独立董事提名 - 张华香被提名为高斯贝尔第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 承诺在最近一期培训中取得独立董事资格证书[6] - 具有五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，需满足相关资格或经验条件[16] 独立性条件 - 张华香及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[17] - 张华香及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[19] - 张华香及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[20] - 张华香不是为公司及其控股股东等提供服务的人员[22] 合规情况 - 最近十二个月内无特定情形[25] - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚[28] - 最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 不存在重大失信等不良记录[31] - 不是特定情形下被提请撤换未满十二个月的人员[32] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[34] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[36] - 担任独立董事将遵守规定，勤勉尽责[36] - 如不符任职资格将及时报告并辞职[36] - 授权董事会秘书报送信息并担责[36] - 因辞职致比例不符将持续履职[36]

独立董事提名 - 潍坊滨城投资开发有限公司提名张华香为高斯贝尔第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人承诺被提名人在最近一期培训中取得独立董事资格证书[4] 任职条件 - 被提名人需满足具备注册会计师资格等条件[10] - 被提名人及其直系亲属等无相关任职和持股情况[10][11][12] 合规声明 - 被提名人近36个月无相关处罚和谴责[14] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[18] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确，愿担责并接受监管处分[19] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[19] 日期信息 - 提名人签署日期为2024年10月25日[20]

一、对外投资概述 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步拓宽发展路径， 开拓业务，与杭州熵起智能科技有限公司在潍坊市寒亭区成立合资公司，开拓公 司人工智能算力业务，共同出资设立山东高斯星云智能科技有限公司（最终名称 以工商管理部门核准登记为准），注册资本为人民币1,000万元。其中公司出资 510万元，占注册资本的51%；杭州熵起智能科技有限公司出资490万元，占注册 资本的49%。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-065 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：200万元 法定代表人：林峰 注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道坤生栖悦铭座140室-1 公司于2024年10月24日召开第五届董事会第十六次会议，会议以8票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的 议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无 需提交股东大会审议。 本次对外投 ...

新策略 - 2024年10月24日审议通过设立深圳高斯贝尔农业科技有限公司[1] - 子公司注册资本1000万元，法定代表人为魏小冲[2] - 子公司注册地址为深圳市福田区[2] 未来展望 - 投资目的是拓展新盈利增长点，增强盈利能力[4] - 投资可能面临运营管理等风险[4] 经营范围 - 经营范围包括电子产品研发销售、食品互联网销售等[2][3] - 许可项目包括兽药经营、家禽饲养等[3] - 涉及二手汽车及配件、冷链肉制品等进出口业务[3]

市场扩张和并购 - 公司计划与杭州熵起智能科技成立合资公司，注册资本1000万元，占股51%[1] - 公司以自有资金认缴1000万元设立全资子公司[3] 其他新策略 - 刘潭爱以土地使用权及地上附着物抵消业绩承诺差额补偿款1.15亿元[4][5] 会议安排 - 2024年11月11日召开第二次临时股东大会，股权登记日为11月6日[8]

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于关联方以物抵债暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-067 1、潍坊市寒亭区人民法院裁定郴州高视伟业科技有限公司所有的位于郴州市苏仙 区白露塘镇的土地使用权及地上附着物交付高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称 "高斯贝尔"、"公司"或"本公司"）用于抵消刘潭爱先生 2021 年业绩承诺差额补 偿款，抵消金额为 115,000,000 元。 2、本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次以物抵债事项尚需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害 关系的关联人将回避表决。 一、关联交易情况概述 根据公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投资"）与刘潭爱 先生及其一致行动人深圳高视伟业创业投资有限公司（以下简称"高视创投"）于 2020 年 8 月 30 日签署了《股份转让协议》，《股份转让协议》第七条"业绩承诺"约定： "刘潭爱先生承诺高斯贝尔 2021 年度、2 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月11日15:00[1] - 网络投票时间为11月11日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[1][12][13] - 股权登记日为2024年11月6日[2] 会议地点 - 现场会议在湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼1楼会议室[3] 审议提案 - 包括总议案、关联方以物抵债议案、补选魏小冲为非独立董事议案、补选张华香为独立董事议案[4] 登记信息 - 登记时间为2024年11月8日上午8:00至下午5:00[6] - 登记地点为湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部[6] 投票信息 - 网络投票代码为362848，投票简称为高斯投票[11] - 提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权[11] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[11] - 互联网投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[13]

