会议信息 - 2024年5月16日15:30召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 公告发布时间为2024年5月16日[38] 股东投票 - 参加股东大会现场和网络投票的股东（代理人）共7名，代表股份196,912,700股，占比62.2373%[8] - 现场会议出席股东（代理人）4名，代表股份196,906,100股，占比62.2352%[9] - 网络投票股东3名，代表股份6,600股，占比0.0021%[10] 议案表决 - 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》总体同意196,911,200股，占比99.9992%[13] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总体同意196,911,200股，占比99.9992%[15] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》总体同意196,911,200股，占比99.9992%[25] 会议结果 - 2023年年度股东大会表决结果通过[34] - 律师事务所认为本次股东大会合法有效[34][35] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[36]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月20日15:00 - 16:30在全景网举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长兼总裁秦剑飞等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月16日15:00前访问指定网址或扫描二维码提问[2] - 公司将在年度业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公 司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽 责，认真履行监督职能，积极了解公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大 会和董事会决议执行等情况，并对公司依法运作及董事、高级管理人员履行职责 情况进行监督，在全体监事的共同努力下，促进公司依法规范运作，维护了公司、 股东及员工的合法权益。现将监事会本年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开 8 次会议，审议通过 22 项议案，监事会成员均 亲自出席会议并表决，具体情况如下： | 序号 | 时间 | | | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 4 | 第四届监事会 | 1、审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | | | 2、审议《关于<2022 年度 ...

会计政策变更 - 公司2024年4月24日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[4][6] - 变更对财务无重大影响，能更客观反映成果[7][11]

董监高薪酬方案 - 2024年4月24日审议通过2024年度董监高薪酬方案[1] - 适用对象为董监高，期限2024年1月1日 - 12月31日[1] - 非独董无管理职务津贴12万/年，独董8万/年[1][2] - 监事按岗领薪，高管薪酬含固定和绩效[3][4] - 薪酬按月发放，高管方案董事会通过生效[5]

| 2023 | 年 4 | 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 | | 14 | 日 | | | | 1、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独 | | | | | | | 立意见 | | | | | | | 2、关于对外担保情况的专项说明和独立意见 | | | | | | | 年度利润分配预案的独立意见 3、关于 2022 | | | | | | 第四届董事会第 | 4、关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见 | | 2023 | 年 4 | 月 | | 五次会议 | 5、关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 | | 24 | 日 | | | | 6、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况报告》的独立意 | | | | | | | 见 | | | | | | | 7、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 | | | | | | | 8、关于《2022 年度证券投资专项说明》的独立意见 | | | | | | | ...

投资决策 - 2017 - 2023年多次审议通过用不超1亿元自有闲置资金进行风险或证券投资，期限12个月且资金可循环使用[2][3][4][5] 投资数据 - 2023年度境内外股票投资石四药集团，初始投资成本96,085,879.72元，期末账面价值57,753,682.27元[8] 管理安排 - 董事长为证券投资第一责任人，董事会秘书及投资证券运营中心负责信息披露[9] - 财务部负责资金筹集、使用管理及保证金管理，审计部每季度末检查进展并报告[9] 风险与应对 - 证券投资面临金融市场波动等风险，制定制度规范行为和审批程序[10][11] - 采取分散投资等手段控制风险，必要时聘请外部机构和专家提供咨询[12]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为118,678.60万元，医药销售收入115,269.59万元，占比97.13%[6] - 2023年末公司资产总计34.43亿元，较2022年末增长约5.04%[16] - 2023年末公司负债合计12.95亿元，较2022年末增长约5.71%[18] - 2023年末公司股东权益合计21.48亿元，较2022年末增长约4.68%[18] - 2023年度合并净利润为70,079,114.17元，2022年度为26,499,896.02元[1] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 公司研发项目主要为人用药品、医疗器械研发和兽药研发[108] 市场扩张和并购 - 2013年9月公司并购兰西哈三联医药有限公司确认商誉50万美元[165] - 2023年8月公司并购哈尔滨康祺物流有限公司确认商誉83.985144万美元[166] 其他新策略 - 无相关内容

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，本着勤勉尽责的原 则，认真审阅会议相关资料，对董事会各项议案均无异议并投出赞成票，认为会 议的召集、召开及决策程序符合法定要求，不存在损害公司及股东利益的情形。 各项会议均由本人亲自出席，无缺席董事会的情况。具体情况如下： | 独立董事 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 事会次数 | | 事会次数 | 会次数 | | 大会次数 | | | 次数 | | 次数 | | | 事会会议 | | | 王福胜 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 6 | 二、独立董事专门履职情况 1、发表独立意见 报告期内，根据相关法律法规及公司制度的规定，结合公司实际经营情况， 对保护中小股东利益等重大事项进行认真核查，做出客观、公正、独立的判断并 就相关事项发表独立意见，意见类型均为同意，具体情况如下： | 日期 | | 会议届次 ...

5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-018 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2024 年 4 月 12 日 向各位监事发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》全文及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...