哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会议事规则 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规以及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要等文件的起草、保管和 披露工作。 第二章 董事会会议通知 第六条 董事会召开定期会议和临时会议，分别应在会议召开十日前和两日前以书 面形式通知全体董事和监事。 1 / 7 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会议事规则 紧急事项的情况下或特殊情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，可以不受前述 会议通知时间的限制，但应当在会议上做出说明。 第七条 董事会会议通知包括以下内容： 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 规范性文件以及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-040 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于独立董事离任及补选独立董事的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、关于独立董事离任情况 公司董事会于近日收到独立董事王福胜先生提交的书面辞职书，因个人工作 安排调整，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，辞职后将不再担任公司董 事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员相应职务以及公司任何职务。 鉴于王福胜先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例不足 三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，王福胜先生的辞职申请 将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，王福胜先生仍 将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。 王福胜先生在任职期间勤勉尽责，积极履行独立 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-038 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2024 年 7 月 26 日 发出。 2、本次会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 《公司章程修订对照表》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《上 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次 独立董事专门会议决议 公司本次延长部分募投项目的实施期限，是根据募投项目实施进度、实际建 设情况等客观因素作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况，不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。同意公司本次延长部 分募投项目实施期限的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案尚需提交公司董事会审议。 三、审议通过《关于独立董事离任及补选独立董事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第 二次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 22 日以书面及电子邮件形式向全体独立 董事发出通知，于 2024 年 7 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法 规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王福胜先 生召集并主持，经与会独立董事讨论， ...

财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利2300万元 - 2900万元，同比下降55.93%-44.43%[3] - 2024年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利1800万元 - 2400万元，同比下降28.57%-4.76%[3] - 公司净利润同比下降区间为55.93%-44.43%[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为5218.88万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为2519.91万元[3] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年1-6月基本每股收益盈利0.07元/股–0.09元/股，上年同期为0.17元/股[3] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 报告期内公司营业收入同比减少1.14亿元，下降18%左右[4] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益500余万元，同比减少2200万元左右[5] 财务数据关键指标变化 - 股份支付费用 - 2024年半年度净利润已扣除按时间进度确认的股份支付费用约450万元（扣除递延所得税后）[5] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[3]

其他新策略 - 哈三联全资子公司广州哈三联生物科技变更住所至广州市白云区环洲三路801号金悦广场八楼A827房[1] - 公告于2024年07月04日发布[4]

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-035 哈尔滨三联药业股份有限公司 一、担保情况概述 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十四次会议及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为 全资子公司提供担保的议案》，同意公司为 5 家全资子公司申请 2024 年度综合授 信额度提供总金额不超过 2 亿元的连带责任担保，其中资产负债率超过 70%的 子公司预计额度 1 亿元，资产负债率低于 70%的子公司预计额度 1 亿元。被担保 对象包括哈尔滨裕阳进出口有限公司（以下简称"裕阳进出口"）、灵宝哈三联生 物药业有限公司（以下简称"灵宝哈三联"）、兰西哈三联医药有限公司（以下简 称"兰西医药"）、兰西哈三联制药有限公司（以下简称"兰西制药"）、哈尔滨龙江 动保生物科技有限公司（以下简称"龙江动保" ...

权益分派 - 2023年年度权益分派以316,390,050股为基数，每10股派2元，预计总额63,278,010元[2] - 扣税后，QFII等每10股派1.8元[4] - 股权登记日为2024年6月4日，除权除息日为6月5日[5] 红利税 - 持有首发后限售股个人按持股期限差别化征税[5] - 持有首发后限售股基金，港资按10%，内资差别化征收[5] 回购价格 - 2022年限制性股票回购价由6.88元/股调为6.68元/股[10]

会议安排 - 2024年4月26日发布召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月16日15:30召开股东大会，由董事长主持[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15至15:00[5] 股权登记 - 股东大会股权登记日为2024年5月10日[6] 出席情况 - 出席股东大会7人，代表股份196,912,700股，占比62.2373％[6] 表决结果 - 表决通过9项议案，采取现场与网络结合方式[8][9]