业绩总结 - 2023年公司决策程序合规，财务状况良好[3][4] - 2023年无违规对外担保和关联交易损害利益情况[6][7] 未来展望 - 2024年监事会将围绕公司经营、投资活动开展监督[11] 其他新策略 - 2023年度监事会召开五次会议审议重大事项[1]

公司荣誉与认证 - 发布2023年度ESG报告[7] - 通过ISO14001体系认证，获“江西省节水型企业”荣誉[16] - 赣州同兴达获2023年江西省信息化和工业化融合示范企业（等级3星）[21] - 赣州同兴达获全国五一劳动奖状[21] - 南昌同兴达入围2023南昌市工业企业销售30强[21] - 深圳同兴达获2023年科技创新专项资金项目[21] - 赣州同兴达获工厂能力提升奖[21] - 南昌同兴达获京东方客户2023卓越服务奖[21] - 深圳同兴达获2023年度战略合作伙伴奖[21] 环境数据 - 2023年总取水量同比减少311,189.00 m³，同比下降24.04%[37] - 2023年能源使用总量同比下降10.58%，单位能耗下降33.56%[37] - 2023年温室气体排放60,980.43吨CO₂e，同比下降11.89%[37] - 2022 - 2023年同兴达排水量从328677.40 m³降至321595.00 m³，下降2.15%[73] - 2023年消耗包装材料共计830.20吨[83] - 2023年外购电力占消耗总能源的比例为98.95%，使用能源共计381,643.13千兆焦耳[108] 环境目标 - 2023 - 2025年期间每年温室气体排放强度比上一年度下降不低于3%[42] - 相较于2020年，2025年企业万元产值用水量下降16%[42] - 以2022年为基准，到2025年企业万元产值废弃物产生量下降6%[42] - 计划于2060年实现100%使用可再生能源[42] - 到2060年，计划实现净零碳排放，实现碳中和[42] 环境措施与成果 - 2023年赣州纬一路工厂纯水废水回收再利用方案实施后，可节水63592.50吨/年，单位能耗下降14.35%，节省费用约21.87万元/年[80] - 赣州纬一路工厂二期冷却水管路改造后单耗下降约6.91%，每年约节省184.66万度电，约减少1,841.06吨二氧化碳[113] - 赣州纬一路工厂车间空调风柜降耗后单耗下降约8.95%，每年可节省84.00万度电，约减少837.48吨二氧化碳排放[115] - A5实验室设备用气改造后单耗降低75%，每月可节约用电费用12,393元[117] - 赣州同兴达车间废气处理优化升级后，VOCs排放浓度降低，排放量减少5.067吨/年[123] 员工数据 - 截至2023年底，正式员工总数为8786人，其中女性员工2802人，男性员工5984人[135] - 2023年度员工接受定期考核的比例为100%[138] - 育儿假结束后男、女员工复职率均为100%[143] - 2023年员工培训总学时为130,228小时，共培训18,498人次，培训场次为942场[170] 员工培训与活动 - 2023年举办妇女节、母亲节等主题文化活动[141][148][150][152][154] - 2023年开展部门团建、体育比赛、周年庆典等活动[157] - 2023年7月31日，赣州同兴达举办第五届“同心逐梦”菁干班开班仪式[173] - 2023年8月，举办高效团队管理培训，参与人员84人[178] - 2023年12月27日线下举办供应商培训大会，近50家供应商受邀，109人参与，考核通过率100%[189] 公司管理与制度 - 将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG发展委员会”，增加ESG统筹职责并成立ESG工作小组[16] - 制定并颁布《环境因素识别与评价控制程序》等文件管理环境因素[53] - 制定《协商与沟通作业程序》等保障信息交流[65] - 制定《供应商管理控制程序》等制度管理供应商[187] 安全与风险 - 2023年公司不存在重大工伤事故事项[184] - 2023年公司三级安全培训覆盖率达100%[186] - 截至2023年12月，赣州与南昌同兴达65人考取红十字救护员证[186]

深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次独 立董事专门会议于 2024 年 4 月 15 日以现场及通讯方式召开，经全体独立董事推 举，由独立董事卢绍锋担任召集人并主持本次会议。独立董事向锐、任达参加会 议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。 经核查，我们认为：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案是依据公司 所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营制定的，相关审议、表决程 1 / 3 序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，同意该薪酬方案。 经审查，我们认为，公司本年度利润分配预案全部为现金分红，分红比例符 合相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法 性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。一致同意将该议 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 4 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第八次会议 的通知。本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决 方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》，并同意 提交公司股东大会审议。 经审议，董事会同意通过公司《2023 年度董事会工作报告》，公司 独立董事向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2023 年度股东大会上进行述职。《2023 年度独立董事述职报告》内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本 ...

