关联交易额度 - 2025年度公司及控股子公司关联交易总额预计不超8079万元[2] - 2025年与山东滨特城市建设有限公司出售商品和提供劳务预计金额79万元[6] - 2025年与控股股东及其关联公司借款本金及利息预计金额8000万元[6] 2024年关联交易情况 - 2024年关联交易实际发生额1247.31万元，预计金额11858.19万元[7] - 2024年采购商品和接受劳务实际发生额43.19万元，占比13.06%，与预计差异100%[6] - 2024年出售商品和提供劳务实际发生额690.25万元，预计金额1358.19万元[6] - 2024年借款本金及利息实际发生额513.87万元，占比8.25%，与预计差异95.11%[7] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，山东滨特城市建设有限公司总资产142756.21万元，净资产2373.39万元[9] - 截至2024年12月31日，山东滨特城市建设有限公司营业收入8360.99万元，净利润 - 475.04万元[9] - 截至2024年12月31日，滨城投资总资产853亿元，净资产197亿元，营业收入16亿元，净利润1.5亿元[10] 关联方信息 - 滨城投资成立于2005年8月17日，注册资本300,000万元[10] - 滨城投资直接持有公司25.84%股份，为公司控股股东[10] 关联交易相关说明 - 关联方无履约风险，交易按市场公允价格确定[12][13] - 关联交易以合同明确权利义务，属正常生产经营需要[14][15] - 2025年拟发生关联交易按市场定价，不损害公司利益[16] - 独立董事同意提交董事会审议，关联董事需回避表决[16] 备查文件 - 包括公司第五届董事会第十九次会议决议和2025年第二次独立董事专门会议决议[17]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年度 | 编制单位：高斯贝尔数码科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024 年期初 累 占用资金余额 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 资金的利息 | 2024 年度偿还 累计发生金额 | 2024 年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 计发生金额 (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 ...

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起执行第17号，自2024年12月6日起执行第18号，对财报无影响[3] - 变更符合规定，不损害公司及股东利益[2][5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月25日[6]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议对应报告及议案[2][3] 监事会评价 - 公司运营、财务、关联交易合规[4][5] - 无其他对外担保（除子公司银行授信担保）[5] - 内部控制制度完善且有效执行[6]

2024年会议情况 - 召开13次董事会会议，审议38项议案[2] - 召开3次股东大会，贯彻落实决议[3] 2024年报告审议 - 4月第五届董事会八次会议审议《2023年度财务决算报告》等[2] - 4月第五届董事会九次会议审议《2024年第一季度报告》等[3] - 8月第五届董事会十三次会议审议《2024年半年度报告》及其摘要[3] - 10月第五届董事会十五次会议审议《2024年第三季度报告》[3] 2024年其他工作 - 独立董事履职提建议被采纳[4] - 董事会下设四个专门委员会开展工作[4] - 重视并提高信息披露质量[5] 2025年展望 - 董事会发挥核心作用推动战略实施[6] 未来策略 - 按法规做好信息披露[7] - 加强中小投资者权益保护和关系管理[7] - 完善上市公司法人治理结构[7] - 加强内控制度和风险控制体系建设[7] - 组织董高参加业务知识培训[7] - 秉持三公原则披露公司信息[8] - 做好投资者关系管理加强沟通[8]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为37,929.56万元、29,404.02万元、13,473.29万元，持续下降[1] - 近三年公司持续亏损，2022年和2024年经营活动现金流量净额为负值[1] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司资产负债率64.08%，流动比率0.80[1] - 截至2024年12月31日，公司流动负债超流动资产4,948.13万元[1] - 截至2024年12月31日，公司流动负债中短期借款为3,947.08万元[1] 风险警示 - 2024年公司营业收入低于3亿元，年报披露后将被实施退市风险警示[1] 未来展望 - 公司将制定发展战略，优化经营和产品服务，拓展新利润空间[4] - 公司将加强风险控制，完善内部控制体系与风险防范机制[4] - 公司将推进新增银行贷款授信审批与存量贷款续贷[4] 审计意见 - 公司董事会理解和认可带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[3]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润亏损43115.27万元[1] - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一，实收股本16715万元[1] - 微波发射机收入降，综合毛利率降，电子制造订单减少[2] 未来展望 - 制定战略，优化经营与服务，拓展利润空间[3] - 加强风控，完善内控与防范机制[3] - 管理提升，降本增效，强化资金管理[4] - 推进新增贷款授信审批与存量贷款续贷[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张华香等独立性情况[1] - 上述人员符合法规对独立董事独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见发布于2025年4月25日[2]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年5月16日15:00[1] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 登记时间为2025年5月14日上午8:00至下午5:00[7] 会议地点 - 现场会议地点为湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室[3] - 登记地点为湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部[7] 会议相关 - 会议审议9项议案，包括《2024年度董事会工作报告》等[4] - 提案8涉及关联交易，关联股东须回避表决[5] - 网络投票代码为362848，投票简称为高斯投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[15] 其他 - 截止2025年5月13日，有单位或个人拟参加高斯贝尔2024年年度股东会[21]

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-015 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届监事会 第八次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式通知全体监事。2025 年 4 月 23 日， 会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席 宋竹元先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作 报告》。 二、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 详见今日刊登在巨潮 ...