会议情况 - 高斯贝尔第五届董事会第十四次会议于2024年10月14日召开，8位董事全到[1] 授信议案 - 审议通过子公司以资产抵押及公司担保申请银行授信额度议案[1] - 成都驰通拟申请不超1000万元综合授信，公司提供担保[1] - 授信及担保期限自通过后三年内有效[1] - 议案表决8票赞成，0反对0弃权[2]

子公司情况 - 公司持有成都驰通100%股权，其注册资本3000万[4][5] - 2023年末成都驰通总资产3859.59万元，净利润-878.95万元[5] - 2024年中成都驰通总资产3655.42万元，净利润-390.14万元[5] 担保事项 - 公司为成都驰通提供不超1000万元综合授信连带责任担保[3] - 截至披露日对外担保额度1000万元，占净资产7.20%[9] - 授信及担保期限三年，无需股东大会审议[3]

公司经营情况 - 公司主营数字电视软硬件、5G新材料产品的生产、销售与服务，在传统数字电视、地面数字发射机、无线通信等领域拥有知识产权专利56余项，软件著作权106项，在5G新材料领域拥有知识产权专利12项[1][2][14] - 公司车载DRM音频接收机类产品主要面向境外市场，占比较小[25] - 公司将积极把握行业发展机会，落实市场规划，拓展新市场，努力使公司业务持续发展和转型升级[34] 财务及业绩情况 - 公司近年来一直亏损，主要原因是主营收入持续减少，新市场和新项目导入进展较慢[10][19][28] - 公司原实际控制人刘潭爱先生应当以现金方式向公司进行业绩承诺差额补偿132,114,493.36元，目前公司暂未收到上述补偿款[11][18][36] - 公司管理层对行业前景及公司未来发展充满信心，将全力以赴发展主业，持续做好经营管理，积极组织公司各项战略的实施，大力推动公司业绩目标的达成[8][12][23] 市值管理及投资者关系 - 公司将结合新国九条的要求，进一步完善公司治理结构，加强业务拓展，专注技术创新和产品优化，扩大在新兴市场的业务布局，推进精细化管理，提升公司资产质量，持续提升公司盈利能力、核心竞争力和可持续发展能力[3][4] - 公司将通过提升公司业绩、优化资产结构、增强透明度、扩宽与投资者沟通交流渠道等方式传播公司的投资价值[4] - 公司将积极敦促刘潭爱先生履行业绩承诺补偿义务并密切关注上述业绩补偿的履行进展，及时履行信息披露义务[11][18][36] 新材料业务发展 - 公司高频高速覆铜板产品认证周期长，市场导入所需时间周期长，需要流动资金持续驱动业务发展[13][31] - 公司将密切关注新材料市场动态和国家政策走向，根据公司战略、业务发展需要，积极拓展公司市场业务[19][23] - 公司高速覆铜板在浪潮信息的认证进展情况公司正在跟进[9][20]

股东减持 - 刘潭爱因合同纠纷，法院将执行其3,072,400股，占总股本1.84%[2] - 目前刘潭爱持股8,370,400股，占总股本5.01%[3] - 减持期间为2024年10月8日至12月27日[2][5] 减持影响 - 若执行完成，刘潭爱持股降至5,298,000股，比例降至3.17%[2] - 股份变动不影响公司控制权、治理和经营[2][7] 其他说明 - 减持方式含集中竞价等法律法规允许的方式[2][5] - 减持时间、方式及价格存在不确定性[7] - 减持不存在违反相关承诺情形[6] - 董事会将关注进展并履行披露义务[7]

公司概况 - 公司名称为高斯贝尔数码科技股份有限公司，证券代码为002848[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] 活动安排 - 活动时间为2024年10月10日（星期四）15:30-17:00[2] - 投资者可通过登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[2] - 公司高管将通过网络在线问答互动的形式就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[2] 目的 - 进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更全面深入地了解公司情况[2]