资产负债 - 2023年末公司资产总计83.30亿元，较年初增长13.37%[5][6] - 2023年末流动资产合计55.08亿元，较年初增长9.60%[4][5] - 2023年末应收账款30.14亿元，较年初增长34.27%[4] - 2023年末在建工程4.72亿元，较年初增长120.29%[5] - 2023年末负债合计56.18亿元，较年初增长19.76%[6] - 2023年末流动负债合计50.44亿元，较年初增长16.84%[6] - 2023年末长期借款2.22亿元，较年初增长79.01%[6] - 2023年末所有者权益合计27.13亿元，较年初增长2.08%[6] - 母公司2023年末资产总计40.75亿元，较年初增长32.06%[9] - 母公司2023年末应收账款11.49亿元，较年初增长111.14%[9] 经营业绩 - 2023年营业总收入为85.14亿元，较2022年增长1.13%[12] - 2023年营业总成本为84.83亿元，较2022年下降2.12%[13] - 2023年净利润为4782.75万元，2022年净亏损5062.22万元[14] - 2023年基本每股收益为0.15元，2022年为 - 0.15元[14] - 2023年母公司营业收入为31.49亿元，较2022年增长35.63%[16] - 2023年母公司营业成本为29.51亿元，较2022年增长38.15%[16] - 公司2023年净利润为1547.82万元，2022年净亏损为1805.51万元[17] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计83.33亿元，2022年为74.05亿元[20] - 2023年经营活动现金流出小计79.76亿元，2022年为65.00亿元[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.57亿元，2022年为9.04亿元[20] - 2023年投资活动现金流入小计2.96亿元，2022年为0.54亿元[20][21] - 2023年投资活动现金流出小计8.82亿元，2022年为4.65亿元[21] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 5.86亿元，2022年为 - 4.11亿元[21] - 2023年筹资活动现金流入小计11.39亿元，2022年为8.98亿元[21] - 2023年筹资活动现金流出小计13.43亿元，2022年为13.61亿元[21] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.04亿元，2022年为 - 4.64亿元[21] 所有者权益变动 - 2023年归属于母公司所有者权益上年期末余额为2,657,015,729.97元[25] - 2023年归属于母公司所有者权益本年期初余额为2,657,015,729.97元[25] - 本期综合收益总额为2,960,670.67元[30] - 本期所有者投入和减少资本中投入金额为3,410,915.16元[30] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为37,488,644.44元[30][31] - 本期所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额93,725,721.00元[31] - 本期增减变动金额中少数股东权益为4,559,590.67元[30] - 2023年度母公司上年期末所有者权益合计为1,968,267,745.35元[34] - 2023年度母公司本年期初所有者权益合计为1,968,267,745.35元[35] - 本期股本减少488,320.00元，资本公积减少4,893,473.40元，库存股减少5,438,299.00元，盈余公积增加1,547,818.17元，未分配利润增加13,930,363.56元，所有者权益合计增加15,534,687.33元[35] - 本期综合收益总额为15,478,181.73元[35] - 所有者投入和减少资本为 - 488,320.00元[35] - 利润分配中提取盈余公积为1,547,818.17元[35][36] - 本期其他项目金额为4893473.40元，上期为5438299.00元[37] - 2022年末所有者权益合计为2015843356.10元[39] - 本期增减变动金额中综合收益总额为18055053.27元[40] - 本期所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为3410915.16元[40] - 本期利润分配金额为37490288.64元[40] - 本期所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为93725721.00元[41] - 本期期末所有者权益合计为1968267745.35元[42]

深圳同兴达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务 相关事宜。授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 （四）资金来源 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")进出口业务不断发展，外汇 收支规模也不断增长，基于外汇市场具有波动性，为防止汇率大幅波动对公司经营 造成不利影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，积极应 对外汇汇率波动的风险。 二、外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及品种及业务品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种有美元、港元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括 但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品。 （二）业务规模 根据公司业务实际需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不 超过 3 亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。 （三）授权及期限 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方 式筹集的资金，不涉 ...

人员情况 - 截至2023年末，事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[1] - 项目签字注册会计师王海第近三年签上市公司审计报告超15家次[3] - 项目签字注册会计师王华近三年签上市公司审计报告1家次[5] - 项目质量复核人员胡志刚近三年承做或复核报告超9家次[5] 业绩数据 - 2022年度事务所收入总额332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] - 2022年度上市公司审计客户488家，审计收费61034.29万元，同行业上市公司审计客户69家[2] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询[8] - 2023年审计重大会计审计事项达成一致，无分歧[9] - 2023年审计制定全面合理可操作方案，围绕收入确认等重点展开[14] 风险保障 - 大华所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超8亿元[17]

深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议 并现场工作，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董 事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人卢绍锋，硕士研究生学历，法学硕士学位，现任明诚致慧（杭州）股权 投资有限公司副总经理、投资总监、合伙人。2020 年 4 月至今担任公司独立董 事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 （三）董事会专门委员会履职情况 本人具备法律法规要求的专业资质和能力，符合法律法规规定的独立性要求， 并 在履职中保持客观、公正、独立的专业判断。 二、履职情况 本人对提交董事会审议的全部议案进行认真查阅分析、审慎判断、提醒相关 注意事项，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。2023 年度 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-022 深圳同兴达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及子公司与银行等金融机 构开展外汇套期保值业务，现将有关事项公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加， 为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，公司及子公司拟与银行等金 融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。公司 的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不 进行单纯以盈利为目的的投机和套利交 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-026 深圳同兴达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大 会的议案》，现将公司召开 2023 年度股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第八次会议同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 8 日下午 15:00。 网络投票日期、时间：2024 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1 ...