| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十四次会议审议通过 《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间为：2023年11月10日（星期五）15:30 （2）网络投票的时间为：2023年11月10日。其中，通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2023年11月10日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023年11月10日9:15-9:25，9:30- ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒 股份，证券代码：002895）《2022 年限制性股票激励计划》预留权益第一个限售期 即将届满，就解除限售条件成就的相关事项说明如下： 一、股票激励计划简述及已履行的程序 （一）《2022 年限制性股票激励计划》简述 公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）经董事会、 监事会、股东大会审议通过后，实际授予情况简述如下： 1、《激励计划》采取的激励工具为限制性股票。股票来源为本公司向激励对 象定向发行本公司 A 股普通股。 2、《激励计划》首次授予的激励对象实际获授人数合计 449 人，实际授予的 限制性股票合计 684.60 万股，激励对象包括实施本激励计划时在公司（含下属分、 子公司，下同） ...

国浩律师（天津）事务所 关于 贵州川恒化工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留权益 第一个限售期解除限售的 法 律 意 见 书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 28/F, China Life Financial Center, 38 Qufu Road, Heping District, Tianjin, China ，30004 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所关于 贵州川恒化工股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划预留权益第一个限售期解除限售的 法律意见书 致：贵州川恒化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和《贵 州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《贵州川恒化工股份有 限公司 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2023-123 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 表决结果：通过。 《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-119）与本公告同时在信息披露媒体披露。 2、审议通过《<2022年限制性股票激励计划>预留权益第一个限售期解除限售条件成就 的议案》 公司实施的《2022年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）经第三届董事会 第二十次会议审议通过，确定2022年9月29日为预留权益授予日，预留权益实际授予对象为116 名，合计授予98.20万股，预留权益的限制性股票上市日为2022年11月25日。根据《激励计划》 对预留权益解除限售条件的规定，预留权益第一个限售期将于2023年11月24日届满。因一名 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股 份，证券代码：002895）第三届监事会第二十一次会议通知于2023年10月16日 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 为恒轩新能源提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、为恒轩新能源提供担保的情况概述 1、贵州恒轩新能源材料有限公司（以下简称"恒轩新能源"）为本公司控 股子公司，本公司持股比例为 60%，恒轩新能源因项目建设所需拟向中国银行股 份有限公司都匀分行（以下简称"中行都匀分行"）申请固定资产借款，借款金 额 4.60 亿元，借款期限为 72 个月，恒轩新能源申请由本公司按持股比例向债权 人提供连带责任保证，该事项已经公司第三届董事会第三十一次会议、公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见本公司在信息披露媒体披露的相 关公告（公告编号：2023-067、2023-068、2023-072）。 2、该事项经股东大会审议通过后，恒轩新能源与债权人中行都匀分行已于 2023 年 10 月 17 日签订《固定资产借款 ...

二、事项进展情况 1、恒达矿业已申请对公司管理人员、股东名录等进行工商变更登记，并申请 对执行董事、监事、财务负责人及新修订的《公司章程》进行工商备案，现已完成 工商变更登记备案手续。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 福祺矿业受让欣旺达持有的恒达矿业股权的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 贵州恒达矿业控股有限公司（以下简称"恒达矿业"）与贵州福祺矿业有限公 司（以下简称"福祺矿业"）均为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川恒股 份"或"本公司"）控股子公司，福祺矿业受让欣旺达电子股份有限公司（以下简 称"欣旺达"）持有的恒达矿业股权的事项已经本公司第三届董事会第三十三次会 议审议通过、2023 年第五次临时股东大会审议通过，该事项具体内容详见公司在 信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-104、2023-105、2023- ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 川恒转债 2023 年第三季度转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）公司回购《2019 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票 1.60 万股，因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则，未对 2、可转债转股价格：19.98 元/股 3、转股起止日期：2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日。 内容提示： 1、可转债开始转股日：2022 年 2 月 18 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等相关规则的有关规定，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川 恒股份"或"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、可转债核准发行情况 经中国证券监督管 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 1、会议召开的时间： 现场会议召开的时间为：2023 年 9 月 25 日（星期一)15:30。 网络投票的时间为：2023 年 9 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 25 日 09:15-15:00；通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的时间 2、现场会议召开地点：成都市成华区龙潭总部城华盛路 58 号。 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方 ...

转让方（甲方）：欣旺达电子股份有限公司 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 福祺矿业受让欣旺达持有的恒达矿业股权的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、贵州恒达矿业控股有限公司（以下简称"恒达矿业"）与贵州福祺矿业有 限公司（以下简称"福祺矿业"）均为本公司控股子公司，福祺矿业受让欣旺达 电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"）持有的恒达矿业股权事项已于 2023 年 9 月 8 日经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，并于 2023 年 9 月 25 日 经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在信息披露媒 体披露的相关公告（公告编号：2023-104、2023-105、2023-111）。 2、该事项经本公司股东大会决议通过后，欣旺达、福祺矿业签订了《股权 转让协议》，协议具体内容详见本公告下文。 二、《股权 ...

以上专利的取得有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，形成持续创新机 制，保持技术领先地位，不断提升公司的核心竞争力。 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | | | 贵州川恒化工股份有限公司 | | 获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川恒股份"）及其控股子公司广西鹏 越生态科技有限公司（以下简称"广西鹏越"）、贵州福麟矿业有限公司（以下简 称"福麟矿业"）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书共 2 项，具体情况如下： | 专利号 | | 专利名称 | 专利权人 | 类型 | | 专利申请日 | | | 授权公告日 | | 有效期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...