公司基本信息 - 公司经营范围包括磷酸二氢钙等产品生产销售、农化服务及相关产品购销等[3][4] - 公司发起人为6名，以各自持有的贵州川恒化工有限责任公司股权对应的净资产折股出资[4] 注册资本与股份 - 公司原注册资本为54,203.5745万元，申请减少5.3108万元，可转换公司债券转股增加0.1892万元，变更后为54,198.2637万元[2] - 公司原股份总数为54203.5745万股，回购注销5.50万股，可转换公司债券转股0.1892万股，变更后为54198.2637万股[5] 股东认购情况 - 四川川恒控股集团股份有限公司认购股份数为310,968,000股[4] - 苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）认购股份数为20,772,000股[4] - 嘉兴嘉泽九鼎投资中心认购股份数为7,992,000股[4] 股东相关规定 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[10] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[10] - 持有公司股份5%以上的管理人员和股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[11][12] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[15][16] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[29] - 股东大会普通决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[35] - 股东大会特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[35] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不得超过6年[50] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[51] - 独立董事人数占董事会人数的比例不应低于1/3[54] 董事会相关 - 董事会负责召集股东大会、执行决议、决定经营投资方案等多项职权[65] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会表决通过[67][68] - 董事会每年至少召开2次会议，每次会议应于召开10日以前书面通知全体董事和监事[79] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，财务总监、董事会秘书为高级管理人员[82][83] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[83] 监事相关 - 监事每届任期为3年，任期届满连选可连任[88] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3，设主席1人[89] 利润分配 - 公司利润分配方案由董事会制定并审议通过后报股东大会批准[94] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[99] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[99] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[99] 其他 - 公司召开董事会、监事会会议通知方式新增微信[106][107] - 公司本次修改章程事宜需提交股东大会审议批准[110]

市场扩张和并购 - 公司拟3800万元收购庆丰公司固定资产，标的资产评估价值3971.73万元[3] - 公司拟现金收购黔进矿业持有的黔源地勘58.5%股权[5] 其他新策略 - 公司根据新公司法修订《公司章程》相关内容[6] - 公司修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[7][8] - 公司制定《内部问责制度》[9] 会议相关 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年8月20日召开[2] - 董事会提议于2024年9月6日召开公司2024年第四次临时股东大会[10]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议8月14日发通知，8月20日召开[2] - 应出席监事3人，实到3人，2人通讯表决[2] 收购计划 - 拟收购庆丰公司固定资产，评估值3971.73万元，交易价3800万元[3] - 《收购庆丰公司固定资产的议案》表决全票通过，待股东大会审议[3] 规则修订 - 《修订<监事会议事规则>的议案》修订会议通知等内容[4] - 该议案表决全票通过，待股东大会审议[5]

监事会会议召开 - 每6个月至少召开一次，监事可提议临时会议[4] - 主席收到提议3日内发通知[6] - 提前3日通知全体监事，紧急可随时通知[8] 会议举行与决议 - 2/3以上监事出席方可举行[11] - 决议需半数监事通过[14] 会议记录与保密 - 工作人员做好记录[15] - 与会监事签字确认，可书面说明不同意见[18] - 决议披露前相关人员需保密[19] 决议执行与资料保存 - 主席督促执行并通报情况[20] - 会议资料保存10年以上[21]

川恒转债基本信息 - 发行量和上市量均为11.60亿元（1,160.00万张）[6] - 存续期为2021年8月12日至2027年8月11日[6] - 转股期为2022年2月8日至2027年8月11日[6] 利率与付息 - 利率第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3%[4][6] - 第三年计息期为2023年8月12日至2024年8月11日，票面利率1%[9] - 每10张利息10.00元（含税）[4][9] 不同投资者付息情况 - 个人和基金持有人每10张派息8.00元，税率20%[9] - 合格境外投资者每10张派息10.00元，暂免征两税[9] 时间节点 - 债权登记日为2024年8月9日[4][10] - 除息日和付息日为2024年8月12日[4][10] 信用评级 - 川恒股份主体和川恒转债信用等级均为AA - ，展望稳定[8] 税收政策 - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构债息暂免两税[13]

回购计划 - 回购金额不低于8000万元且不超过15000万元[3] - 回购价格原不超过19.71元/股，2024年5月16日起调整为不超过18.72元/股[3] 回购进展 - 2024年2月27日首次回购股份[5] - 截至2024年7月31日，回购股份3259906股，占总股本0.60%[4] - 截至2024年7月31日，最高成交价18.04元/股，最低成交价16.50元/股[4] - 截至2024年7月31日，支付总金额56198118.90元[4] 信息披露 - 2024年3月2日披露截至2月29日回购进展[6] - 2024年4月2日披露截至3月31日回购进展[6] - 2024年5月7日披露截至4月30日回购进展[6] - 2024年6月4日披露截至5月31日回购进展[7]

股份质押 - 川恒集团本次质押600万股，占所持股份2.16%，占总股本1.11%[3] - 本次解除质押600万股，占所持股份2.16%，占总股本1.11%[3] - 质押起始日2024年7月26日，到期日2027年7月24日[3] - 解除质押起始日2022年7月27日，解除日期2024年7月29日[3] 持股情况 - 川恒集团持股27763.47万股，持股比例51.23%[5] - 已质押股份占所持股份42.80%，占总股本21.93%[5] 其他 - 公告披露日期为2024年7月31日[6]

股份回购 - 回购注销股票55,000股，占注销前总股本0.0101%，涉及13人，资金585,845.45元[4] - 离职及退休人员回购价10.58元/股，退休人员另加利息[5] 股份变动 - 回购后限售条件流通股等多类股份数量和占比有变化，变动数-55,000[7] 其他 - 回购注销对可转债转股价格影响小未调整，已完成注销手续[4][5][6] - 无限售条件流通股等截止2024年7月15日，工商变更依5月31日《验资报告》[7]

股权质押 - 2023年8月2日川恒集团质押242.00万股给国泰君安，占所持股份0.87%，总股本0.45%[3] - 2024年7月19日新增质押51.00万股给国泰君安，占所持股份0.18%，总股本0.09%[5] 持股与质押比例 - 截至2024年7月22日，川恒集团持股27,763.47万股，比例51.23%[7] - 截至2024年7月22日，质押后股份为11,883.27万股[7] - 截至2024年7月22日，质押股份占所持股份42.80%，总股本21.93%[7]

股份质押 - 本次质押620.00万股，占所持股份2.23%，总股本1.14%[3] - 本次解除质押636.00万股，占所持股份2.29%，总股本1.17%[3] - 质押起始日2024年7月9日，到期日2025年7月9日[3] - 解除质押起始日2023年7月26日，解除日期2024年7月10日[3] 持股情况 - 川恒集团持股27,763.47万股，比例51.22%[5] - 已质押股份占所持股份42.62%，总股本21.83%[5] - 已质押和未质押股份限售、冻结、标记数量为0[5] 其他 - 公告披露日期为2024年7月12日[6]