股东大会基本信息 - 2024年第三次临时股东大会由6月17日董事会会议决定召集，6月18日发布通知[4] - 7月9日15:30现场召开，网络投票时间为7月9日[5] 出席情况 - 现场9人代表260,066,700股，占47.9794%[8] - 网络1人代表2,546,000股，占0.4697%[8] - 共10人代表262,612,700股，占48.4491%[8] 议案审议 - 审议5项议案，由6月17日董事会会议通过[10] - 《第四届董监高年度薪酬方案》同意260,202,700股，占比100%[11] - 《对外担保管理制度》同意260,937,000股，占比99.3619%[14] - 《对外投资管理制度》同意260,937,000股，占比99.3619%[14] - 《关联交易管理制度》同意260,937,000股，占99.3619%[15] 中小投资者情况 - 中小投资者对《对外担保管理制度》同意1,192,300股，占41.5725%[14] - 中小投资者同意1,192,300股，反对1,675,700股[15] 候选人得票 - 非独立董事段浩然262,612,700股，中小投资者2,868,000票[16] - 非独立董事吴海斌261,742,400股，中小投资者1,997,700票[16] - 独立董事金钢262,612,700股，中小投资者2,868,000票[18] - 股东代表监事陈明福261,742,400股，中小投资者1,997,700票[20] - 股东代表监事刘蕾262,612,700股，中小投资者2,868,000票[20] 合法性 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[21] - 法律意见书7月9日出具，正本一式三份[22]

会议信息 - 现场会议于2024年7月9日15:30召开，网络投票时间为同日[4] 参会股东情况 - 出席现场9人持有2.600667亿股，占47.9794%；网络投票1人持有254.6万股，占0.4697%[5] 议案表决 - 《第四届董监高年度薪酬方案》同意2.602027亿股，占100%[7] - 《对外担保等三项制度》同意2.60937亿股，占99.3619%，反对167.57万股，占0.6381%[8][9][10] 候选人投票 - 非独立董事段浩然、独立董事金钢获2.626127亿股投票，占100%[12][13] - 股东代表监事陈明福获2.617424亿股投票，占99.67%[14] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[15]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年7月9日发出通知并召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 监事会选举陈明福担任第四届监事会主席[3] - 选举表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] 人员信息 - 陈明福简历详见2024年6月18日《监事会换届选举的公告》[3]

公司信息 - 证券代码为002895，简称为川恒股份[1] - 转债代码为127043，简称为川恒转债[1] 人事变动 - 2024年7月9日召开会议，审议通过聘任高管议案[2] - 高管任期至第四届董事会任期届满[3] 人员持股 - 何永辉持股10万股，任财务负责人[3] - 李建持股10万股，任董事会秘书[5]

会议信息 - 公司于2024年7月9日召开第三次临时股东大会和第四届董事会第一次会议[3] 董事会情况 - 本届董事会任期三年，自2024年7月9日起算[4] - 兼任高管董事未超总数二分之一，独立董事不少于三分之一且含会计专业人士[4] 人员任职 - 段浩然任董事长，吴海斌任副董事长、总裁[5] - 张海波等任董事、副总裁，彭威洋任董事，金钢等任独立董事[5]

公司信息 - 证券简称川恒股份，代码002895，转债简称川恒转债，代码127043[1] 监事会换届 - 2024年选举产生第四届监事会成员，任期三年[3] - 7月9日选举产生第四届监事会主席[3] - 陈明福任监事会主席，刘蕾、饶林静任监事[5] 公告信息 - 公告日期为2024年7月10日[6]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年7月9日发出通知并召开，9位董事均出席[2] 人员提名与聘任 - 提名段浩然为董事长、吴海斌为副董事长，表决全票通过[3][4] - 各委员会主任及委员提名表决全票通过[6] - 拟聘任吴海斌为总裁等多人职务，表决全票通过[7] - 拟聘任杨珊珊为证券事务代表，表决全票通过[8] 公告信息 - 公告日期为2024年7月10日[9]

股份发行 - 公司2024年1月11日向特定对象发行股票4025.00万股[1] 股份限售 - 申请解除限售股东承诺6个月内不转让等[2] - 申请解除限售股东无违规行为[3] 解除限售情况 - 11名股东31户账户解除限售4025.00万股[6] - 解除限售股票占比8.0552%（无限售前）、7.4257%（总股本）[7] - 解除限售股票7月12日上市流通[8] 股份结构变化 - 解除限售前后限售股占比从7.81%降至0.39%[9] - 解除限售前后无限售股占比从92.19%升至99.61%[10] - 2024年6月26日股份总数54203.849万股[10] 核查结果 - 保荐机构认为解除限售合规无异议[11]

股份数据 - 本次解除限售股票数量4025.00万股，占总股本7.4257%[3] - 截止2024年6月26日股份总数为54203.849万股[9] 时间信息 - 本次解除限售股票2024年1月11日上市，7月12日流通[3] 股东情况 - 本次解除限售股份涉及股东11名[3] 限售前后比例 - 解除限售前限售股占比7.81%，后为0.39%[9] - 解除限售前无限售股占比92.19%，后为99.61%[9]

会议信息 - 公司第六届职工代表大会第二次会议于2024年7月5日召开[3] - 出席本次职工代表大会的职工代表共71人[3] 选举结果 - 会议选举饶林静为公司第四届监事会职工代表监事[4] - 《选举职工监事的议案》表决中赞成71票，反对0票，弃权0票[4] 人员信息 - 饶林静1974年8月生，中专学历[6] - 饶林静未直接或间接持有公司股份，符合任职资格[6]