浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司"或"今飞凯达") 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等 有关规定，科学管理，审慎决策，坚持认真负责的态度，忠实履行股东大会赋予 的职权。各位董事勤勉尽责，保证了董事会的运作和决策规范、科学。现将公司 2023 年度董事会的工作报告如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入440,940.92万元，同比增加19,016.59万元，增 幅4.51%，公司实现营业利润8,797.36万元，同比增加2,315.84万元，增幅35.73%。 公司实现净利润7,447.90万元，实现归属于上市公司股东的净利润7,380.62万元。 报告期内，公司所做的主要工作有： （一）主营业务继续稳步增长 汽轮国内市场： 2023 年中国品牌乘用车合计销售 1,459.6 万辆，占比 56%， 占有率同比上升 6.1%。得益于中国品牌的市场份额持续扩大及新能源汽车的强 势增长，公司 OEM 市场销量 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-049 今飞转债:128056 债券简称:今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 （一）日常交易情况概述 1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）的日常经营 需要，公司2024年度预计与金华市正元商贸有限公司（以下简称"正元商贸"）、 浙江今飞机械有限公司（以下简称"今飞机械"）、今飞控股集团有限公司（以 下简称"今飞控股"）、江西金丰金属制品有限公司（以下简称"江西金丰"）、 富源锦鸿金属制品有限公司（以下简称"富源锦鸿"）、浙江今飞产业园发展有 限公司（以下简称"今飞产业园"）、浙江今飞鸿博产业园发展有限公司（以下 简称"鸿博产业园"）、浙江今翔航空制造有限公司（以下简称"今翔航空"）、 锦鸿金属制品（泰国）有限公司（以下简称"泰国锦鸿"）发生日常关联交易。 公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议已就本次关联交易事项 进行了讨论，全体独立董事审议通过了本议 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-051 一、授信情况概述 为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营 计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过 人民币 521,000 万元的综合授信额度（包括银行贷款及开具承兑汇票），详见下 表： | 银行名称 | 授信敞口总额度（万元） | | | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公司金华婺城支行 | | 55,000 | | 中国工商银行（泰国）股份有限公司 | | 15,000 | | 中国农业银行股份有限公司金华婺城支行 | | 40,000 | | 中国银行股份有限公司金华分行 | | 50,000 | | 中国银行（泰国）股份有限公司 | | 20,000 | | 中国建设银行股份有限公司金华分行 | | 22,000 | | 交通银行股份有限公司金华分行 | | 44,000 | | 浙商银行股份有限公司金华分行 | | 40,000 | | 中信银行股份有限公司义乌分行 | | 29,000 | | 上海浦东发展银行股份有限公司金华分行 | | 2 ...

特别提示： | | | 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 今飞转债（债券代码：128056）转股期为 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月 28 日，截至目前，转股价格为人民币 4.65 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公 司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]2191 号文"核准，浙江今飞凯 达轮毂股份有限公司于 2019年2月28日公开发行了 368万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发 行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于投资年产 200 万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开了公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资年产200万件新能 源汽车铝合金轮毂建设项目的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次投资概况 （一）投资基本情况 为进一步完善公司在汽车铝合金轮毂的产能布局，满足客户产能配套需求， 结合行业发展趋势及公司战略规划，公司全资子公司沃森制造（泰国）有限公司 （以下简称"沃森制造"）拟在泰国罗勇泰中工业园投资"年产200万件新能源 汽车铝合金轮毂建设项目"，项目总投资55,717.73万元。资金来源全部为自筹资 金。 沃森制造（泰国）有限公司为公司全资子公司。 （三）项目建设地点：泰国罗勇泰中工业园 （四）投资建设 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-035 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于2024年3月27日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2024年3月22 日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事 3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于为子公司担保的 议案》 同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公 司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。具体内容详 见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司担保的的公告》。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的 通知已于2024年3月22日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召 集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、葛础先生、虞 希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 | | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 请新增不超过人民币3,000万元的综合额度，授信品种包括但不限于银行贷款、 银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请增加 综合授信额度的公告》。 （三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-036 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024年3月27日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关 于为子公司担保的议案》，公司拟为全资子公司浙江今飞智造摩轮有限公司的银 行融资提供新增担保额度不超过11,700万元。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次事项在董事会审议权 限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下： 二、本次担保额度预计情况 | 序 | | 担保方持 | | 被 担 保 方 最 | 截至目前 | | 本次审议担 | 担保额度占 上市公司最 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 被担保方 | 股比 ...

一、申请增加授信额度的基本情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信 额度的议案》，同意公司（包括下属公司）向中国光大银行股份有限公司金华分 行申请新增不超过人民币 3,000 万元的综合额度，授信品种包括但不限于银行贷 款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。 以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将 视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权董事长 或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关 业务的具体文件（包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件）， 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权自本议案经董事会审议通 过后至申请年度综合授信额度的议案经董事会审议通过前有效。 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-038 债券代码：128056 债券简称：今飞凯达 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...