2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与 度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即 中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-072 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 通过现场和网络投票的中小股东270人，代表股份1,736,915股，占公司有表 决权股份总数的0.6655％。 其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权 股份总数的 0.0004％。 通过网络投票的中小股东 269 人，代表股份 1,735,915 股，占公司有表决权 股份总数的 0.6651％。 会议由孙震先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 ...

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于11月12日召开，召集人为董事会[5] - 现场出席股东7名，代表股份117,277,994股，占比44.9344%[7] - 网络投票股东269名，代表股份1,735,915股，占比0.6651％[7] 议案表决情况 - 三项员工持股相关议案均获表决通过，关联人边雨辰回避表决836,900股[14][17][22] - 中小投资者同意1,291,570股，占比74.3600％，反对、弃权有相应占比[19]

北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之 第二期员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 法律意见书 致：北京元隆雅图文化传播股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京元隆雅图文化传播股份 有限公司（以下简称"元隆雅图"或"公司"）的委托，担任公司实施本次 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（以下 ...

股票期权注销 - 2024年10月30日公司审议通过注销2022年部分股票期权议案[1] - 1名激励对象行权比例90%，2800份期权被注销[2] - 注销后激励对象仍为9名，期权数量调为837200份[2] - 2024年11月7日完成2800份期权注销业务[2] - 注销合法合规，不影响激励计划和股本结构[3]

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-070 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股票期权简称：元隆 JLC4，股票期权代码：037404。 2、本次符合行权条件的激励对象 9 人，可行权的股票期权数量为 333,200 份，占公司目前总股本的 0.13%，行权价格为 13.10 元/份。 3、2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权共分三个行权期，本次股 票期权可行权期限为 2024 年 10 月 23 日至 2025 年 10 月 22 日。根据行权手续办 理情况，第一个行权期实际可行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司相关手续办理完成之日起至 2025 年 10 月 22 日止，截至本公告日，中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司手续已办理完成。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 5、本次行权采取自主行权模式，公司已与被激励 ...

股票期权激励 - 2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期9名激励对象可行权，数量333,200份，行权价13.10元/份[2][11] - 2022 - 2023年累计营收5,982,481,359.34元，满足行权条件[9][10] - 预留授予激励对象分三期行权，第一期行权比例40%，首个行权等待期2024年10月22日届满[8] - 2022 - 2024年多次调整首次和预留授予部分股票期权行权价格[5][6][7] 分红情况 - 2023年5月15日以223170841股为基数，每10股派现5元，合计11158.54万元[14] - 2024年5月10日以260998227股为基数，每10股派现0.5元，合计1304.99万元[15] 其他 - 假设本期可行权股票期权全部行权，公司总股本增加333200股，对基本每股收益影响小[16] - 本次可行权股票期权数量占公司目前总股本0.13%，全部行权不影响上市条件[17] - 律师和财务顾问认为公司本次行权已取得必要批准和授权，条件成就[19][21]

证券简称：元隆雅图 证券代码：002878 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个 行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件 成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | | | | 一、释义···························································································3 | | --- | | 二、声明···························································································4 | | 三、基本假设·····················································································5 | | 四、独立财务顾问意见 ···················································· ...

北京市康达律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权 相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第【5075】号 二〇二四年十月 1 法律意见书 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 元隆雅图/公司 | 指 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | | 《 激 励 计 划 （ 草 | 指 | 《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计 | | 案）》 | | 划（草案）》 | | 本激励计划 | 指 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 年股票期权激励计划 2020 | | 股票期权 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，公司授予激励对象在 未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量 | | | | 股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含控股子公司） | | | | 董事、高级管理人员及核心骨干员工 | | 行权 | 指 | 激励对象根据本激励计划 ...