人员变动 - 独立董事杨艳因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 杨艳未持股，无未履行承诺，辞职报告待选新董事后生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成新独立董事及专委会委员选举[2] - 选举前杨艳继续履职，公司将补选并披露信息[2][3] 公告信息 - 公告日期为2024年9月19日[4]

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号 2024-056 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于 近日收到公司董事刘庭女士的书面辞职报告，具体情况如下： 刘庭女士因公司战略调整，申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务， 辞职后，刘庭女士不再公司担任任何职务，截止本公告披露日，刘庭女士未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，刘庭女士的辞职未导致公司董 事会成员低于法定人数，不会影响公司的规范运作和正常经营，刘庭女士的辞职 申请自送达董事会之日起生效。 公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露 义务。同时，公司及董事会对刘庭女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作表 示衷心感谢！ 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 23 日 ...

关联资金往来 - 2024年期初控股股东及其附属企业与公司往来资金余额111.58万元和26.28万元，期末不变[2] - 2024年期初潍坊公信国有资产经营有限公司与公司往来资金期初260.96万元，累计发生448.74万元，期末709.70万元[2] - 2024年期初成都驰通数码系统有限公司与公司往来资金期初2.07万元，累计发生8.85万元，期末10.92万元[3] - 2024年期初深圳市前海旭天通信有限公司与公司往来资金期初42.11万元，累计发生80.39万元，偿还75.24万元，期末47.26万元[3] - 2024年期初郴州高斯贝尔精密制造有限公司与公司往来资金期初451.47万元，累计发生795.91万元，偿还1048.08万元，期末199.30万元[3] - 2024年期初深圳中鑫物联科技有限公司与公司往来资金余额66.50万元，期末不变[3] - 2024年期初GOSPELL DIGITAL TECHNOLOGY HONGKONG CO LIMITED与公司往来资金期初41.55万元，累计发生0.26万元，期末41.81万元[4] - 2024年期初Gospe ll Digital Technolog y Pvt Ltd与公司往来资金期初302.29万元，累计发生1.88万元，期末304.17万元[4] 预付账款情况 - 2024年期初成都驰通数码系统有限公司预付账款余额377.86万元，累计发生826.50万元，偿还128.40万元，期末1075.96万元[3] 其他关联资金 - 2024年其他关联资金往来总计期初余额1688.60万元，累计发生2205.04万元，偿还1302.57万元，期末余额2591.07万元[4]

