证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附 注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。 一、主要会计数据 （一）公司报告期内资产情况如下： 单位：元 | 资 产 | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增/减幅 | | 流动资产合计 | 254,153,255.69 | 388,630,451.80 | -34.60% | | 其中：货币资金 | 18,417,787.52 | 13,821,397.38 | 33.26% | | 应收票据 | 616,977.96 | 11,837,287.10 | -94.79% | | 应收账款 | 170,551,892.14 | 163,576,772.86 | 4.26% | | 预付账款 | 10,676,864.91 | 7,107,827. ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-025 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日公司 合并财务报表未分配利润为亏损 30,025.39 万元，公司未弥补亏损金额为亏损 30,025.39 万元，公司实收股本总额为 16,715 万元，公司未弥补亏损金额达到 实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项 需提交公司股东大会审议。 1、调整部分业务团队，引入新的业务团队，开拓更多优质客户资源，提升 公司各业务板块的营业收入，在运营商业务、加工制造和覆铜板材料三个方面全 面导入新的客户资源，提升原有主营业务收入。 2、利用好控股 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据财政部发布 的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（以下简称"准则解释 16 号"） 的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，现将变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 (财会[2022]31 号)，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"、 "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的 所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股 份支付的会计处理"。同时，准则解释 16 号要求"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张晓朋作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔" 或"公司"）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行 职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人张晓朋，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，本科 毕业于上海对外经贸大学法学专业，硕士毕业于上海财经大学经济学专业，博士 毕业于上海社会科学院经济学专业。2005 年 7 月至今任职于上海 WTO 事务咨询 中心，全球贸易投资研究咨询中心、世界产业运作研究咨询中心；2021 年 4 月 至 2023 年 5 月，担任 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-020 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届监事会 第四次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。2024 年 4 月 12 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由 公司监事会主席宋竹元先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作 报告》。 二、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 ...

股票代码：002848 股票简称：高斯贝尔 经核查独立董事杨艳女士、韩明先生、荆伟华先生的任职经历以及签署的相 关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事 会 2024 年 4 月 16 日 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事杨艳女士、韩明先生、荆伟华先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: ...

第二节 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 独立董事工作制度 第一节 总 则 第一条 为了进一步完善高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《证券法》等相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-030 高斯贝尔数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召 开 2023 年年度股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。 4、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开及表决方式： ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"或"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要 求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，规范公司运作，科学决策，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳 定、健康地发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 29,404.02 万元；归属于上市公司股东的净利润亏 损 8,211.45 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损 9,852.19 万 元；净资产为 13,885.89 万元。 二、2023 年公司董事会运作情况 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 1、董事 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人荆伟华作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔" 或"公司"）董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及有 关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地 行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立履 行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 本人荆伟华，1962 年出生，中国国籍，高级工程师，本科学历，毕业于西 安电子科技大学微波技术专业。1984 年 7 月至 1988 年 9 月，担任西安卫星测控 中心工程师；1990 年 7 月至 1996 年 7 月，担任西安航空电气公司高级工程师； 1996 年 7 月至 2022 年 10 月 ...