董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十六次会议于2025年8月12日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中5人以通讯方式参会[2] - 会议通知及材料已于2025年8月9日通过电子邮件送达全体董事及高管，会议由董事长李海坚主持[2] - 会议召集程序符合法律法规及公司章程规定[3] 授信及担保议案 - 批准公司及子、孙公司向金融机构申请总额不超过30,000万元综合授信额度，涵盖流动资金贷款、银行承兑汇票等业务[4][12] - 同意为子公司金时恒鼎、金时新能、金时中能提供总额不超过20,000万元担保额度，有效期自董事会通过后一年[4][13] - 截至公告日，公司累计担保额度23,500万元，占最近一期经审计净资产的12.26%，已使用担保金额1,127.89万元，占比0.59%[16] 子公司股权转让议案 - 拟通过北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司湖南金时100%股权，首次挂牌底价定为40,502.05万元[6][21][22] - 标的公司截至2024年底评估增值率6.73%，账面价值37,949.23万元，公允价值40,502.05万元[22] - 若首次流拍，后续每轮挂牌价将降价15%，交易完成后标的公司不再纳入合并报表范围[21][23] 交易背景及影响 - 转让湖南金时股权旨在优化资产结构、盘活闲置资产，所得资金用于公司经营发展[24] - 交易采用公开挂牌方式，最终受让方及成交价格存在不确定性，可能涉及关联交易需后续披露[21][22] - 标的公司无抵押质押等权利限制，非失信被执行人，权属清晰可转让[23] 授权及执行安排 - 授权董事长全权处理授信及担保事项，包括签署合同等具体手续[4][17] - 授权管理层负责湖南金时股权挂牌转让全流程，可调整挂牌价格或终止交易[6][21]

监事会会议召开情况 - 成都华神科技集团股份有限公司第十三届监事会第十六次会议于2025年8月1日以通讯会议方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式送达全体监事 [1] - 应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席苏蓉蓉女士主持 [1] 监事会会议审议情况 西藏康域药业有限公司2024年度业绩承诺完成情况 - 2024年度西藏康域药业有限公司净利润为1678.43万元，低于承诺数2000万元 [1] - 西藏万安药品信息咨询有限公司需对公司进行现金补偿 [1] 公开挂牌转让西藏康域51%股权 - 公司拟公开挂牌转让控股子公司西藏康域51%股权 [2] - 本次转让基于公司未来发展规划，旨在优化对外投资结构 [2] - 审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [2] - 议案尚需提交股东大会审议 [2] 备查文件 - 公司第十三届监事会第十六次会议决议 [2]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归母净利润4000万元到5200万元，同比下降82.54%到77.30% [1] - 预计2025年半年度扣非后归母净利润2600万元到3800万元，同比下降87.62%到81.90% [1] - 二季度扣非后归母净利润实现扭亏，一季度亏损1723.49万元 [2] 业绩下滑原因 - 电力业务净利润同比减少0.71亿元，主要因自发水电上网电量同比下降23.05%，减利约0.96亿元 [2] - 售电量68.02亿千瓦时创同期新高，同比增2.66%，叠加外购电成本下降，增利约0.19亿元 [2] - 参股企业天泰能源经营业绩下滑，投资收益同比减少约0.21亿元 [3] - 补缴2021年~2023年企业所得税优惠税款及滞纳金，减利约0.47亿元 [2] - 同比减少资产处置收益，减利约0.18亿元 [3] - 农网还贷补助资金暂未到账，减利约0.15亿元 [3] 天泰能源股权出售 - 公司拟挂牌出售所持天泰能源41.0071%股权，转让底价不低于6.41亿元，增值率123.60% [4] - 天泰能源2024年净利润7817.36万元，2025年一季度亏损2515.28万元 [4] - 重庆铝开和国家电投重庆公司也拟挂牌转让所持天泰能源股权，转让底价分别为5.21亿元和约9.19%股权 [4] - 交易有利于提升资产运营效率和资金回笼效率，需提交股东大会审议 [5] 业务发展 - 公司正在建设自有电源项目，未来低成本电力替代高成本外购电可稳定业绩 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月10日在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到董事13人，亲自出席会议董事13人，全体监事和部分高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长谢俊主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于公司2024年度绩效责任书考核结果的议案》，涉及相关人员报酬，2名董事回避表决 [1][2] - 审议通过《关于公司2024年度高级管理人员个人考核结果的议案》，涉及相关人员报酬，2名董事回避表决 [2] - 审议通过《2025年度绩效责任书》，全票通过 [2] - 同意全资子公司长兴电力放弃对天泰能源34.01%股权的优先购买权 [2] - 决定提请股东大会批准长兴电力公开挂牌转让其持有的天泰能源41.0071%股权，转让底价64,075.96万元 [3] - 授权总经理办公会处理股权转让相关事宜 [3] - 提议召开2025年第一次临时股东大会，授权董事会秘书办理相关安排 [3] 薪酬与考核委员会意见 - 认为2024年度考核结果如实反映管理层和员工表现，未损害公司及股东利益 [3][4] - 认为《2025年度绩效责任书》指标设置符合公司经营实际和发展需要 [4][5] - 一致同意相关考核结果和绩效责任书，并提交董事会审议 [5] 需提交股东大会事项 - 关于公开挂牌转让天泰能源41.0071%股权的议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [5]

董事会会议召开情况 - 公司董事会八届三十四次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集和召开符合《公司法》及公司章程规定 [2] 董事会秘书变更 - 董事会秘书周朝晖因工作变动辞职，离任后继续担任全资子公司深圳市能源运输有限公司执行董事、总经理职务 [2] - 公司聘任李倬舸为新任董事会秘书，任期与第八届董事会一致，提名委员会已审核通过其任职资格 [3] 光明电力股权转让 - 公司拟通过深圳联交所公开挂牌转让控股子公司光明电力14%股权，挂牌底价为17,368.58万元，广州发展放弃优先受让权 [4][6][7] - 光明电力2024年5月31日经审计净资产为118,778.74万元，评估值为120,447.88万元（增值率1.41%），14%股权对应权益价值16,862.71万元 [6] - 转让后公司仍持有光明电力51%股权，不影响合并报表范围，预计按底价成交可确认转让损益358.58万元 [7] 保定热力投资项目 - 全资子公司保定热力拟投资14,638.88万元建设集中供热管网北二环东延工程，自有资金占比20%（2,927万元），其余通过融资解决 [8][9] - 项目设计供热面积696万平方米，热负荷170.52兆瓦，计划2025年底投产，将提升热电协同效益并解决当地供暖难题 [9][10] - 保定热力2024年未审计资产总额61,091.74万元，净利润2,290.63万元，经营活动现金流净额6,082.36万元 [9]