整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为91,472,536.32元，较上年同期的170,374,225.22元减少46.31%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -34,157,724.27元，较上年同期的 -14,533,030.58元减少135.04%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -37,001,793.54元，较上年同期的 -21,793,614.08元减少69.78%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -32,870,527.86元，较上年同期的 -8,960,493.41元减少266.84%[11] - 基本每股收益为 -0.2044元/股，较上年同期的 -0.0869元/股减少135.21%[11] - 稀释每股收益为 -0.2044元/股，较上年同期的 -0.0869元/股减少135.21%[11] - 加权平均净资产收益率为 -27.81%，较上年同期的 -6.80%减少21.01%[11] - 2024年上半年末总资产为387,664,852.64元，较上年度末的435,174,646.52元减少10.92%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为145,045,913.75元，较上年度末的138,858,944.28元增加4.46%[11] - 本报告期营业收入91,472,536.32元，上年同期170,374,225.22元，同比减少46.31%，主要系国家招标项目减少[24] - 本报告期营业成本88,178,172.82元，上年同期150,531,402.76元，同比减少41.42%，主要因收入下降成本同向变动[24] - 本报告期销售费用8,878,477.64元，上年同期8,226,833.80元，同比增加7.92%，主要系认证费等中介费用增加[24] - 本报告期研发投入9,977,560.55元，上年同期9,156,795.61元，同比增加8.96%，因研发检测费增加[24] - 资产减值-4,633,771.09元，占利润总额比例13.51%，因存货跌价准备计提等，具有可持续性但金额不确定[28] - 营业外收入4,410.59元，同比降0.01%；营业外支出178,993.86元，同比降0.52%；其他收益1,789,605.84元，同比降5.22%；信用减值1,883,745.00元，同比降5.49%[29] - 货币资金期末金额2,052,908.99元，占总资产0.53%，较上年末比重降3.70%；应收账款期末金额158,769,706.05元，占总资产40.96%，比重升1.77%[30] - 存货期末金额34,541,487.85元，占总资产8.91%，比重降1.74%；固定资产期末金额112,081,195.48元，占总资产28.91%，比重升1.81%[30] - 短期借款期末金额42,038,102.79元，占总资产10.84%，比重升7.91%，因银行融资增加；合同负债期末金额11,401,626.29元，占总资产2.94%，比重降2.39%[30] - 长期借款期末金额8,083,438.36元，占总资产2.09%，比重升2.04%；租赁负债期末金额873,248.76元，占总资产0.23%，比重降0.46%[30] - 报告期投资额2,130,560.21元，上年同期投资额275,051.45元，变动幅度674.60%[33] - 公司资产总计期末余额为387,664,852.64元，期初余额为435,174,646.52元，较期初减少约10.92%[83][84] - 流动资产合计期末余额为217,233,068.63元，期初余额为254,153,255.69元，较期初减少约14.52%[82] - 非流动资产合计期末余额为170,431,784.01元，期初余额为181,021,390.83元，较期初减少约5.85%[83] - 负债合计期末余额为242,571,918.91元，期初余额为296,169,723.36元，较期初减少约18.1%[84] - 所有者权益合计期末余额为145,092,933.73元，期初余额为139,004,923.16元，较期初增加约4.38%[84] - 货币资金期末余额为2,052,908.99元，期初余额为18,417,787.52元，较期初减少约89.94%[82] - 应收账款期末余额为158,769,706.05元，期初余额为170,551,892.14元，较期初减少约6.9%[82] - 存货期末余额为34,541,487.85元，期初余额为46,351,013.27元，较期初减少约25.48%[82] - 短期借款期末余额为42,038,102.79元，期初余额为12,769,349.91元，较期初增加约229.2%[83] - 应付账款期末余额为100,596,117.32元，期初余额为105,613,607.55元，较期初减少约4.75%[83] - 2024年上半年营业总收入9147.25万元，较2023年上半年的1.70亿元下降46.31%[89] - 2024年上半年营业总成本1.25亿元，较2023年上半年的1.81亿元下降31.91%[89] - 2024年上半年营业利润为亏损3411.17万元，较2023年上半年的亏损1379.15万元扩大147.33%[89] - 2024年上半年净利润为亏损3426.82万元，较2023年上半年的亏损1320.60万元扩大159.49%[90] - 2024年上半年流动负债合计1.85亿元，较2023年的2.45亿元下降24.68%[87] - 2024年上半年非流动负债合计633.02万元，较2023年的732.97万元下降13.63%[87] - 2024年上半年负债合计1.91亿元，较2023年的2.53亿元下降24.36%[87] - 2024年上半年所有者权益合计2.62亿元，较2023年的2.41亿元增长8.47%[87] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.2044元，较2023年的 -0.0869元下降135.21%[90] - 2024年上半年稀释每股收益为 -0.2044元，较2023年的 -0.0869元下降135.21%[90] - 2024年上半年营收4880.62万元，2023年上半年为1.28亿元[92] - 2024年上半年净利润亏损1989.15万元，2023年上半年亏损593.56万元[92] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.1190，2023年上半年为 -0.0355[93] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.12亿元，2023年上半年为1.21亿元[94] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1.45亿元，2023年上半年为1.30亿元[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3287.05万元，2023年上半年为 -896.05万元[94] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.04万元，2023年上半年为4102.65万元[95] - 2024年上半年投资活动现金流出小计213.06万元，2023年上半年为27.51万元[95] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计8365.51万元，2023年上半年为3790.00万元[95] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计6234.34万元，2023年上半年为7150.10万元[95] - 投资活动现金流入小计本期为10,428.84元，上期为40,302,610.00元；现金流出小计本期为3,284,551.14元，上期为324,801.45元；产生的现金流量净额本期为 - 3,274,122.30元，上期为39,977,808.55元[97] - 筹资活动现金流入小计本期为52,041,249.63元，上期为35,500,000.00元；现金流出小计本期为46,919,880.77元，上期为69,467,152.94元；产生的现金流量净额本期为5,121,368.86元，上期为 - 33,967,152.94元[97] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为24,806.19元，上期为 - 102,746.44元[97] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,808,674.22元，上期为217,977.86元；期初余额本期为3,327,295.66元，上期为547,899.45元；期末余额本期为518,621.44元，上期为765,877.31元[97] - 2024年期初股本为167,150,000.00元，资本公积为241,704,852.52元，其他综合收益为 - 1,042,481.80元，盈余公积为31,300,427.78元，未分配利润为 - 300,253,854.22元，所有者权益合计为139,004,923.16元[98][100] - 2024年本期增减变动金额中资本公积增加40,341,249.63元，其他综合收益增加3,444.11元，未分配利润减少34,157,724.27元，所有者权益合计增加6,088,010.57元[100] - 2024年综合收益总额为 - 34,253,239.06元，所有者投入和减少资本为40,341,249.63元[100] - 2023年半年度期末股本为167,150,000.00元，资本公积为282,046,102.15元，其他综合收益为 - 1,039,037.69元，盈余公积为31,300,427.78元，未分配利润为 - 334,411,578.49元，所有者权益合计为145,092,933.73元[101] - 2023年上年期末股本为167,150,000.00元，资本公积为241,704,852.52元，其他综合收益为 - 884,690.18元，盈余公积为31,300,427.78元，未分配利润为 - 218,139,360.86元，所有者权益合计为222,583,800.08元[102] - 公司2024年期初所有者权益相关项目余额分别为：股本167,150,000.00元、资本公积241,704,852.52元、其他综合收益 - 884,690.18元等[103] - 本期增减变动金额中，其他综合收益增加24,537.15元，部分项目减少，如其他综合收益对应项目减少14,533,030.58元等[103] - 母公司2024年期初所有者权益合计241,380,562.31元，其中股本167,150,000.00元、资本公积261,613,336.83元等[105] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为20,449,775.76元，其中资本公积增加40,341,249.63元，未分配利润减少19,891,473.87元[105][106] - 公司本期期末所有者权益相关项目余额分别为：股本167,150,000.00元、资本公积241,704,852.52元调整后为对应金额、其他综合收益对应项目为 - 153.03元等[104] - 母公司本期期末所有者权益合计261,830,338.07元，其中股本167,150,000.00元、资本公积301,954,586.46元等[107] - 综合收益总额本期为 - 19,891,473.87元[106] - 所有者投入和减少资本本期变动金额为40,341,249.63元，主要是其他项目变动[106] - 上年期末母公司所有者权益合计241,380,562.31元，各项目有对应金额[105] - 本期增减变动中，部分项目变动是由于综合收益总额和所有者投入和减少资本等因素导致[103][105][106]

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-053 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于原实际控制人业绩承诺触发相关补偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、业绩承诺差额补偿实施情况 公司于 2024 年 5 月 15 日收到潍坊市寒亭区人民法院转来的关于公司原实际控制人 刘潭爱先生[（2023）鲁 0703 执 1783 号案件]2021 年业绩承诺差额执行款 6,182,568.86 元。详见公司于 2024 年 5 月 16 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《关于原实际控制人业绩承诺触发相关补偿事 项暨收到部分业绩承诺差额补偿款的公告》（公告编号：2024-040）。 公司于 2024 年 6 月 19 日收到潍坊泰禹水利工程有限公司转来刘潭爱先生 2022 年 度业绩承诺差额补偿款34,158,680.77元。详见公司于2024年6月20 日在《证券日报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《关于原实 际控制人业绩承诺 ...