广东香山衡器集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第 20 次会议相关事项的专项说明和独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作细则》等 有关规定，作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，经过审 慎、认真地研究，我们就公司第五届董事会第 20 次会议审议的相关事项发表如 下专项说明和独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》等规定和要求，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真 的检查和落实。经我们认真检查，对照相关规定，报告期内公司不存在控股股东 及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 二、关于公司报告期内对外担保情况的专项说明 报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，对外担保事项已按照审 批权限提交股东大会审议，不存在 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 薛俊东 作为广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东香山衡器集团股份有限公司董事 会提名为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 章 程 广东·中山 二〇二四年三月 | 1 | | --- | | ਨ r | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 公司股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | | 第二节 | | 董事会 25 | | | 第六章 | | 总经理 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-012 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司 2024 年向银行申请综合授信（贷款）额度 及对外担保额度预计的公告 特别提示： 1、 本次担保中，被担保对象宁波均胜新能源汽车技术有限公司、均胜群英 （南京）新能源汽车系统研究院有限公司、JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH 资产负债率超过 70%； 2、 本次新增担保金额 13.3 亿元超过公司最近一期经审计净资产 50%；公司 及子公司担保额度总金额 27.29 亿元人民币（含本次），超过公司最近一期经审计 净资产 100%； 3、 敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开的第五届董事会第 20 次会议审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合 授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况概述 根据 2024 年度生产经营及持续发展的资金需求，公司及子公司 2024 年拟向 银行申请新增综合授信（贷款）额度合计 12 亿元人民币（或其他 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（黄蔚）作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款的要求，认 真履行职责，充分发挥独立董事的独立与监督作用，维护公司整体利益，维护全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。具体履职情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄蔚，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，埃克塞特大学财务管 理硕士、布里斯托大学金融学博士，获 CPA 资格证书、FRM 资格证书。历任布里斯 托大学金融学教师，诺森比亚大学金融学高级讲师，宁波诺丁汉大学助理教授、副 教授、金融、会计与经济系主任。现任宁波诺丁汉大学 MBA 项目主任。 （二）独立性说明 2. 2023年6月15日，出席2023年第一次临时股东大会。股东审议通过了《关于以 现金方式收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司12%股权暨 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 一、被提名人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 现就提名 薛俊东 为广 东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-013 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，广东香 山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与具有外汇衍生品业 务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务，业务品种包含但不限于远期结 售汇、利率互换、外汇期权、外汇掉期或上述产品的组合等其他外汇衍生品业务， 额度为不超过 1.5 亿美元（或其他等值货币），额度有效期自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但 期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 预计总额度。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 2、2024 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第 20 次会议，全体董事对《关 于开展外汇衍生品交易可行性分析报告》进行了审阅，并审议通过了《关于公司 及子公司拟开展外汇衍生 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-014 广东香山衡器集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款，投资期 限最长不超过 12 个月。 2、投资金额及期限：不超过人民币 7 亿元，额度自第五届董事会第 20 次会 议审议通过之日起 12 个月内前有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以 滚动使用。 3、特别风险提示：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理时，将选择安 全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风 险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。 （一）投资目的 为充分发挥公司及全资/控股子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，计划利用部分闲置的流动资金购 买理财产 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营需 要，预计 2024 年度与关联方宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"） 及其子公司、均胜集团有限公司（均胜电子的控股股东，以下简称"均胜集团"）及 其子公司、宁波恒达高电子有限公司（以下简称"恒达高"）和宁波均源塑胶科技有 限公司（以下简称"均源塑胶"）发生总金额不超过人民币 19,880.00 万元的采购（销 售）商品、接受（提供）劳务、房屋出租和租赁等日常关联交易，去年同类交易实 际发生总金额为人民币 15,592.69 万元。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第 20 次会议、第五届监事会 第 19 次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表 决结果：8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。公司关联董事郭志明先生对 该议案回避表决。全体独立董事发表了事前认可和同意的独立意 ...

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "香山股份"）根 据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订) 》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关 规定，现将公司募集资金2023年度存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年2月24日签发的《关于核准广东香山 衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞396号）， 核准公司非公开发行不超过33,201,000股新股。公司以询价方式最终发行人民币普 通股（A股）21,405,636股，每股发行价格为人民币28.03元，本次非公开发行募集 资金总额为人民币599,999,977.08元，扣除保荐承销机构保荐承销费用及其他发行 费用人民币（不含税）10,944,852.77元后，募集资金净额为人民币589,055,124.31 元。2022年4月18日募集资金净额已划拨至公司账户。华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）已 ...