营业收入变化 - 本报告期营业收入40,695,797.92元，比上年同期减少26.10%；年初至报告期末营业收入132,168,334.24元，比上年同期减少41.37%[2] - 营业收入本年累计发生额132,168,334.24元，较上年同期减少41.37%，主要系业务量下降所致[6] - 营业总收入从225,441,133.94元降至132,168,334.24元，降幅约41.38%[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -35,075,429.13元，比上年同期减少383.03%；年初至报告期末为 -69,233,153.40元，比上年同期减少217.66%[2] - 营业利润从亏损20,573,511.08元扩大至亏损69,235,922.11元，亏损增幅约236.53%[14] - 净利润从亏损20,041,749.18元扩大至亏损69,447,260.30元，亏损增幅约246.52%[14] - 基本每股收益从 -0.1304降至 -0.4142，降幅约217.64%[15] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产358,432,636.22元，比上年度末减少17.63%；归属于上市公司股东的所有者权益109,966,725.52元，比上年度末减少20.81%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额1,084,805.20元，期初余额18,417,787.52元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额139,131,704.77元，期初余额170,551,892.14元[10] - 2024年9月30日存货期末余额34,735,968.58元，期初余额46,351,013.27元[11] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额193,022,370.20元，期初余额254,153,255.69元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额165,410,266.02元，期初余额181,021,390.83元[11] - 2024年9月30日资产总计期末余额358,432,636.22元，期初余额435,174,646.52元[11] 负债变化 - 货币资金期末数1,084,805.20元，较期初数减少94.11%，主要系支付款项增加[5] - 应收票据期末数1,601,364.72元，较期初数增加159.55%，主要系收到的票据增加所致[5] - 短期借款期末数38,818,560.12元，较期初数增加204.00%，主要系本期增加银行借款所致[5] - 2024年9月30日短期借款期末余额38,818,560.12元，期初余额12,769,349.91元[11] - 流动负债合计从285,346,913.32元降至233,662,704.66元，降幅约18.11%[12] - 长期借款从225,000.00元增至8,000,000.00元，增幅约3455.56%[12] 费用变化 - 财务费用本年累计发生额6,488,405.09元，较上年同期增加191.58%，主要因汇率变化所致[6] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计为 -26,911,852.85元，较上年同期减少1376.87%，主要因收到的货款减少所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计为15,051,720.00元，较上年同期增加140.37%，主要因本期借款增加所致[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金从178,441,781.05元降至145,916,070.63元，降幅约18.23%[16] - 收到的税费返还从7,468,928.86元降至2,587,166.13元，降幅约65.36%[16] - 经营活动现金流入小计从196,659,602.99元降至157,293,209.57元，降幅约19.91%[16] - 经营活动现金流出小计为1.8420506242亿美元，上期为1.9455196313亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2691.185285万美元，上期为210.763986万美元[17] - 投资活动现金流入小计为1.042984万美元，上期为4160.147万美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 248.774537万美元，上期为4127.015307万美元[17] - 筹资活动现金流入小计为9377.423451万美元，上期为4750.500001万美元；筹资活动产生的现金流量净额为1505.172万美元，上期为 - 3728.437247万美元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.812099万美元，上期为 - 9.685923万美元[17] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1431.975723万美元，上期为599.656123万美元[17] - 期初现金及现金等价物余额为1516.578523万美元，上期为356.588179万美元[17] - 期末现金及现金等价物余额为84.6028万美元，上期为956.244302万美元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为4317.8646万美元，上期为5767.359635万美元[17] - 支付的各项税费为340.596311万美元，上期为656.80564万美元[17] - 取得借款收到的现金为5173.298488万美元，上期为1180.500001万美元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,685[8] - 潍坊滨城投资开发有限公司持股比例25.84%，持股数量43,184,018股[8] - 刘潭爱持股比例5.01%，持股数量8,370,400股[8]

股份变动 - 2024年10月11日法院处置刘潭爱13,000股公司股份，均价7.6元/股，占总股本0.0078%[2] - 变动前刘潭爱持股8,370,400股，占比5.0077%[4] - 变动后刘潭爱持股8,357,400股，占比4.9999%，不再是5%以上股东[2][4][5] 影响及措施 - 变动不影响控股股东、实控人及公司治理与经营[2][5] - 变动符合规定，董事会将关注进展并披露信息[5]

股份变动 - 刘潭爱持股由8370400股降至8357400股，比例从5.01%降至4.99%[9][36] - 法院裁定执行3072400股，已执行13000股，剩3059400股未执行[16][21] - 股份变动时间为2024年10月11日，方式为法院集中竞价执行[36] 股份状态 - 刘潭爱8357400股中3059400股被质押，占所持36.6071%、总股本1.8303%[22] - 刘潭爱8357400股处于冻结状态，占所持100%、总股本4.9999%[22] 未来展望 - 信息披露义务人不排除未来12个月增减公司股份可能[37]