董事会换届 - 公司第七届董事会于2025年5月8日届满到期[1] - 2025年7月29日召开第一次临时股东会审议通过董事会换届选举议案[1] 第八届董事会构成 - 第八届董事会成员由9名董事组成[2] - 非独立董事5名（不含职工董事），独立董事3名，职工董事1名[2] 任期情况 - 第八届董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年[2] 独立董事情况 - 三位独立董事均已取得独立董事资格证书[4] - 独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议[4] 合规情况 - 第八届董事会董事中兼任高级管理人员和职工代表担任的董事人数未超董事总数二分之一[4] - 独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一[4]

人事任命 - 推选董大伦为公司第八届董事会董事长和总经理[2][6] - 推选王金华先生为公司第八届董事会副董事长和副总经理[3][7] - 聘任王光平为公司副总经理和董事会秘书[7][9] - 聘任曾志辉为公司财务负责人[8] - 聘任王伟为公司证券事务代表[10] - 聘任施雪雁为公司内部审计负责人[11] 持股情况 - 何忠磊截至公告日持有公司股票37,273股[15] - 魏茂陈截至公告日持有公司股票71,275股[16] - 曾志辉女士持有公司股票75,993股[18] - 王伟先生持有公司股票36,430股[19] - 施雪雁女士未持有公司股票[20] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0851 - 86298482，邮箱为002873@xtyyoa.com[12]

会议安排 - 公司2025年7月10日召开第七届董事会第三十一次会议审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[5] - 2025年7月12日公司在证券时报及巨潮资讯网站刊载召开股东会的通知[5] - 现场会议于2025年7月29日下午16:00在上海召开，网络投票时间为2025年7月29日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份81,180,341股，占公司股份总数的33.2565%[9] - 参加网络投票的股东共107名，代表股份1,116,510股，占公司股份总数的0.4574%[10] 议案表决 - 《关于增加公司注册资本及修改章程等事项的议案》同意82,272,555股，占比99.9705%[11] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》同意82,239,355股，占比99.9301%[12] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》同意82,238,155股，占比99.9287%[12] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》同意82,239,355股，占比99.9301%[12] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》同意81,947,955股，占比99.5761%[12] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》同意81,947,955股，占比99.5761%[13] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》同意81,947,955股，占比99.5761%[13] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》同意81,947,955股，占比99.5761%[13] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》同意82,238,155股，占比99.9287%[13] - 《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》同意81,955,186股，占比99.5848%[15] - 《关于废止<贵阳新天药业股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意82,238,155股，占比99.9287%[15] - 《关于聘请2025年度财务和内部控制审计机构的议案》同意81,961,155股，占比99.5921%[16] 人员选举 - 选举董大伦先生为非独立董事同意81,344,692股，占比98.8430%[17] - 选举王金华先生为非独立董事同意81,344,877股，占比98.8432%[17] - 选举高立金先生为独立董事同意81,344,875股，占比98.8432%[19]

股东出席情况 - 出席股东会股东117人，代表股份82,296,851股，占总股份33.7139%[4] - 现场投票股东10人，代表股份81,180,341股，占总股份33.2565%[4] - 网络投票股东107人，代表股份1,116,510股，占总股份0.4574%[4] - 出席会议中小股东108人，代表股份1,152,940股，占总股份0.4723%[4] 议案表决情况 - 《关于增加公司注册资本及修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》同意82,272,555股，占出席会议股东所持股份99.9705%[5] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》同意82,239,355股，占出席会议股东所持股份99.9301%[8] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》同意82,238,155股，占出席会议股东所持股份99.9287%[10] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》同意82,239,355股，占出席会议股东所持股份99.9301%[12] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》同意82,251,355股，占出席会议股东所持股份99.9447%[15] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》同意81,947,955股，占出席会议股东所持股份99.5761%[17] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》同意82,238,155股，占比99.9287%[25] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》同意81,945,455股，占比99.5730%[28] - 《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》同意81,955,186股，占比99.5848%[30] - 《关于废止<贵阳新天药业股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意82,238,155股，占比99.9287%[31] - 《关于聘请2025年度财务和内部控制审计机构的议案》同意81,961,155股，占比99.5921%[34] 人员选举情况 - 选举董大伦先生为非独立董事，表决同意81,344,692股，占有效表决权股份98.8430%[36] - 选举王金华先生为非独立董事，表决同意81,344,877股，占有效表决权股份98.8432%[37] - 选举高立金先生为独立董事，表决同意81,344,875股，占有效表决权股份98.8432%[42] - 选举官峰先生为独立董事，表决同意81,344,774股，占有效表决权股份98.8431%[43] - 选举张捷女士为独立董事，表决同意81,345,979股，占有效表决权股份98.8446%[45]

