证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2024-048 债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬 水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司2024年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币6万元/年 （税后），因履职产生的相关费用据实报销。 3、监事薪酬方案 监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监 事，不在公司领取薪酬。 4、高级管理人员薪酬方案 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、非独立董事薪酬方案 非独立董事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其 薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘玉龙） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，2023 年度严格按《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事 法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合 理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 本人 2023 年任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 7 日。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 列席股东大会次数 | | 董事会次数 | 次数 | 出席次数 | 次数 | | | | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （二）本年度募集资金使用及结余情况 公司 2023 年度实际使用募集资金 7,861.79 万元（包含归还贷款 7,850.00 万 元以及 2020 年度非公开发行募集资金节余永久补流 11.79 万元）。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1594 号）核准，公司向特定对象发行人民 币普通股股票 93,312,582 股，发行价为每股人民币 6.43 元，共计募集资金 59,999.99 万元，扣除承销和保荐费用、法定信息披露费、申报会计师费、律师 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为 58,866.22 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具《验资报告》（中汇会验[2020]6615 号）。 2、2023 年度向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员《关于同意浙江今 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（童水光） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，2023 年度严格按《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事 法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合 理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 本人 2023 年任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 7 日。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 童水光，男，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士后学历。 曾任清华大学副教授、浙江大学教授、副院长等职务。现任浙江大学机械设计研 究所所长、中国机械工程学会机械设计分会副总干事及常务委员、天津工程机械 研究院有限公司董事、浙江禾川科技股份有限公司董事、杭州华软科技开发有限 公司执行董事兼总经理、金华金座机电科技有限公司执行董事兼经理、苏州新华 软智能装备有限公司执行董事兼总经理、杭州金座科技有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）已陆续搬迁至新的办 公场所，现将相关事项公告如下： 变更前： 办公地址：浙江省金华市婺城区夹溪路 888 号，邮编：321000； 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-047 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于办公地点变更的公告 变更后： 办公地址：浙江省金华市婺城区新宏路 1588 号，邮编：321000。 除上述变更外，公司注册地址、邮箱、传真及联系电话均保持不变。敬请广 大投资者注意上述变更事项。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王亚卡） 2023 年度本人任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 认真履行职责。 本人参加董事会、股东大会的情况： 本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2023 年度严格按《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事 法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合 理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 本人 2023 年任职期间为 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 各位股东及股东代表： 王亚卡，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级工程师（研究员级）。曾任职于轻工业部自动化研究所所长（现更名为中建 材智能自动化研究院有限公司）、浙江恒强科技股份有限公司独立董事。现任 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大股 东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职责，对公司重大事项和财务状况进行审核 和监督，充分行使了对公司董事会及其成员和高级管理人员的监督职能，保证了公 司的规范运作。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了10次会议，具体如下： 1、2023年3月14日公司召开第四届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于 公司为子公司提供担保的议案》。 2、2023年4月25日公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关 于公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年度报告及摘要的议案》 《关于公司2022年度财务决算的议案》《关于公司2023年度财务预算的议案》《关 于公司2022年度利润分配方案的议案》《关于2022年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》《关于公司内部 控制自我评价报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-041 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第七次会议于2024年4月25日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已 于2024年4月15日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主 持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 董事会编制和审核的公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规 和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023年年度报告》详见 公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2023年年 度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel, 0571-88879999 www.zhcpa.cn 115 录 目 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5278号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的浙江今飞凯达轮载股份有限公司(以下简称今飞凯达公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供今飞凯达公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为今飞凯达公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、浙江今飞凯达轮载股份有限公司关于 2023 年度募集资 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-043 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 二、基本假设 1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化； 2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化； 4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资 项目能如期完成并投入运营； 2024年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预算编制说明 本预算方案是以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的浙江今飞凯达 轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告为基础，参考了公 司近几年来的经营业绩及现时的经营能力；分析预测了公司所涉及产业目前的 发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司 所属产业的影响等。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计 制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健 ...