,646.57元[12] - 2024年9月30日资产总计期末余额9,369,562,900.78元，期初余额8,330,361,892.95元[12] - 2024年9月30日短期借款期末余额976,128,555.46元，期初余额740,717,180.35元[12] - 流动负债合计从50.44亿元增至58.66亿元，增幅16.31%[13] - 非流动负债合计从5.74亿元增至7.48亿元，增幅29.46%[13] - 负债合计从56.18亿元增至66.14亿元，增幅17.74%[13] 综合收益变化 - 综合收益总额从1.30亿元增至6.96亿元，增幅435.38%[15]

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-058 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 18 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十二次 会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长 万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议并形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地 反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年第三季度报告》详细内容祥见《证券时报》、《证券日报》、 《中国证 ...