董事会选举 - 选举董大伦为公司第八届董事会董事长[2] - 选举王金华先生为公司第八届董事会副董事长[3] - 选举董大伦、高立金等为各专门委员会新一届委员[5] 人员聘任 - 聘任董大伦为公司总经理[6] - 聘任王金华、王光平等为公司副总经理[7] - 聘任曾志辉为公司财务负责人[9] - 聘任王光平为董事会秘书[11] - 聘任王伟为公司证券事务代表[13] - 聘任施雪雁为公司内部审计负责人[14]

公司治理变动 - 新天药业于2025年7月29日召开董事会会议推选董大伦为第八届董事会董事长 [1] - 会议同时推选王金华为第八届董事会副董事长 [1] - 董事长及副董事长任期均与第八届董事会任期一致 [1]

股东减持情况 - 控股股东上海新天智药生物技术有限公司通过大宗交易减持2,278,100股，减持均价8.46元/股，占剔除回购专用账户中股份后总股本的0.9682% [2][3] - 副董事长兼副总经理王金华通过集中竞价减持973,500股，减持均价9.09元/股，占剔除回购专用账户中股份后总股本的0.4137% [2][3] - 合计减持3,251,600股，占剔除回购专用账户中股份后总股本的1.3819% [2][3] 减持计划执行情况 - 控股股东原计划减持不超过4,700,000股（占其持股总数的6.0440%），实际减持数量为原计划的48.47% [1][4] - 王金华原计划减持不超过1,000,000股（占其持股总数的16.1358%），实际减持数量为原计划的97.35% [1][2] - 减持计划实施时间为2025年6月24日至2025年7月7日 [3] 股东持股变动 - 控股股东减持后持股比例从33.0490%降至32.0809%（剔除回购账户后） [3] - 王金华减持后持股比例从2.6339%降至2.2201%（剔除回购账户后） [3] - 控股股东减持后仍为公司第一大股东，持股75,485,566股 [3][4] 权益变动合规性 - 减持行为符合此前披露的减持计划，未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规 [4] - 减持价格依据市场价格确定，未出现异常交易行为 [4] - 减持未导致公司控制权变更，对治理结构无重大影响 [4]

减持计划 - 新天智药原计划减持不超470万股，占其持股6.0440%[2] - 王金华原计划减持不超100万股，占其持股16.1358%[3] 实际减持 - 新天智药实际减持227.81万股，减持均价8.46元/股[3][5] - 王金华实际减持97.35万股，减持均价9.09元/股[3][5] 减持后持股 - 减持后新天智药持股7548.5566万股，占总股本30.9236%[6] - 减持后王金华持股522.3897万股，占总股本2.1400%[6] 其他情况 - 本次减持未违规，不影响控制权等[10] - 新天智药和王金华减持计划实施完毕[12]

财务数据关键指标变化 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利500 - 700万元，比上年同期下降83.52% - 76.93%，上年同期盈利3033.95万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利300 - 420万元，比上年同期下降89.83% - 85.77%，上年同期盈利2951.30万元[3] - 基本每股收益预计盈利0.0205 - 0.0287元/股，上年同期盈利0.1312元/股[3] 财务数据说明 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 本次业绩预告是初步核算，具体数据将在后续半年度报告披露[7] 业绩影响因素 - 受市场环境等因素影响，公司营业收入较上年同期下降[5] - 部分原材料价格上涨，导致公司生产成本上升，影响当期业绩[5] 管理层讨论和指引 - 公司将加强市场推广，降低原材料采购成本[5] - 公司将发挥产能集约与成本优势，改善整体盈利水平[6]

新天药业2025年上半年业绩预告 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为500万元–700万元，比上年同期的3033.95万元下降83.52%-76.93% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为300万元–420万元，比上年同期的2951.3万元下降89.83%-85.77% [1] - 基本每股收益为0.0205元/股–0.0287元/股，比上年同期的0.1312元/股下降 [1]