江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工 作报告》，具体内容如下： 2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权 益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事 项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规 范运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 报告期内，公司监事会共召开了八次会议，各次会议的通知、召集、召开和 表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整，所有议案均以全票审议通过。 具体情况如下： | 时间 | 会议名称 | 审议议案 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《关于 | 2022 | 年年度报告及摘要的议案》 | ...

江苏传艺科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-009 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3 月 28 日 召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将"钠离子电池制造二期5.5GWh 项目"达到预计可使用状态时间调整为2025年6月30日前。现将相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民 币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金 额为人民币 58,790.2768 万元。该募 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-006 江苏传艺科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》《2023年 年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 《 2023 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-004 江苏传艺科技股份有限公司 | | 持股数量 | | 本次业务 | 本次业务 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | 持股比 | 办理前质 | 办理后质 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | | 未质押股份 | 占未质 | | | （股） | 例 | 押股份数 | 押股份数 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 占已质押 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | 量(股) | 量（股） | | | | 股份比例 | | | | | | | | | | | 冻结数量 | | 数量 | 比例 | | 邹伟民 | 143,835,0 | 49.68% | 24,300,00 | 27,300,00 | 18.98% | 9.43% | 27,300,0 | 100.00% | 107,876,250 | 100.00% | | | 00 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人邹伟民先生通知，获悉邹伟民先生将其已质押给南京证券股份有限公 司（以下简称"南京证券"）的股票办理股票质押式回购交易延期购回的手续， 具体情况如下： 一、本次股份质押延期购回的基本情况 | | 是否为 第一大 | 本次延期 | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | | | 延期购 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 购回质押 | | 司总 | | 为补 | 质押起 | 原质押 | 回后质 | 质权 | 质押 | | 名称 | 股东及 | 股数 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 到期日 | 押到期 | 人 | 用途 | | | 一致行 | （股） | 比列 | 比例 | 售股 | 押 | | | 日 | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-001 江苏传艺科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人邹伟民先生通知，获悉邹伟民先生所持有公司的部分股份被质押及解 除质押，具体情况如下： 一、 股东股份被质押及解除质押的基本情况 （一）股东股份被质押基本情况 | 股东 | 是否为 第一大 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押开 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东及 | 押股数 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 始日期 | 期日期 | 质权 人 | 质押 用途 | | | 一致行 | （股） | 比列 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 邹伟民 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-068 江苏传艺科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次 临时股东大会会议通知已于 2023 年 12 月 9 日以公告形式发布。 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 1:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日； 会议召集人：公司董事会。 会议主持人：董事长邹伟民先生 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-068 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。 2、会议的出席情况 其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-069 江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 董事会选举邹伟民先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》； 经审议，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会，各委员会具体组成如下： （1）战略委员会成员：邹伟民、李静、梁国正（独立董事），其中邹伟民为 召集人； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日在江 苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场方式召开 2023 年第一次临时股 东大会，选举产生了第四届董事会成员。第三届董事会第二十七次会议提名的董 事会候选人全部当选。经全体董事同意后豁免会议通知时间要求，现场通知 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-070 江苏传艺科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日在江苏 省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式召开2023年第一次临时股东大 会，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，第三届监事会第二十四次会 议提名的监事候选人全部当选，与公司职工代表大会产生的职工代表监事共同组 成了公司第四届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第四届监事会 第一次会议于2023年12月26日以口头方式临时通知全体监事。第四届监事会第一 次会议于2023年12月26日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场与 通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由全体监事 共同推举陈强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定， ...

传艺科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏传艺科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏传艺科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2023 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见 书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会由董事会召集。2023 年 ...