郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了公司《关于 2023 年度利润分 配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会 审议。现将具体内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度财务报表审计结果，公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润 5,911,181.82 元，母公司实现净利润 3,260,546.31 元，依据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司实现的净利 润提取 10%法定盈余公积 326,054.63 元，加上年初未分配利润 215,887,367.77 元，2023 年末归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 256,827,299.36 元。2023 年末母公司实际可供股东分配的利润为 218,821,859.45 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会 《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三 年（2023-2025 年）股东回报规 ...

受托方：招商银行股份有限公司 产品名称：招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款 产品代码：NZZ01405 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-022 郑州三晖电气股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不 受影响的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理， 该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-021 郑州三晖电气股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：三晖电 气，证券代码：002857）于 2024 年 3 月 7 日、3 月 8 日连续 2 个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过了 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现场问 询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，核实情况如下： 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形； 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业务发生重 大变化的情形； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-020 郑州三晖电气股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股），回购资金总额不超过 3,000 万元（含），不低于 1,500 万 元（含），回购价格不超过 23.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以本次 回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购的股份将全部用于员工持股计划或 者股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日和 2023 年 12 月 7 日披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-076）和《回购股份报 告书》（公告编号：2023-083）。 截至 2024 年 3 月 5 日，本次回购 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-019 郑州三晖电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开的第五届董事会第十八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股），回购资金总额不超过 3,000 万元（含），不低于 1,500 万元（含）， 回购价格不超过 23.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以本次回购期满或回 购完成时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之 日起不超过 12 个月。回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。具体 内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日和 2023 年 12 月 7 日披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-076）和《回购股份报告书》（公告编号： 2023-083）。 一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所股票 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：郑州三晖电气股份有限公司 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 2 月 22 日（星期四）14 时 30 分在河南省郑州市经济技术开发区 崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室召开。上海市锦天城律 师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派张宽律师、王婷律师（以下简 称"本所律师"）列席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律法规、 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-018 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22日 上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开地点： 河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公 楼二楼会议室。 3、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、会议主持人：董事长胡坤先生 6、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 1 月 17 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：三晖电气 证券代码：002857 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年二月 1 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称"本激励计划"）由郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"三晖电气"、"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利，包括但不限于 该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股 ...

象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，同时对本次激励计划的内幕知情人做了必要登记。 根据《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号---业务办 理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规和规范性文件的相关规定，通 过向中国证券登记结算有限责任公司深圳 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"） 和《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关 规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟首 次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 1、公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并将本激励计划拟首次授 予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示时间自 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 28 日，时限不少于 10 日。在公示期限内，公司员工可通过口 头或邮件向公司人力资源中心反映。 2、截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异 议。 证券代码：002857 ...