证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-040 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）第五 届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯结合方式 召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。本次会议由 董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中虞希 清先生、葛础先生、叶龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方 式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关 于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 《2023 年度董事会工作报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王亚卡） 2023 年度本人任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 认真履行职责。 本人参加董事会、股东大会的情况： 本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2023 年度严格按《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事 法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合 理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 本人 2023 年任职期间为 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 各位股东及股东代表： 王亚卡，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级工程师（研究员级）。曾任职于轻工业部自动化研究所所长（现更名为中建 材智能自动化研究院有限公司）、浙江恒强科技股份有限公司独立董事。现任 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大股 东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职责，对公司重大事项和财务状况进行审核 和监督，充分行使了对公司董事会及其成员和高级管理人员的监督职能，保证了公 司的规范运作。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了10次会议，具体如下： 1、2023年3月14日公司召开第四届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于 公司为子公司提供担保的议案》。 2、2023年4月25日公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关 于公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年度报告及摘要的议案》 《关于公司2022年度财务决算的议案》《关于公司2023年度财务预算的议案》《关 于公司2022年度利润分配方案的议案》《关于2022年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》《关于公司内部 控制自我评价报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制相关管理制度，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高公司经营管理效率与盈利能力，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）已陆续搬迁至新的办 公场所，现将相关事项公告如下： 变更前： 办公地址：浙江省金华市婺城区夹溪路 888 号，邮编：321000； 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-047 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于办公地点变更的公告 变更后： 办公地址：浙江省金华市婺城区新宏路 1588 号，邮编：321000。 除上述变更外，公司注册地址、邮箱、传真及联系电话均保持不变。敬请广 大投资者注意上述变更事项。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（童水光） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，2023 年度严格按《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事 法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合 理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 本人 2023 年任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 7 日。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 童水光，男，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士后学历。 曾任清华大学副教授、浙江大学教授、副院长等职务。现任浙江大学机械设计研 究所所长、中国机械工程学会机械设计分会副总干事及常务委员、天津工程机械 研究院有限公司董事、浙江禾川科技股份有限公司董事、杭州华软科技开发有限 公司执行董事兼总经理、金华金座机电科技有限公司执行董事兼经理、苏州新华 软智能装备有限公司执行董事兼总经理、杭州金座科技有 ...

（一）关联方基本情况 1、金华市正元商贸有限公司 财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江今 飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）向特定对象发行 股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易》等有关规定，对今飞凯达预计 2024 年度日常关联 交易事宜进行了认真、审慎的核查。具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （1）基本情况 金华市正元商贸有限公司（以下简称"正元商贸"）系于 2003 年 8 月 15 日 在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码证： 91330702753049706U；住所：浙江省金华市婺城区城中街道东方国际复合社区 双塔综合楼 1 栋西 22F 室；法定代表人：陈冰；注册资本：100 万元人民币；经 营 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘玉龙） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，2023 年度严格按《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事 法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合 理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 本人 2023 年任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 7 日。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 列席股东大会次数 | | 董事会次数 | 次数 | 出席次数 | 次数 | | | | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-043 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 二、基本假设 1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化； 2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化； 4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资 项目能如期完成并投入运营； 2024年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预算编制说明 本预算方案是以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的浙江今飞凯达 轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告为基础，参考了公 司近几年来的经营业绩及现时的经营能力；分析预测了公司所涉及产业目前的 发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司 所属产业的影响等。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计 制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（胡剑锋） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2023 年度严格按《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事 法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合 理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 本人 2023 年任职期间为 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 胡剑锋，男，1965 年生，博士，教授，博士生导师，浙江理工大学经济管 理学院院长，产业经济研究所所长，MBA 教学指导委员会主任，浙江省高等学 校创新团队"资源环境与区域发展研究"负责人，浙江省高校人文社科重点研究 基地"应用经济学"方向带头人，浙江省新世纪"151 人才培养工程"第一层次 人选，浙江省高等学校教学名师。 作为公司第五届董事会的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，我本人及直系 ...