担保审批 - 单笔担保金额占公司最近一期经审计净资产10%以下，由董事会审议批准[4] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，须经股东会审批[4] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元，须股东会审批[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须股东会审批[4] 担保额度调剂 - 公司向合营或联营企业担保额度预计，累计调剂总额不超预计担保总额度50%[7] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%[7] - 调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从同情况对象处获担保额度[7] 反担保要求 - 公司及其控股子公司为他人提供担保，被担保方或第三方应提供有效反担保[3] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方需提供反担保[4] 担保管理 - 发现被担保方财务恶化等重大事项应及时汇报并提对策建议[15] - 担保债务到期督促被担保人偿债，未履行则采取补救措施[15] - 担保债务展期需重新履行审议和信息披露义务[15] - 公司董事会建立担保行为定期核查制度[15] 追偿与责任 - 被担保方不能履约，公司启动反担保追偿程序[15] - 公司作为一般保证人，特定条件下不得先行承担保证责任[16] - 法院受理债务人破产案，债权人未申报债权，公司参加破产财产分配预先追偿[16] 信息披露 - 被担保人债务到期15个工作日内未还款应及时披露[19] - 被担保人出现破产等严重影响还款能力情形应及时披露[19] - 独立董事在年报中对公司对外担保情况专项说明并发表意见[19]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[4] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须股东会审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的交易须经股东会审议[6] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[9] - 董事人数少于公司章程所定人数的2/3、公司未弥补亏损达股本总额的1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司两个月内召开临时股东会[10] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，10日内书面反馈[10] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] - 召开股东会的股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[16] 股东提案与候选人 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[19] - 董事候选人名单由董事会、单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东以提案方式提请表决[19] - 上市公司董事会、单独或合计持有已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[20] 股东会召开形式与主持 - 股东会以现场会议与网络投票相结合形式召开，网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[28][29] - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持[33] - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持，召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持[34] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持[34] 股东会表决与决议 - 关联交易事项由出席会议的非关联股东投票表决，过半数有效表决权同意即通过，属特别决议范围需三分之二以上有效表决权通过[35][36] - 股东会做出普通决议，需出席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份的过半数以上通过；做出特别决议，需2/3以上通过[43] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司资产总额30%的事项需特别决议通过[44] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还需经出席会议的除公司董事等以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[44][47] 其他规定 - 会议记录应保存期限不少于10年[51] - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数等信息，提案未通过或变更前次决议应在公告作特别提示[53] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议，法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[53] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施，董事长对执行情况进行督促检查[54][55] - 派现、送股或资本公积转增股本方案应在股东会结束2个月内实施[55] - 规则修改由股东会批准，解释权属于董事会[57]

人事变动 - 证券事务代表谢晨思因个人原因辞职[1] - 2025年10月23日董事会同意徐丽芳担任证券事务代表[1] - 徐丽芳任期至第五届董事会任期届满之日止[1] 新任职人员信息 - 徐丽芳1992年出生，本科，有深交所董秘资格证[4] - 徐丽芳有多家公司工作经历，现任职审计部[4] - 徐丽芳未持股，与大股东无关联关系[4] 公告信息 - 公告发布于2025年10月24日[3]

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-110 绿康生化股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第二十三次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订公司部分制度的议案》《关于制定公司部分制度的议案》，董事会同意公司根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，同时 结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》进行相应修订，公司《监事会议事规则》等与监事会有关 的制度条款相应废止。 二、《公司章程》及相关制度修订情况 1、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。条款中仅做 ...

绿康生化股份有限公司 证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-108 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于 2023 年员工 持股计划首次及部分预留受让股份第二个锁定期届满的议案》，首次及部分预留 受让股份第二个锁定期将届满。现将相关事项公告如下： 一、本员工持股计划的相关情况 （一）已履行的程序 1、公司于 2023 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第 四届监事会第二十二次会议及 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审议 通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、公司于 2023 年 11 月 1 日收到中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-106 绿康生化股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第十六次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议 室召开，会议通知已按照公司章程及监事会议事规则要求发出。本次监事会应参 加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公 司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司监事认真审议了《2025 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、 准确、完整地反映了公司实际经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 ...

