证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-003 郑州三晖电气股份有限公司 关于董事会秘书及证券事务代表变更的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书及证券事务代表变更情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理、董事会秘书李琳先生及证券事务代表孟祥雪先生的书面辞职报告， 为了充分发挥专业知识和个人能力优势，李琳先生申请辞去公司董事会秘书职务， 辞职后，仍担任公司董事、副总经理。公司证券事务代表孟祥雪先生因工作安排 调整，将不再担任公司证券事务代表职务。 孟祥雪先生、张林先生的联系方式如下： | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 孟祥雪 | 张林 | | 联系电话 | 0371-67391360 | 0371-67391360 | | --- | --- | --- | | 传真 | 0371-67391386 | 0371-67391386 | | 邮箱 | zqb@cnsms.com | zqb@cnsms. ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-004 郑州三晖电气股份有限公司 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事会成员列席了会议，会 议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司 章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议 案》。 经董事长提名，提名委员会审核通过，公司董事会聘任孟祥雪先生为公司董 事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。孟祥雪先 生已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的 议案》。 因工作需要，拟聘任张林先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相 关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日为止。张林先 第五届董事会第二十一次会议决议 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-002 特此公告。 郑州三晖电气股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 9 日 郑州三晖电气股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于近 日收到第五届监事会职工代表监事孟祥雪先生的书面辞职申请。因工作调整，孟 祥雪先生申请辞去其担任的公司第五届监事会职工代表监事职务。辞去相应职务 后，孟祥雪先生将继续在公司证券部任职。 截至本公告披露日，孟祥雪先生未持有本公司股份。公司及监事会对孟祥雪 先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，孟祥雪先生辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成 员三分之一，监事会人数低于法定要求，为保证公司监事会的正常运作，公司已 于 2024 年 1 月 8 日在公司二楼会 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-001 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开的第五届董事会第十八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股），回购资金总额不超过 3,000 万元（含），不低于 1,500 万元（含）， 回购价格不超过 23.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以本次回购期满或回 购完成时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之 日起不超过 12 个月。回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。具体 内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日和 2023 年 12 月 7 日披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-076）和《回购股份报告书》（公告编号： 2023-083）。 一、回购股份的进展情况 郑州三晖电气股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-089 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点： 河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公 楼二楼会议室。 3、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 郑州三晖电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：郑州三晖电气股份有限公司 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会于 2023 年 12 月 22 日（星期五）14 时 30 分在河南省郑州市经济技术开发 区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室召开。上海市锦天城 律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派张宽律师、张晓腾律师（以 下简称"本所律师"）列席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-088 郑州三晖电气股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开的第五届董事会第十八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一 交易日予以披露。现将公司首次回购股份具体情况公告如下：2023 年 12 月 20 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购公 司股份数量为 83,500 股，占公司目前总股本的 0.0652%，本次回购股份的最高 成交价为 16.24 元/股，最低成交价为 16.13 元/股，成交金额为人民币 1,352,359.00 元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关法律法 规的要求。 二、其他说明 ...

郑州三晖电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海长耘"）通知，获悉上 海长耘持有公司部分股份进行质押，具体情况如下： | | | 是否为控 股股东或 | | 占 所 | 其 持 | 占 公 司 总 | 是 否 | 是 否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 东 | | 本次质押数 | | | | | 为 补 | | | | 质 押 | | 名称 | | 第一大股 | 量（股） | 股 | 份 | 股 本 | 为 限 | 充 质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | | 东及其一 | | 比 | 例 | 比 例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 致行动人 | | （%） | | （%） | | ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-084 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉并 办理工商登记的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构， 提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》进行修订，并同步办理工商变更登记手续。 2023 年 12 月 10 日，公司董事会接到上海长耘企业管理合伙企业（有限合 伙）出具的《关于提议公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提 请公司董事会将《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》作为临时提案 提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。经查，上海长耘企业管理合伙企业 （有限合伙）具有提出临时提案的资 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-085 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 6 日召开，会议决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开公 司 2023 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的 公告》（公告编号：2023-082）。 2023 年 12 月 10 日，公司董事会收到公司控股股东上海长耘企业管理合伙 企业（有限合伙）《关于提议公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的 函》，作为持有公司 3%以上股份的股东，提请公司董事会将《关于修订〈公司 章程〉并办理工商登记的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、 《 ...