国浩律师（天津）事务所关于 贵州川恒化工股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州川恒化工股份有限公司 根据贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川恒股份"或"公司"）的委托， 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2023 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会 议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律 意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定出具。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜 出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、川恒股份本次股东大会由 2023 年 9 月 8 日召开的第三届董事会第三十三 次会议决定召集。2023 年 9 月 9 日，川恒股份分别在《证券时 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 为恒轩新能源提供担保的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、为恒轩新能源提供担保的情况概述 1、贵州恒轩新能源材料有限公司（以下简称"恒轩新能源"）为本公司控 股子公司，本公司持股比例为 60%，恒轩新能源因日常生产经营所需拟向中国建 设银行股份有限公司黔南州分行（以下简称"建行黔南分行"）申请流动资金借 款，借款金额 1.00 亿元，借款期限为 24 个月，恒轩新能源申请由本公司按持股 比例向债权人提供连带责任保证，该事项已经公司第三届董事会第三十二次会议、 公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见本公司在信息披露媒 体披露的相关公告（公告编号：2023-088、2023-094、2023-100）。 2、该事项经股东大会审议通过后，恒轩新能源与债权人建行黔南分行已于 2023 年 9 月 15 日签 ...

贵州川恒化工股份有限公司 股份质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近期收到 控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称"川恒集团"）函告，获悉其 所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股东股份质押的基本情况 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 2023 年 9 月 19 日 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，川恒集团及其一致行动人所持质押股份情况如下： 单位：万股 | 股东 | | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持股数量 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 为恒轩新能源提供担保的进展公告（一） 一、为恒轩新能源提供担保的情况概述 1、贵州恒轩新能源材料有限公司（以下简称"恒轩新能源"）为本公司控 股子公司，本公司持股比例为 60%，恒轩新能源因日常生产经营所需拟向中国银 行股份有限公司都匀分行（以下简称"中行都匀分行"）申请流动资金借款，借 款金额 2.00 亿元，借款期限为 12 个月，恒轩新能源申请由本公司按持股比例向 债权人提供按份连带责任保证，该事项已经公司第三届董事会第三十二次会议、 公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见本公司在信息披露媒 体披露的相关公告（公告编号：2023-088、2023-094、2023-100）。 2、该事项经股东大会审议通过后，恒轩新能源与债权人中行都匀分行已于 2023 年 9 月 15 日签订 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关 于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间为：2023 年 9 月 25 日（星期一）15:30 （2）网络投票的时间为：2023 年 9 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 25 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 25 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 福祺矿业受让欣旺达持有的恒达矿业股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 贵州恒达矿业控股有限公司（以下简称"恒达矿业"）为本公司与欣旺达电 子股份有限公司（以下简称"欣旺达"）合资公司，注册资本为 4.90 亿元，本公 司与欣旺达分别持有恒达矿业 51%、49%的股权，双方已按各自股权比例分别实 缴出资 2.04 亿元、1.97 亿元。根据恒达矿业设立目的，恒达矿业意在作为控股 平台，由恒达矿业下设项目子公司具体实施项目建设，截至目前，恒达矿业未开 展实际经营业务。 贵州福祺矿业有限公司（以下简称"福祺矿业"）为本公司与欣旺达合资公 司，本公司与欣旺达分别持有福祺矿业 81.65%、18.35%的股权。 为加强控股子公司的管理，优化治理结构，提高公司运营效率。各方达成意 见如下：福祺矿业受 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2023-104 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 表决结果：通过。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《福祺矿业受让欣旺达持有 的恒达矿业股权的公告》（公告编号：2023-105）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股 份，证券代码：002895）第三届董事会第三十三次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子 邮件、电话通知等方式发出，会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通 讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出 席会议的董事有张海波、王佳才、段浩然、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华，合计 7 人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开 ...

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近期收到 控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称"川恒集团"）函告，获悉其 所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （万股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 日 | 日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 川恒 | 是 | 300.00 | 1.08% | 0.60% | 否 | 否 | 2023 年 9 | 2024 年 9 | 中信证券股 | 生产 | | 集团 | | | | | | | 月 6 日 | 月 6 日 | 份有限公司 | 经营 | | 证券代码：002895 | ...

国浩律师（天津）事务所 关于贵州川恒化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：贵州川恒化工股份有限公司 根据贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川恒股份"或"公司"）的委托， 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2023 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会 议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律 意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《贵州川恒化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具。 本所指派的经办律师（以下简称"本所律师"）列席了本次股东大会，并依照 现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）相关规章、规范性文件的要求和规定，对川恒股份提供的与题述事宜有关 的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证 了本所律师认为出具本法律意 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 2023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开的时间： 5、会议主持人：董事长吴海斌 6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 8 人，合计持有已发行股 份 259,775,700 股，占公司已发行股份总数的 51.7705%；通过网络投票出席会议 的股东人数共 8 人，合计持有已发行股份 1,661,000 股，占公司已发行股份总数 的 0.3310%。 8、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师 （天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大 会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司 2023 年第四次临时股 ...