会议相关 - 绿康生化第五届董事会第二十三次（临时）会议于2025年10月23日召开[1] - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[2][3] 员工持股 - 2023年员工持股计划首次及部分预留受让股份第二个锁定期2025年10月31日届满，70名持有人解锁比例100%[3][4] 人事变动 - 董事会同意聘任徐丽芳为证券事务代表[5][6] 制度修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东会审议[6][7] - 审议《关于修订公司部分制度的议案》[8] - 多个制度议案表决通过，部分子议案需提交股东会审议[11]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为1.158亿元，同比下降20.45%[5] - 公司营业总收入为4.10亿元，同比下降13.2%[21] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-8258.85万元，亏损同比收窄47.39%[5] - 公司净亏损为8245.66万元，较上年同期净亏损1.58亿元有所收窄[22] - 归属于母公司股东的净亏损为8258.85万元，基本每股收益为-0.53元[23] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司营业总成本为4.94亿元，同比下降19.6%[21] - 第三季度研发费用为1775.69万元，同比下降40.84%[11] - 研发费用为1775.69万元，同比下降40.8%[21] - 财务费用为4347.51万元，其中利息费用为4033.46万元[21] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8749.49万元，同比下降22.12%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为8749.49万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负2930万元，同比改善58.1%（从-1332万元增至-2918万元）[25] - 筹资活动现金流入小计为1.58亿元，同比大幅下降62.7%（从4.25亿元降至1.58亿元）[25] - 取得借款收到的现金为1.27亿元，同比大幅下降58.7%（从3.07亿元降至1.27亿元）[25] - 偿还债务支付的现金为1.67亿元，同比大幅下降38.7%（从2.73亿元降至1.67亿元）[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为负7096万元，同比改善48.9%（从-1.39亿元增至-7096万元）[25] - 现金及现金等价物净增加额为负1356万元，同比改善64.0%（从-3767万元增至-1356万元）[25] - 期末现金及现金等价物余额为792万元，同比大幅下降45.5%（从1452万元降至792万元）[25] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为3429万元，同比大幅下降68.6%（从1.09亿元降至3429万元）[25] - 收到其他与投资活动有关的现金为5000万元[25] 资产与负债状况 - 报告期末货币资金为1097.04万元，较年初下降55.76%[9] - 期末货币资金为10,970,424.11元，较期初24,799,981.20元减少约55.8%[17] - 报告期末应收账款为4814.04万元，较年初下降35.33%[9] - 期末应收账款为48,140,407.24元，较期初74,436,639.28元减少约35.3%[17] - 期末存货为108,003,376.42元，较期初95,713,633.87元增加约12.8%[17] - 期末固定资产为909,075,778.37元，较期初974,164,726.27元减少约6.7%[18] - 报告期末其他应付款为1.8095亿元，较年初增长30.81%，主要因股东借款增加[9] - 期末短期借款为156,918,439.89元，较期初160,847,095.31元减少约2.4%[18] - 期末应付账款为326,801,446.50元，较期初311,306,320.73元增加约5.0%[18] - 报告期末长期借款为8688.00万元，较年初下降35.13%[9] - 期末一年内到期的非流动负债为578,531,803.10元，较期初585,568,882.51元减少约1.2%[18] - 公司负债合计为14.89亿元，非流动负债合计为2.09亿元[19] 所有者权益与损益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为-1.064亿元，较上年度末下降305.00%[5] - 公司所有者权益合计为-1.05亿元，归属于母公司所有者权益合计为-1.06亿元[19] - 公司未分配利润为-6.74亿元[19] - 年初至报告期末非经常性损益合计为904.21万元，其中联营企业金融资产公允价值变动收益影响为543.16万元[6] 公司控制权与股权变动 - 公司控股股东上海康怡投资有限公司持有47,291,400股人民币普通股，占总股本比例未直接给出，但根据后续股份转让协议，其与另三家股东合计转让股份占公司总股本29.99%[14][16] - 公司控制权拟发生变更，康怡投资等四家股东向纵腾网络转让46,608,397股普通股，占公司总股本29.99%，转让后纵腾网络将成为控股股东[16] 重大资产出售 - 公司拟向江西饶信出售光伏胶膜业务相关全部资产及负债，包括三家子公司100%股权[15] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[26]

板块整体表现 - 动物保健板块在10月22日整体下跌0.36%，表现弱于上证指数（下跌0.07%）和深证成指（下跌0.62%）[1] - 板块内个股表现分化，大禹生物领跌，跌幅为1.25%[1][2] - 生物股份和瑞普生物为板块内涨幅居前个股，涨幅分别为0.56%和0.51%[1] 个股价格与成交情况 - 生物股份成交最为活跃，成交额为3.51亿元，成交量为32.70万手，收盘价为10.78元[1] - 申联生物成交量较高，为13.10万手，成交额达1.46亿元，但股价下跌0.82%[1] - 贤丰控股成交量达27.26万手，成交额为1.09亿元，股价下跌1.25%[2] - *ST绿康收盘价最高，为28.49元，但股价下跌1.18%[1][2] 板块资金流向 - 动物保健板块整体主力资金净流出4745.44万元，而游资和散户资金分别净流入1079.58万元和3665.86万元[2] - 申联生物和回盛生物获得主力资金净流入，金额分别为693.67万元和550.60万元，主力净占比分别为4.76%和6.50%[3] - 金河生物和海利生物主力资金净流出幅度较大，分别为1226.38万元和727.63万元，主力净占比分别为-17.15%和-23.34%[3] - 瑞普生物获得显著游资净流入1374.28万元，游资净占比达8.72%[3]

板块整体表现 - 动物保健板块当日微跌0.02%，表现弱于大盘，上证指数上涨1.36%，深证成指上涨2.06% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，4只个股下跌 [1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出1.51亿元，但游资和散户资金分别净流入3510.43万元和1.16亿元 [2] 领涨个股表现 - 驱动力领涨板块，涨幅为4.50%，收盘价9.75元，成交额2608.67万元 [1] - 大禹生物涨幅3.46%，收盘价9.58元，成交额2160.45万元 [1] - 永顺生物涨幅2.06%，收盘价68.6元，成交额3215.00万元 [1] 领跌个股及资金流向 - 生物股份领跌板块，跌幅为2.10%，收盘价10.72元，成交额达5.32亿元，为板块最高 [1][2] - 生物股份主力资金净流出1826.32万元，主力净占比-12.44% [3] - 回盛生物主力资金净流出1349.62万元，主力净占比-15.09%，为板块中主力净流出占比最高的个股 [3] 个股资金流向亮点 - 科前生物是唯一获得主力资金和游资资金同时净流入的个股，主力净流入183.07万元，游资净流入216.91万元 [3] - 贤丰控股虽股价下跌1.48%，但获得游资资金净流入571.08万元，游资净占比4.86% [2][3] - 瑞普生物获得散户资金净流入1721.99万元，散户净占比高达9.99% [3]