财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为41,690,864.97元，同比下降8.32%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-15,928,331.33元，同比增加20.69%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-20,294,407.19元，同比下降510.85%[5] - 公司2024年3月31日总资产为422,966,486.80元，较上年度末下降2.81%[5] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为122,933,281.87元，较上年度末下降11.47%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为4.17亿元[10] - 公司2024年第一季度营业成本为4.02亿元[10] - 公司2024年第一季度销售费用为3,753.57万元[10] - 公司2024年第一季度管理费用为6,338.88万元[10] - 公司2024年第一季度研发费用为5,141.57万元[10] - 公司2024年第一季度财务费用为1,984.17万元[10] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1,600.19万元[10] - 公司2024年3月31日流动资产为24.75亿元[10] - 公司2024年3月31日非流动资产为17.54亿元[10] - 公司2024年3月31日总资产为42.30亿元[10] - 公司2024年第一季度营业利润为-15,855,742.62元[3] - 公司2024年第一季度净利润为-15,888,523.43元[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-20,294,407.19元[15] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为19,999,014.30元[16] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为14,119,262.19元[16] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为57,786,074.11元[15] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为46,579,000.13元[15] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为18,231,195.46元[15] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为33,500,000.00元[16] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度应收票据为1,291,188.70元，较上年度末增加109.28%[7] - 公司2024年第一季度短期借款为41,821,556.24元，较上年度末增加227.52%[7] 损益情况 - 公司2024年第一季度税金及附加为707,194.13元，同比增加54.32%[8] - 公司2024年第一季度财务费用为1,984,171.69元，同比下降76.18%[8] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1,600,185.00元，同比下降60.41%[8] - 公司2024年第一季度资产减值损失为-1,665,461.36元[13]

特此公告。 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。为进一步提升公司管理，优化内部控制，结合公司未来发展战略的实际需 求，董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图具体如下： 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-034 高斯贝尔数码科技股份有限公司 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-032 详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 二、关于公司调整公司组织架构的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届 董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。2024 年 4 月 19 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通 讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记名 投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-031 2、统一社会信用代码：91370703MA3U6TGP85 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张琨龙 5、注册资本：1000 万人民币 关于全资子公司完成住所、法定代表人变更并取得营业执照的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司全资 子公司高斯贝尔数码科技（山东）有限公司（以下简称"山东公司"）的通知， 山东公司对其住所和法定代表人进行了变更，并取得了潍坊市寒亭区行政审批服 务局换发的《营业执照》，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 宋亚楠 | 张琨龙 | | | 住所 | 山东省潍坊市寒亭区北海路 | 山东省潍坊市寒亭区杨家埠旅游 | | | | 2998 号潍坊总部基地一期工 | 开发区嘉实孵化产业园嘉实大厦 | | | | 程东区 8 号 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为294,040,174.12元，同比下降22.48%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-82,114,493.36元，同比下降1,381.69%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-98,521,874.80元，同比下降11.79%[12] - 2023年净利润为296.62亿元[13] - 基本每股收益为-0.7488元/股，同比下降1,379.82%[13] - 加权平均净资产收益率为-42.83%，同比下降43.15%[13] - 2023年末总资产为52.52亿元，同比下降26.56%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为13.89亿元，同比下降37.21%[16] - 2023年营业收入为29.40亿元，同比下降22.48%[16] - 2023年营业收入扣除后金额为28.75亿元，同比下降18.87%[16] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为4.55亿元、12.49亿元、5.51亿元和6.86亿元[18] - 2023年非经常性损益合计为1,640.74万元，同比下降80.14%[19] - 公司营业收入为294,040,174.12元，同比下降22.48%[36] - 数字电视产品收入为180,457,908.86元，同比下降6.43%[36] - 新材料收入为19,061,964.46元，同比下降21.67%[36] - 智慧项目收入为16,885,295.93元，同比增长89.53%[36] - 其他产品及服务收入为54,660,435.42元，同比下降32.18%[36] - 中国大陆境内收入为220,736,806.96元，同比增长12.86%[36] - 中国大陆境外收入为73,303,367.16元，同比下降60.10%[36] - 公司2023年营业成本总额比上年度减少26.05%，其中直接材料减少27.40%，直接人工减少1.25%，制造费用减少21.23%[43] - 