证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-040 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）第五 届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯结合方式 召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。本次会议由 董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中虞希 清先生、葛础先生、叶龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方 式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关 于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 《2023 年度董事会工作报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-050 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5 月8日（星期三）17:00前将所需了解的情况和问题一并发送至邮箱jfkd@jinfei.cn。 2023年度业绩说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及 其摘要已于2024年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），为了让 广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司将于2024年5 月9日下午15：00-17：00在同花顺举行2023年年度报告业绩说明会。本次年度 报 ...

关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn l 日 景 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制相关管理制度，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高公司经营管理效率与盈利能力，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变 ...

公司基本情况 - 公司主营业务为汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮和电动车铝合金车轮的研发、生产和销售[7] - 公司注册地址为浙江省金华市婺城区夹溪路888号[7] - 公司控股股东为今飞控股集团有限公司[5] - 公司股票简称为"今飞凯达",股票代码为002863,在深圳证券交易所上市[7] - 公司法定代表人为葛炳灶[7] - 公司董事会秘书为葛茜芸,证券事务代表为胡希翔[8] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[8] 财务数据 - 2023年营业收入为44.09亿元，同比增长4.51%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为7.38亿元，同比下降34.62%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.13亿元，同比下降39.50%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为2.63亿元，同比下降35.23%[9] - 基本每股收益为0.15元，同比下降34.78%[9] - 加权平均净资产收益率为3.50%，同比下降2.10个百分点[9] - 总资产为73.47亿元，同比增长13.91%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为26.80亿元，同比增长28.38%[9] - 公司获得政府补助4.87亿元[12] - 非流动性资产处置收益1.29亿元[12] 主要产品及技术 - 公司已成为国内铝合金车轮行业重要企业之一，生产规模和产品质量处于行业领先[16] - 公司汽车铝合金车轮产品销售面向OEM市场和AM市场，与多家知名汽车整车制造商建立了稳定的合作配套关系[17] - 公司新能源汽车铝合金轮毂技术成熟，可减重5-10%左右，提升续航里程3-5%[17] - 公司摩托车铝合金车轮与国际、国内各主流摩托车品牌相配套[18] - 公司开发的高强度高压成型摩轮已经通过本田体系认证，进入了批量供货[18] - 公司重点开发低碳高强韧非热处理一体化压铸铝合金新材料及新能源车用低碳铝合金新材料[19] - 公司持续深耕低碳轻量化铝挤压型材新型产业，如新能源汽车低碳型材结构件、摩托车与电动车车架等[19] - 公司开展绿色环保熔剂及高性能中间合金辅料等配套业务，提升铝合金材料的性能[19] 发展战略 - 公司持续推进全球化布局战略，打造"市场、资源、技术"三位一体的产业格局[20] - 公司持续推进智能化生产战略，以装备数字化、运营数字化、工艺数字化为目标，加快发展新质生产力[20,21] - 公司拥有专门从事低碳高性能铝合金材料及铝合金车轮与结构件新技术的研究、开发与应用的汽摩配研究院[21] - 公司生产的铝合金车轮产品覆盖了汽车、摩托车、电动车、大巴车等车辆，产品结构从中端到高端产品一应俱全[21] - 公司建立了包括质量管理、质量检测、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系[21] - 公司与汽车、摩托车整车厂商建立了长期稳定的战略配套关系，积累了大量优质的客户资源[21] - 公司具备行业领先的规模优势，为开拓国内外市场和进一步扩大业务规模提供了有力支撑[22] - 公司利用信息化手段支撑各项基础管理标准化工作有效落地，逐步实现装备数字化、工艺数字化、运营数字化[22] 经营情况 - 公司2023年实现营业收入440,940.92万元，同比增加19,016.59万元，增幅4.51%[23] - 公司2023年实现净利润7,447.90万元，实现归属于上市公司股东的净利润7,380.62万元[23] - 公司OEM市场销量保持快速增长，新客户的积累为汽轮OEM市场后续发展做好了充足的准备和保障[23] - 公司泰国沃森的进一步投资建设，能够持续发挥泰国工厂的渠道优势，满足中国汽车品牌及其他国际厂商在泰国生产基地的轮毂配套需求[23] - 公司向特定对象发行股票顺利实施，募投项目建设有序推进，"年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目"部分机器设备已进入安装调试阶段[24] - 公司以"产业大脑+未来工厂"为核心，投资建设的智造摩轮智能工厂一期、汽轮智能工厂已于2021年、2022年相继建成投产[25] - 公司开发的非热处理压铸铝合金新材料可进一步扩大低碳铝和铝合金材料在汽车及摩托车上的应用范围[25] - 公司顺利完成2022年度中央引导地方科技发展专项资助项目"低碳车用铝合金材料应用研究建设"以及浙江省科技厅的专项项目"用于轻质高强度汽车轮毂的柔性加工生产线研发及应用"的验收工作[25] - 公司报告期内授权专利52项，其中发明专利8项，实用新型专利22项，外观专利22项[25] 市场分析 - 公司境内营业收入占比71.91%，同比增长14.52%[26] - 公司2023年营业收入为44.09亿元，同比增长0.00%[27] - 铝合金车轮行业营

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-045 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于2024年度公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象中，公司合并报表范围内的全资子公司浙江今飞智造摩轮有限 公司、浙江今泰汽车零部件制造有限公司、浙江今飞新材料有限公司、云南富源 今飞轮毂制造有限公司、宁夏今飞轮毂有限公司、江西今飞轮毂有限公司的最近 一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。 一、担保情况概述 | 序 | | 担保方 | 被 担 保 方 最 | 截止目前 | 本次审议担 | 担保额度占 上市公司最 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 被担保方 | 持股比 例 | 近 一 期 资 产 负债率 | 担保余额 （万元） | 保额度（万 元） | 近一期净资 产比例 | 关 联 担保 | | 1 | 浙江今飞摩 | 100% | 64.40% | 7 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-044 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开了公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配 方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，现将有关情 况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现营业收入 4,409,409,167.47元，实现归属于母公司所有者的净利润73,453,705.16元。公司 2023年母公司实现净利润44,956,383.41元，根据《公司章程》规定，提取10% 法定盈余公积金4,495,638.34元后，加上年初未分配利润481,974,014.72元，减 2022年度分红4,988,639.30元，公司2023年期末可分配利润为517,446,121.49元。 出于公司对投 ...

（一）关联方基本情况 1、金华市正元商贸有限公司 财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江今 飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）向特定对象发行 股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易》等有关规定，对今飞凯达预计 2024 年度日常关联 交易事宜进行了认真、审慎的核查。具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （1）基本情况 金华市正元商贸有限公司（以下简称"正元商贸"）系于 2003 年 8 月 15 日 在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码证： 91330702753049706U；住所：浙江省金华市婺城区城中街道东方国际复合社区 双塔综合楼 1 栋西 22F 室；法定代表人：陈冰；注册资本：100 万元人民币；经 营 ...

本人 2023 年任职期间为 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 屠迪，女，1971 年生，中国国籍，本科学历，管理学士学位，高级会计师， 注册会计师，注册资产评估师，中国注册税务师。曾在浙江新华会计师事务所有 限公司、浙江天诚会计师事务所有限公司、浙江兴合会计师事务所有限公司从事 审计工作；在杭州英泰会计师事务所任副所长、副主任会计师；现任杭州英杰会 计师事务所任所长、主任会计师，从事审计工作。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（屠迪） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2023 年度严格按《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事 法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合 理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 作为公司第五届董事会的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，我本 ...