证券简称：三晖电气 证券代码：002857 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年一月 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容 的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额 不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不构成业绩承诺。 七、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 2 风险提示 一、郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"三晖电气"、"公司"或 "本公司"）2024 年员工持股计划（草案）须经公司股东大会批准后方可实 ...

上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：郑州三晖电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受郑州三晖 电气股份有限公司（以下简称"三晖电气"或"公司"）的委托，担任三晖电气 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的 专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 1 号》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，按照律师行业公认 的业 ...

郑州三晖电气股份有限公司监事会 关于 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，对公 司第五届董事会第二十二次会议审议的公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"）相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工 持股计划的情形。 2、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。《郑州三晖电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》的制定、审议 表决程序合法、有效。 3、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，实施本次 员工持股计划前，已通过职工代表大会征求员工意见，不存在摊派、强行分配等 方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。 4、本次员工持股计划拟定的持有人名单均符合《指导意见》等有关法律法 规、 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-009 郑州三晖电气股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 公司独立董事曹芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人曹芳女士符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人曹芳女士未持有郑州三晖电气股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）股份； 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据公司其他独 立董事的委托，独立董事曹芳女士作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大 会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向 全体股东征集表决权。 一、征集人基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事曹芳女士，截至本公告披露日 未持 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"、"三晖电气"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优 秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《郑州三晖电气股份有限公司公司章程》及本激励计划的相关规定，并 结合公司实际情况，特制定本考核管理办法。 第一条 考核目的 制定本考核管理办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计 划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-010 郑州三晖电气股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第五届董事 会第二十二次会议，会议决定于 2024 年 2 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

证券简称：三晖电气 证券代码：002857 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年一月 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容 的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"三晖电气"、"公司"或 "本公司"）2024 年员工持股计划（草案）须经公司股东大会批准后方可实 施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额 不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-007 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 1月 12日以微 信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十二次会议的通 知》，2024 年 1 月 17 日，公司第五届董事会第二十二次会议在公司二楼会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事会成员列席了会议， 会议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及 公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈郑州三晖电气股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-006 郑州三晖电气股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不 受影响的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理， 该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。 现将公司使用自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 金 额：4,000 万元 一 ...

公司本次通过高新技术企业认定，系在原认定证书有效期满前的重新认定。 根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定备案之日起，连续三年可 继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得 税。 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-005 郑州三晖电气股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到河南省科学技 术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合下发的《高新技术企业证 书》（证书编号：GR202341002266），发证时间为 2023 年 11 月 22 日，有效期 为三年。 2023 年公司已按 15%的税率进行纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业证 书不影响公司 2023 年度的相关财务数据。 特此公告。 郑州三晖电气股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 12 日 ...