公司前五名客户合计销售金额为189,288,532.68元，占年度销售总额的64.37%[45] - 公司前五名供应商合计采购金额为68,447,799.53元，占年度采购总额的50.93%[46] - 公司销售费用减少22.94%，管理费用增加10.79%，财务费用增加155.54%，研发费用减少30.53%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为469.86亿元，同比增长124.74%[13] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的-35,936,564.20元增加到2023年的8,889,998.11元，增加124.74%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年的-22,262,700.09元减少到2023年的-33,450,694.60元，减少50.25%[56] - 报告期投资额为4,624,851.68元，较上年同期减少52.02%[61] 公司治理与管理 - 公司2023年年度报告的财务报告真实、准确、完整，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计[2] - 公司2023年年度报告详细描述了公司可能面临的风险，投资者需注意投资风险[3] - 公司2023年年度报告备置地点为湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部[5] - 公司2023年年度报告的披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》[8] - 公司2023年年度报告的披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)[8] - 公司2023年年度报告的董事会秘书为陈平，证券事务代表为成柯静[9] - 公司2023年年度报告的注册地址为湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园，邮政编码为423038[8] - 公司合并范围发生变动，处置子公司云南联佳公司，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额为42,068.04元[44][45] - 公司设立新公司通驰科技公司和郴州高斯公司，出资额分别为10万元和1,000万元，出资比例均为100.00%[45] - 公司治理结构完善，严格按照相关法律、法规和公司章程运作，确保信息披露的公平、及时、准确、完整[84][86] - 公司具有独立的业务资质证书，不依赖于股东和其他关联方进行生产经营[90] - 公司拥有独立完整的资产结构，与控股股东之间产权关系明确，不存在资产被违规占用、支配的情况[92] - 公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[95] - 公司2023年年度报告全文审议了多项议案，包括2022年度内部控制自我评价报告、2023年第一季度报告等[131] - 公司2023年半年度报告及其摘要的议案获得同意[131] - 公司2023年第三季度报告及其审计工作报告的议案获得同意[132] - 公司2022年度董事会薪酬与考核委员会工作报告及2023年薪酬计划的议案获得同意[133] - 公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案获得同意[134] - 公司2022年度董事会战略委员会工作报告的议案获得同意[134] - 公司2022年度董事会提名委员会工作报告及第五届董事会非独立董事候选人的议案获得同意[134] - 公司2023年年度报告全文审议了聘任财务总监和证券事务代表的议案[134] - 公司2023年年度报告全文审议了聘任财务总监的议案[134] - 公司2023年年度报告全文审议了聘任财务总监的议案[134] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[140] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并财务报表的比例均为100%[141] - 财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以营业收入和资产总额为衡量指标[143] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[144] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[146] - 公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[147] - 报告期内未出现因环境保护违法违规而受到处罚的情况[147] - 公司严格遵守国家法律法规，坚持规范运作，不断完善法人治理结构和内部控制体系建设[148] - 公司按要求签订劳动合同，设定与当地政策和市场相适应的员工薪资水平，规范加班加点制度，按月准时发放工资并为员工缴纳规定保险[148] - 公司未开展巩固拓展脱贫攻坚、乡村振兴工作[151] - 公司实际控制人刘潭爱及其连带责任人深圳高视伟业创业投资有限公司未完成2021年度、2022年度业绩承诺，差额补偿款为18055.91万元[152][153] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，调整递延所得税资产2333.98万元，递延所得税负债672.36万元，未分配利润1363.62万元，少数股东权益298.00万元，所得税费用140194.76万元[156] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[154] - 公司报告期无违规对外担保情况[155] - 公司处置子公司云南联佳公司，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额为42068.04万元[157] - 公司新增合并范围子公司通驰科技公司和郴州高斯公司，出资额分别为10万元和1000万元，出资比例均为100.00%[157] - 公司2023年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任内部控制审计机构，支付服务费用70万元[158] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[159] - 公司涉及多起重大诉讼，涉案金额总计约1.32亿元，其中3起案件已判决，8起案件调解，1起案件撤诉[168] - 高斯贝尔诉安徽广行通信科技股份有限公司等案件，终审判决被告返还出资款1530万元并支付资金占用利息[160] - 高斯贝尔诉安徽广行通信科技股份有限公司等案件，二审判决被告返还资金2575万元并支付利息[163] - 高斯贝尔诉韶关市曲江区广播电视台案件，二审判决被告支付剩余未支付货款26.45万元及利息[163] - 成都驰通数码系统有限公司诉四川西结微波科技发展有限公司案件，已判决被告按约定支付款项[164] - 安徽广电信息网络股份有限公司起诉公司案件，已达成调解协议，与上一案件合并处理[164] - 高斯贝尔诉深圳特发信息有线电视有限公司等案件，已调解，公司已持有江西广电科技有限公司7.5%的股权，并收到货款74万余元[165] - 公司诉中通建技术有限公司案件，已判决被告支付工程款1734万元及利息，被告已履行完毕[167] - 公司2023年1月30日披露的《2022年业绩预告》净利润与年报披露的经审计净利润相比差异较大，且未及时修正[169] - 公司控股股东滨城投资存在未履行法院生效判决，所负数额较大的债务到期未清偿情况[171] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[172] - 公司出售家居智能公司股权，转让价为9030万元，转让款分两期支付，首期5000万元于2022年2月28日前支付，剩余款项于2023年4月14日支付[173] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[175] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[176] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[177] - 