独立董事提名 - 公司董事会提名官峰为第八届董事会独立董事候选人[1] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[8] - 提名人盖章为公司董事会，日期为2025年7月10日[10] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股等情况合规[5] - 被提名人近三十六个月内无相关违规[7] - 被提名人担任独立董事公司数量等合规[8]

独立董事提名 - 官峰被提名为贵阳新天药业第八届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 官峰具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 官峰及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，也非前十股东中自然人股东[20] - 官峰及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[21] - 官峰最近十二个月内无特定任职禁止情形[26] - 官峰最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 官峰担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 官峰在该公司连续担任独立董事未超过六年[35] 声明承诺 - 官峰承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[35] - 官峰授权公司董事会秘书报送相关信息[36]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为7月29日16:00[1] - 网络投票时间为7月29日[1] - 股权登记日为2025年7月22日[3] - 股东会现场登记时间为2025年7月29日13:30 - 15:30[9] - 信函登记须在7月28日17:00前送达[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年7月29日9:15，结束时间为15:00[19] 股东会地点 - 会议地点在上海市徐汇区东安路562号22楼[3] - 登记地点在上海市徐汇区东安路562号22楼[9] 提案信息 - 提案2《关于修改公司部分制度的议案》有10个子议案[4] - 提案6应选第八届董事会非独立董事5人[6] - 提案7应选第八届董事会独立董事3人[6] 议案通过条件 - 议案1、议案2.01、议案2.02需由出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 议案2.03至议案2.10、议案3至议案5需由出席股东会股东所持表决权的二分之一以上通过[8] 其他信息 - 本次股东会审议议案将对中小投资者表决单独计票并公开披露[8] - 会议会期为半天，股东自行承担食宿、交通费用[12] - 投票代码为362873，投票简称为新天投票[16] - 联系电话0851 - 86298482，邮箱002873@xtyyoa.com [9]

会议情况 - 公司第七届监事会第二十二次会议于2025年7月10日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过废止《贵阳新天药业股份有限公司监事会议事规则》议案，待临时股东会审议[2][3] - 审议通过聘请北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构议案，待临时股东会审议[4][6]

公司治理 - 2025年7月10日召开董事会会议，应到实到董事9名[1] - 第七届董事会于2025年5月8日届满，第八届董事会由9名董事组成[10][13] - 提名董大伦等5人为非独立董事候选人，待股东会审议[10][11][12] - 提名高立金等3人及张捷为独立董事候选人[13][14][15] - 拟定独立董事津贴每人每年11万元（含税）[17] 资本变更 - 公司注册资本将由23149.1231万元增至24410.3806万元[2] - 增资及章程修改议案待2025年第一次临时股东会审议[2][3] 制度与审计 - 多项修改公司部分制度议案待股东会审议[4][5][7][8] - 拟聘请北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 提请股东会授权确定2025年度审计费用[19] 会议安排 - 2025年7月29日召开2025年第一次临时股东会[22] 公告信息 - 《关于董事会换届选举的公告》编号2025 - 036[15] - 《关于聘请2025年度审计机构的公告》编号2025 - 037[19] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》编号2025 - 038[22]

新产品和新技术研发 - 公司及全资子公司获两项发明专利证书[1] - 芡实和陈皮鉴别专利分别用于对应产品质量区分[2] - 两项专利将用于新药生产提升产品质量[2] 其他新策略 - 两项专利完善知识产权保护体系，增强核心竞争力[2]

业绩总结 - 公司收到全资子公司治和药业现金分红款1500万元[1] - 分红款增加公司2025年度母公司报表净利润[1] - 分红不增加合并报表净利润，不影响2025年度整体经营业绩[1]

公司现金分红 - 新天药业全资子公司贵阳治和药业有限公司向公司分配现金红利1500万元 [1] - 分红款将增加公司2025年度母公司报表净利润但不增加合并报表净利润 [1] - 剩余未分配利润结转至以后年度分配 [1]

商业贿赂事件调查 - 四川省卫健委通报某药企涉嫌向医生输送商业贿赂，涉及118名医务人员分布在36家医疗机构[1][2] - 核查结果显示59人违规收取费用11.66万元，50人获得合理劳务报酬4.66万元，9人未收费[3] - 违规费用已全部清缴，涉事医疗机构被重点整治，全省开展廉洁风险排查专项行动[3][4] 涉事企业情况 - 举报对象为贵阳新天药业成都分公司，涉及四川省内37家医疗机构超百名医生[7] - 公司为深交所上市企业（股票代码002873），2024年营收8.58亿元同比降10%，归母净利润5232.29万元同比降35%[7][8] - 2024年销售费用3.72亿元同比降15%，财务费用同比增51.44%因借款利息增加及民贸贴息减少[8][10] 财务数据表现 - 2024年扣非净利润3513.11万元同比降53.16%，经营活动现金流净额8813.02万元同比增13.3%[8] - 总资产19.51亿元同比增2.02%，净资产11.95亿元同比增7.31%，加权平均净资产收益率5.02%同比下降1.99个百分点[8] - 基本每股收益0.2375元/股同比降31.93%，稀释每股收益0.2375元/股同比降28.18%[8]

贿赂事件 - 公司成都分公司涉嫌向四川省内37家医疗机构超百名医生行贿 [1] - 通过虚假病例收集方式向15家医院55位医生输送利益约7.26万元 [3] - 通过虚假科普项目向6家医院12名医生输送利益约2.3万元 [3] - 组织19场宴请及娱乐活动涉及41家医院 [3] - 违规开展科室会并通过PS会议材料等方式进行"带金销售" [3] 公司概况 - 公司成立于1995年8月 2017年5月在深交所上市 [6] - 主要从事泌尿系统疾病类和妇科类中成药生产 [6] - 拥有800余人销售队伍 覆盖10000余家县(区)级以上医院 [6] - OTC产品覆盖600余家药品连锁公司 57000余家门店 [6] 财务表现 - 2022年营收10.88亿元 净利润1.1亿元 [7] - 2023年营收9.54亿元 净利润8087万元 [7] - 2024年营收8.58亿元 净利润5232万元 [7] - 2025年Q1营收1.93亿元 净利润418万元 [7][9] - 2025年Q1净利润同比下降73.11% [9] 产品结构 - 妇科类产品占比71.54% 2024年收入下降9.21% [7] - 泌尿系统类产品占比19.21% 2024年收入下降13.97% [7] - 核心产品坤泰胶囊在更年期用药市场占有率居首 [7] - 2023年妇科用中成药医院端销售排名第二 [7] 销售费用 - 2022-2024年销售费用分别为5.32亿元 4.38亿元 3.72亿元 [8] - 2024年销售费用率43.34% [8] - 2024年职工薪酬及福利1.95亿元 市场开发与推广费1.26亿元 [8] - 2024年会议费1111.32万元 广告宣传费1026.05万元 [8] 研发投入 - 2022-2024年研发费用分别为2158万元 3813万元 4047万元 [8] 并购重组 - 2023年筹划收购汇伦医药85.12%股权 估值25.74亿元 [11] - 收购前已持有汇伦医药14.88%股权 累计花费3.2亿元 [11] - 2023年7月终止该收购事项 [11] 其他事项 - 控股股东及副董事长计划减持不超过570万股 占总股本2.42% [12]