证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-069 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"或"元隆雅图"） 2024 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于注销 公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项说明如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2022 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京元隆雅图文化传播股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本激励计划 的 ...

第四届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-064 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第三十三次会议决议的公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 （二）审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划预留授予部 分股票期权的议案》 1、预留授予的股票期权注销原因及数量 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 10 月 30 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第三十三次会议以现场结合通讯方式召开（本次会议通知于 2024 年 10 月 27 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人， 公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》相关规定。会议由 董事长孙震主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》 ...

股票期权授予 - 2022年11月9日首次授予，向35名激励对象授予445.00万份[11] - 2023年10月23日预留授予，向9名激励对象授予84.00万份[12] 行权价格调整 - 2023年6月13日首次授予部分行权价格调整为13.15元/份[12] - 2023年10月23日预留授予部分行权价格调整为13.15元/份[12] - 2024年5月31日首次及预留授予部分行权价格调整为13.10元/份[15] 股票期权注销 - 2023年11月22日注销部分首次授予股票期权，离职2人涉及150,000份，12人绩效考核未达优秀注销122,800份[14] - 2024年10月30日首次授予注销682,200份，预留授予注销2,800份[17] 行权情况 - 首次授予部分第二个行权期自2024年11月8日等待期届满后开始，可行权数量占30%[19][20] - 预留授予部分第一个行权期可行权数量占40%，等待期于2024年10月22日届满[24] 业绩考核 - 首次授予及预留授予部分行权业绩考核目标：2022 - 2023年累计净利润较2021年基数增长不低于200%，或累计营业收入较2021年基数增长不低于155%[22][26] - 2021年营业收入为22.86亿元，2022 - 2023年累计营业收入较2021年增长161.72%，满足行权条件[22] 激励对象考核 - 激励对象个人考核结果为优秀、良好、合格、不合格时，行权比例分别为100%、90%、80%、0[22] - 首次授予部分2名激励对象因离职、12名考核不合格可行权数为零，19名满足行权条件[22] - 预留授予部分1名激励对象因绩效考核未达优秀（良好，行权比例90%）注销2800份股票期权[28]

股票期权授予 - 2020年12月17日完成股票期权激励计划首次授予登记，授予750万份，激励137人[4] 行权价格调整 - 2022年6月10日首次授予部分行权价调为24.37元/份，预留为17.54元/份[6] - 2023年6月13日2020年首次授予部分调为23.87元/份等[7] - 2024年5月31日2020年首次授予部分调为23.82元/份等[8] 股票期权注销 - 2022年12月16日注销416.1091万份[6] - 因激励对象离职等注销41.1万份[10] - 2024年10月30日审议通过注销2020年预留授予部分[9]

股票期权激励 - 2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权激励对象19名，可行权数量673,800份，行权价格13.10元/份[2][10][12] - 首次授予日为2022年11月9日，第二个行权等待期于2024年11月8日届满，行权期为2024年11月9日至2025年11月8日[8][13] - 第二个行权期行权比例为首次授予股票期权总数的30%[8] - 2022 - 2023年累计营业收入5,982,481,359.34元，相比2021年增长，满足行权条件[9] - 2022年激励计划首次授予部分中2人离职、17人绩效考核未达优秀，共682,200份股票期权被注销[10] 行权价格调整 - 2023年6月13日首次授予部分股票期权行权价格调整为13.15元/份[5] - 2023年10月23日预留授予部分股票期权行权价格调整为13.15元/份[6] - 2024年5月31日首次授予和预留授予部分股票期权行权价格均调整为13.10元/份[7] - 2023年5月15日和2024年5月10日派发现金股利后，首次授予部分行权价格调整为13.10元/份[15] 其他 - 假设本期可行权股票期权全部行权，公司总股本增加673,800股，对基本每股收益影响较小[16] - 本次可行权股票期权占公司目前总股本的0.26%，全部行权不会导致股权分布不具备上市条件[17] - 律师和财务顾问认为首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期行权条件已成就[20][21]

会议情况 - 公司2024年第三届监事会第三十次会议于10月30日召开，监事应到3人实到3人[1] - 《公司2024年第三季度报告全文》审议通过，表决3票同意[2][3][4] 期权注销 - 因激励对象异动及业绩考核未达标，注销2020年预留授予部分411,000份股票期权，表决2票同意[5][6] - 2022年首次授予部分第二个行权期注销682,200份，预留授予部分第一个行权期注销2,800份，表决3票同意[7][8][9][10][11][12] 期权行权 - 2022年首次授予部分19名激励对象可行权673,800份，占总股本0.26%[7][8][10][11] - 2022年预留授予部分9名激励对象可行权333,200份，占总股本0.13%[9]

会议情况 - 2024年10月24日元隆雅图第四届监事会第二十九次会议召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2023 - 2025年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）》等两议案表决均3票同意待股东大会审议[2][3][4]

员工持股计划 - 2024年10月24日公司职工代表大会审议通过2023 - 2025年二期员工持股计划草案相关事项[2][3] - 职工代表认为计划合规且无强制持股情形[3] - 实施计划利于公司完善机制、调动积极性和长期发展[3] 公告信息 - 公告日期为2024年10月26日[5]

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 4、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引》及 其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有 人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他 财务资助的计划或安排。公司实施本员工持股计划可以完善公司的激励和约束机 制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率 和经营者的积极性、创造性和责任心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发 展。 综上，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指 引》等相关规定。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会关于公司2023-2025年员工持股计划 之第二期员工持股计划草案合规性说明 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

员工持股计划基本信息 - 第二期员工持股计划对应2024会计年度[10] - 参加对象不超过25人，含2名董高和不超23名核心骨干[10][25] - 拟募集资金总额不超2000万元[11][28] - 存续期48个月，锁定期12个月，解锁比例100%[12][33] 奖励基金 - 2024年奖励基金提取基数为2023年度营业收入，比例上限0.5%，上限1500万元[11][28] - 2024年度提取基础奖励基金1346万元，用于计划总额不超1000万元[11][28] 股票数量及占比 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[12][29] - 以2024年10月24日收盘价测算，涉及股票最高1721170股，约占总股本0.66%[29] 归属安排与考核 - 归属分三批，分别在12、24、36个月归属40%、30%、30%[33] - 考核年度2024 - 2026年，事业部和个人按业绩评级确定归属比例[35][36] 管理与决策 - 由公司自行或委托专业机构管理，最高权力机构为持有人会议[38] - 议案需出席持有人会议超50%份额同意，部分需2/3以上[42] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[44] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议2/3份额同意并董事会通过[52] - 存续期届满前1个月，经2/3份额持有人同意并董事会通过可延长[53][65] - 终止后30个工作日内完成清算[54][65] 其他 - 控股股东、实际控制人未参加，部分董高存在关联关系[70] - 员工个人所得税自行承担[72]