深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 任职条件 3 | | 第三章 | 提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 职责与履职 6 | | 第五章 | 履职保障 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、 规范性文件以及《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2023 年 11 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开和表决合法有效。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-067 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-067 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、 规范性文件及公司《2022 年 ...

关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格 和回购数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳市京泉华科 技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年9月26日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市京泉华 科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公 司独立 ...

2023 年 11 月 1 深圳市京泉华科技股份有限公司 股东大会累积投票实施细则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事或者监事候选人的提名 3 | | 第三章 | 董事或者监事选举的投票与当选 4 | | 第四章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行 为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权 利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》及 《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事 时，有表决权的每一股拥有与拟选出董事或股东监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用。 第三条 公司在选举或者更换董事时，应当实行累积投票制；选举或更换 监事时，可以实行累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第五条 公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》 ...

回购注销部分股票及调整回购价格和回购数量相关事项的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、 康达法意字【2023】第4625号 二零二三年十一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、 回购注销部分股票及调整回购价格和回购数量相关事项的 法律意见书 康达 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立董事意见 深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规章制度的规 定，我们作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们本着对公司、对全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司第四届董事会第 十九次会议相关事项的所有文件，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的独立意见 经审核，我们认为： （一）公司符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草 案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格， 未发生上述规定中的不得解除限售的情形。 所述，我们同意此事项。 三、关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格和回购数量的独立意见 （二）本次计划解除限售的 87 名激 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-065 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有 关规则的规定，截至本公告披露日，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"或"本激励计划"）预留授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2022年9月26日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市京泉华 科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为675,857,574.01元，同比下降12.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为60,365,132.71元，同比下降87.21%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-75,486,824.05元，同比下降8.97%[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降939.09%，主要系本期长期资产投入和理财产品投资增加所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长221.18%，主要系本期发行股份吸收投资增加所致[13] 股本及资本公积 - 公司实施2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增4股[6] - 股本增加至272,336,358.00元，同比增长50.10%，主要系本期增发新股及资本公积金转增股本所致[20] - 资本公积增加至601,799,189.91元，同比增长137.36%，主要系本期资本公积金转增股本及增发新股增加股本溢价所致[21] 费用及税金 - 管理费用同比增长71.82%，主要系本期确认的股权激励费用增加所致[10] - 财务费用同比增长107.87%，主要系本期汇兑损益变动所致[10] - 所得税费用同比下降354.47%，主要系递延所得税费用减少所致[10] - 税金及附加同比增长41.56%，主要系本期新增房产税所致[11] 资产及负债 - 本期预收客户货款增加导致合同负债增加至4,756,098.93元，同比增长65.82%[18] - 一年内到期的非流动负债减少至29,938,147.29元，同比下降39.80%[19] - 短期借款减少至226,603,558.11元，同比下降30.94%，主要系短期信用借款减少所致[20] 京泉华财报要点 - 2023年京泉华的流动负债合计为1,245,314,981.58元，较上期下降了217,995,452.71元[26] - 2023年京泉华的非流动负债合计为193,334,342.76元，较上期增加了90,270,149.13元[26] - 2023年京泉华的营业总收入为1,992,665,837.83元，较上期增加了205,778,824.61元[27] - 2023年京泉华的净利润为74,606,057.38元，较上期减少了41,289,596.47元[27] - 2023年京泉华的其他综合收益的税后净额为1,253,329.16元，较上期减少了428,257.76元[28] - 2023年京泉华的综合收益总额为75,859,386.54元，较上期减少了41,717,854.23元[28] - 2023年京泉华的基本每股收益为0.2817元，与上期持平[28] - 2023年京泉华的经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为1,848,435,421.42元，较上期增加了307,834,333.45元[29]

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-063 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的 议案》，全体董事一致同意聘任曹文智先生为公司副总经理兼任董事会秘书。上 述人员（简历详见附件）任期自董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 一、聘任董事会秘书情况说明 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-063 情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。任职 资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容 详见《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。 董事会秘书曹文智先生联系方式如下： 特此公告。 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-062 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 16 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女 士、董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议的召集、召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-064） ...