公司报告期无其他重大关联交易[178] - 公司报告期不存在托管情况[179] - 公司报告期不存在承包情况[180] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[183] - 公司报告期不存在重大担保情况[184] - 公司报告期不存在委托理财和委托贷款[185][186] - 公司签订了多项重大合同，包括资产售后回租融资租赁合同和Wi-Fi6路由器集中采购合同[187][188] - 公司终止了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项[189] - 公司完成了董事会和监事会的换届选举，并聘任了高级管理人员[189] - 公司股份总数为167,150,000股，占总数的100.00%[192] - 报告期末普通股股东总数为22,254，年度报告披露日前上一月末为26,682[193] - 潍坊滨城投资开发有限公司持股48,473,500股，占总股本的29.00%[193] - 刘潭爱持股8,370,400股，占总股本的5.01%，质押3,072,400股，冻结8,370,400股[193] - 游宗杰持股2,462,600股，占总股本的1.47%，其中16,400股为限售股份[193] - 中信证券股份有限公司持股1,421,326股，占总股本的0.85%[193] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股1,378,629股，占总股本的0.82%[193] - 华泰证券股份有限公司持股1,184,107股，占总股本的0.71%[194] - 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入持股1,010,750股，占总股本的0.60%[194] - UBS AG持股933,842股，占总股本的0.56%[194] - 华泰证券股份有限公司新增持股1,184,107.00，占比0.71%[197] - 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入新增持股1,010,750.00，占比0.60%[197] - UBS AG新增持股933,842.00，占比0.56%[197] - 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R）新增持股885,100.00，占比0.53%[197] - 国泰君安证券股份有限公司新增持股789,999.00，占比0.47%[197] - 马刚退出持股728,250.00，占比0.44%[197] - 孙二花退出持股669,000.00，占比0.40%[197] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[198] - 公司控股股东为潍坊滨城投资开发有限公司，成立于2005年08月17日，组织机构代码77970200-5[199] - 高斯贝尔数码科技股份有限公司2023年年度报告全文提及公司主要经营业务包括投资活动、城乡市容管理、园林绿化工程施工等[200] 研发与技术 - 公司主要从事数字电视软硬件产品和新材料的研发、生产、销售与服务[25] - 公司已成为国内专业的全套数字电视产品和解决方案提供商[25] - 公司在前端设备、软件系统、无线发射、用户终端等领域具有完整的产品线[26] - 公司条件接收系统VisionCryptCAS采用先进的AES加密算法，具有高安全性和稳定性[26] - 公司应急广播系统采用PKI、数字签名、SSL等技术，保障应急预警信息的可靠性[27] - 公司覆铜板新材料主要聚焦于高频、高速、IC封装三大类特殊领域[27] - 公司高频覆铜板应用于射频微波领域，常规天线领域的普通PTFE材料市场竞争激烈，但碳氢材料主要应用的功放领域仍有广阔价值[24] - 高速覆铜板应用于服务器、交换机、路由器、存储、光模块、数据中心等领域，随着人工智能领域的发展，对高端高速PCB的需求强劲[24] - 随着Chiplet技术、FCBGA

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附 注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。 一、主要会计数据 （一）公司报告期内资产情况如下： 单位：元 | 资 产 | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增/减幅 | | 流动资产合计 | 254,153,255.69 | 388,630,451.80 | -34.60% | | 其中：货币资金 | 18,417,787.52 | 13,821,397.38 | 33.26% | | 应收票据 | 616,977.96 | 11,837,287.10 | -94.79% | | 应收账款 | 170,551,892.14 | 163,576,772.86 | 4.26% | | 预付账款 | 10,676,864.91 | 7,107,827. ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是高斯 贝尔公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2024〕2-147 号 高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称高斯贝尔公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师： 中国注册会计师： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·杭州 二〇二四年四月十二日 第 2 页 共 2 页 我们认为 ...

天健审〔2024〕2-149 号 高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称高斯贝尔 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的高斯贝尔公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我 们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 本报告仅供高斯贝尔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为高斯贝尔公司年度报告的必备文件，随同其他 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人韩明作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"或 "公司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责 情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人韩明，1976 年出生，中国国籍，本科学历。历任山东中强律师事务所 专职律师、合伙人、高级合伙人；2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中第六条关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人荆伟华作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔" 或"公司"）董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及有 关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地 行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立履 行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 本人荆伟华，1962 年出生，中国国籍，高级工程师，本科学历，毕业于西 安电子科技大学微波技术专业。1984 年 7 月至 1988 年 9 月，担任西安卫星测控 中心工程师；1990 年 7 月至 1996 年 7 月，担任西安航空电气公司高级工程师； 1996 年 7 月至 2022 年 10 月 ...