证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-009 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 20,000.00 万元的自有 资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和 期限范围内，可循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1440 号）同意，公司本次 向特定对象发行人民币普通股 36,036,036 股，每股发行价格为 16.65 元，募集资 金总额为 599,999,999.40 元，扣除 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为北京元隆 雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1440 号）同意，公司本次 向特定对象发行人民币普通股 36,036,036 股，每股发行价格为 16.65 元，募集资 金总额为 599,999,999.40 元，扣除各项发行费用 8,520,788.69 元（不含增值税）， 实际募 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为北京元隆 雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1440 号）同意，公司本次 向特定对象发行人民币普通股 36,036,036 股，每股发行价格为 16.65 元，募集资 金总额为 599,999,999.40 元，扣除各项发行费用 8,520,788.69 元（不含增值税）， 实际募 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-010 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超 过 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议 通过之日起不超过 12 个月。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1440 号）同意，公司本次 向特定对象发行人民币普通股 36,036,036 股，每股发行价格为 16.65 元，募集资 金总额为 599,999,999.40 元，扣除各项发行费用 8,520,788.69 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为 591,47 ...

二、募集资金投资项目投入金额调整情况 公司募集资金总额 599,999,999.40 元，扣除发行费用后，募集资金净额 591,479,210.71 元投入到以下项目，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实 际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行 适当调整，募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示： 单位：万元 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为北京元隆 雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二十四次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《北京元隆雅 图文化传播股份有限公司章程》等相关法律法规及公司的规章制度，作为北京元 隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会，我们对公司第四届 监事会第二十四次会议相关事项进行核查，发表意见如下： 经核查，本次部分募投项目新增实施主体，符合公司实际经营需要，符合公 司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规 使用募集资金的情形，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。 监事会同意增加北京元隆雅图文化传播股份有限公司上海分公司为"创意设 计能力提升建设项目"的实施主体。 二、关于部分募投项目调整投资总额、变更实施方式的核查意见 经核查，本次部分募投项目调整投资总额、变更实施方式事项符合公司实际 经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，符合《深 圳 ...

经表决，会议审议通过了以下议案： 第四届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-003 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 1 月 10 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第二十六次会议以通讯方式召开（本次会议通知于 2024 年 1 月 7 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数。 其中董事向京女士、董事岳昕先生均委托董事边雨辰先生出席会议并行使表决权。 公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。 二、决议情况 第四届董事会第二十六次会议决议公告 项目的顺利实施，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不存在损害公 司和股东，尤其是中小股东利益的情形。 （一）审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》 董事会同意增加北京元隆雅图文化传播股 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体、调整投资总额、变更实施方式 的公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-007 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》和《关于部分募投项目调整投资总 额、变更实施方式的议案》，同意增加北京元隆雅图文化传播股份有限公司上海 分公司为"创意设计能力提升建设项目"的实施主体，同意公司将"数字营销业 务系统建设项目"的实施方式由购置及租赁房产改为租赁房产，并相应调整项目 的投资总额和投资结构。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1440 号）同意，公司本次 向特定对象发行人民币普通股 36,036,036 股，每股发行价格为 16.65 元，募集资 ...

二、募集资金投资项目情况 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 部分募投项目新增实施主体、调整投资总额、变更实施方式 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为北京元隆 雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募投 项目新增实施主体、调整投资总额、变更实施方式的事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1440 号）同意，公司本次 向特定对象发行人民币普通股 36,036,036 股，每股发行价格为 16.65 元，募集资 金总额为 599,999,999.40 元，扣除各项发行费用 8,520,788.69 ...

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第二十六次会议审 议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开时间 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-006 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十六次会议决议，公司定于 2024 年 1 月 26 日（星期五）召开 2024 年第 一次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）上午 10：30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日 9:15-9: ...