激励计划 - 2022年8月29日为激励计划授予日，9月30日完成授予登记[13] - 激励计划分三期解除限售，第三期2025年9月30日届满，10月9日进入解除限售期，解除限售比例30%[13] - 激励计划实际授予登记167人，1人离职，166人绩效80分以上满足解除条件[16] - 本次解除限售股票1963555股，占总股本0.62%[18] 业绩考核 - 激励计划考核年度2022 - 2024年，2022年净利润不低于1200万元，2023年不低于3000万元，2024年不低于5000万元[16] 利润分配 - 2024年度以316357550股为基数，每10股派现金红利2元[20] 回购注销 - 因1人离职，回购注销限制性股票3000股，价格6.48元/股，资金19440元来自自有资金[24][25] - 董事高管限售股解除后，任职期每年转让不超持股25%[18] - 回购需股东大会审议等程序[12]

注册资本变更 - 公司将回购注销3000股限制性股票，减少注册资本3000元[1] - 回购注销后股份总数从316,357,550股变为316,354,550股[1] - 注册资本从316,357,550元变为316,354,550元[1] 章程修订 - 减资公告期满45日且债权人无异议，修订《公司章程》[2] - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款同步修订[2][3] 流程进展 - 议案经股东大会通过后披露减资公告[4] - 事项经董事会通过后需股东大会三分之二以上表决权通过[5]

会议决策 - 2025年9月17日召开第四届董事会第二十四次会议[1] - 审议通过回购注销部分限制性股票及变更注册资本等议案[1] - 暂不召开股东大会，后期另行发布通知提请审议[1]

监事会会议 - 公司第四届监事会第十九次会议于2025年9月17日召开，3名监事出席表决[1] 议案审议 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案[2][3] - 审议通过回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票议案，将回购3000股[3][4][6] - 审议通过2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就议案，为166名对象办理解除限售1963555股事宜[7][8]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划条件，满足第三个解除限售期条件[1] - 2022年计划第三个解除限售期166名激励对象可解除限售[1] - 监事会核查认为166名激励对象主体资格合法有效[2] - 公司为166名激励对象办理解除1,963,555股限售事宜[3]

会议情况 - 公司第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议于2025年9月15日召开[2] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案[2][3] - 审议通过回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[4][5] - 审议通过2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就议案[6][8]

激励计划 - 公司将尚未解锁的限制性股票回购价格由6.68元/股调整为6.48元/股[5] - 因1名激励对象离职，公司将回购注销3000股限制性股票，总金额约19440元[8] - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件成就，166人可解除限售1963555股[14] 议案表决 - 《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》等多议案获表决通过[7][10][16][18][22] - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票》等议案需提交股东大会审议[12][20] 会议情况 - 第四届董事会第二十四次会议于2025年9月17日召开，9名董事全部出席[2][3]

公司经营范围变更 - 全资子公司哈尔滨龙江动保生物科技有限公司完成经营范围变更 [2] - 变更后已取得哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》 [2] - 该事项于9月1日晚间通过上市公司公告形式披露 [2] 信息披露来源 - 相关信息由证券日报作为官方新闻来源进行报道 [3]

经营范围变更 - 全资子公司哈尔滨龙江动保生物科技有限公司完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 经营范围新增"食品销售（仅销售预包装食品）"和"宠物食品及用品批发"两项一般项目[1] - 保留原有许可项目包括兽药生产、兽药经营、饲料添加剂生产及多项一般技术服务项目[1] 变更内容细节 - 第二类医疗器械租赁表述调整为"第二类医疗设备租赁"[1] - 除经营范围外营业执照其他登记事项保持不变[2] - 变更后经营范围仍遵循依法须经批准项目需获相关部门批准方可开展经营活动的规定[1][2]

哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司哈尔滨龙江动保生物科技有 限公司的通知，其对经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了 哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： 变更前： 经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产。一般项目： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研 究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生 产；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料原料 销售；塑料制品制造；塑料制品销售；饲料添加剂销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准） 变更后： 经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产。一般项目： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研 究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第一类医疗器械生 产；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料原料 销售；塑料制品制造；塑料制品销售；饲料添加剂销售；食品销售（仅销售预包 ...