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为591,571,433.20元，同比下降28.39%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,619,476.21元，同比下降111.23%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,321,954.67元，同比下降113.57%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-107,680,237.49元，同比增长38.51%[3] - 基本每股收益为-0.02元，同比下降114.29%[3] - 总资产为2,338,088,931.79元，同比下降11.79%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,539,445,407.41元，同比下降0.85%[3] - 货币资金期末余额为1,026,851,512.89元，较期初减少67.41%，主要原因是募投项目资金支出以及偿还银行贷款支出较大[12] - 存货期末余额为339,549,971.55元，较期初增加34.44%，主要原因是本期新媒体业务待结算项目增加[12] - 使用权资产期末余额为303,414,778.84元，较期初增加976.60%，主要原因是本期租赁及在购房产支出增加[12] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为41,762,180.97元，较上期增加175.30%，主要原因是本期收回的投标保证金增加[14] - 支付其他与经营活动有关的现金本期发生额为134,514,508.14元，较上期增加71.88%，主要原因是本期支付的投标保证金、授权费增加[14] - 公司向10名特定对象发行人民币普通股（A股）36,036,036股，每股发行价格为16.65元，募集资金总额为599,999,999.40元[18] - 实际募集资金净额为591,479,210.71元[18] - 截至2024年9月30日，货币资金为334,697,900.40元，较期初减少692,153,612.49元[19] - 应收账款为772,743,484.56元，较期初减少16,754,265.23元[20] - 预付款项为209,285,539.47元，较期初增加64,608,969.08元[20] - 存货为339,549,971.55元，较期初增加86,987,901.87元[20] - 流动资产合计为1,737,815,409.00元，较期初减少575,817,519.59元[20] - 短期借款为359,937,194.34元，较期初减少169,874,014.45元[21] - 应付账款为175,059,046.79元，较期初减少129,707,742.73元[21] - 营业总收入为1,857,493,931.25元，较上期减少142,763,952.86元[21] - 公司2024年第三季度营业总成本为1,837,006,797.05元，其中营业成本为1,548,432,133.52元[22] - 公司2024年第三季度净利润为25,945,028.10元[22] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为22,168,081.44元[23] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.08元[23] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,259,593,615.72元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-107,680,237.49元，去年同期为-175,115,992.07元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-34,686,324.04元，去年同期为-42,979,400.38元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-549,954,790.26元，去年同期为99,394,044.93元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-692,353,612.49元，去年同期为-118,702,402.76元[26] - 期末现金及现金等价物余额为331,213,400.40元，去年同期为341,574,455.71元[26] - 收到的税费返还为3,697,721.11元，去年同期为2,176,387.69元[25] - 收到其他与经营活动有关的现金为41,762,180.97元，去年同期为15,169,826.56元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为184,945,495.30元，去年同期为191,939,087.44元[25] - 支付的各项税费为29,444,882.63元，去年同期为41,232,511.80元[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为134,514,508.14元，去年同期为78,262,630.67元[25] 业务发展 - 营销业务实现营业收入18.05亿元，毛利润2.96亿元，同比增长4.38%[6] - 特许业务收入有望在第四季度和明年第一季度快速回升[6] - 公司成立了AI研究院，子公司喔哇宇宙已完成首轮战略融资，融资方包括乐华娱乐和阿里影业[1] - 公司将AI、WEB3等新技术应用于多个业务领域，显著提升了业务效率和竞争优势[1] - 利用AIGC文生3D图片技术，公司缩短了礼赠品和IP文创产品的设计开发周期[1] - 公司应用AI技术建立了完善的数字营销业务系统，提升了新媒体媒介账号选择和投放的效率和精准度[1] - UOVAMETA平台已获得国家专利初审的AIGC文生图垂类技术，结合AR、VR技术，实现了IP内容快速孵化和虚实结合产品快速开发[1] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为3,144,900.33元[4]

2020年股票期权激励计划 - 注销预留授予部分3名离职对象33,000份股票期权[1] - 因业绩考核未达标注销378,000份股票期权[2] - 本次共注销411,000份股票期权[2] 2022年股票期权激励计划首次授予部分 - 注销2名离职对象132,000份股票期权[4] - 注销12名考核不合格及5名考核良好对象550,200份股票期权[4] - 同意19名激励对象行权673,800份股票期权[4] - 共注销682,200份股票期权[6] 2022年股票期权激励计划预留授予部分 - 注销1名考核良好对象2,800份股票期权[5] - 同意9名激励对象行权333,200份股票期权[5] - 注销2,800份股票期权[7]