业绩总结 - 2023年度公司营业收入为118,678.60万元，医药销售收入115,269.59万元，占比97.13%[6] - 2023年末公司资产总计34.43亿元，较2022年末增长约5.04%[16] - 2023年末公司负债合计12.95亿元，较2022年末增长约5.71%[18] - 2023年末公司股东权益合计21.48亿元，较2022年末增长约4.68%[18] - 2023年度合并净利润为70,079,114.17元，2022年度为26,499,896.02元[1] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 公司研发项目主要为人用药品、医疗器械研发和兽药研发[108] 市场扩张和并购 - 2013年9月公司并购兰西哈三联医药有限公司确认商誉50万美元[165] - 2023年8月公司并购哈尔滨康祺物流有限公司确认商誉83.985144万美元[166] 其他新策略 - 无相关内容

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，本着勤勉尽责的原 则，认真审阅会议相关资料，对董事会各项议案均无异议并投出赞成票，认为会 议的召集、召开及决策程序符合法定要求，不存在损害公司及股东利益的情形。 各项会议均由本人亲自出席，无缺席董事会的情况。具体情况如下： | 独立董事 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 事会次数 | | 事会次数 | 会次数 | | 大会次数 | | | 次数 | | 次数 | | | 事会会议 | | | 王福胜 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 6 | 二、独立董事专门履职情况 1、发表独立意见 报告期内，根据相关法律法规及公司制度的规定，结合公司实际经营情况， 对保护中小股东利益等重大事项进行认真核查，做出客观、公正、独立的判断并 就相关事项发表独立意见，意见类型均为同意，具体情况如下： | 日期 | | 会议届次 ...

5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-018 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2024 年 4 月 12 日 向各位监事发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》全文及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 213202 号 | | | 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 1-2 | | | 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 213202 号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称哈三联）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 哈三联董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关 格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对哈三联董事会编制的募集资金专 项报告发表意见。 我们 ...

会议情况 - 第四届董事会第十四次会议于2024年4月24日召开，9名董事全到[1] 议案表决 - 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》等多议案需提交2023年年度股东大会审议[2][5][10][13][16][20][33] - 《关于2023年度总裁工作报告的议案》等议案表决通过[8][18] 公告披露 - 《关于会计政策变更的公告》等将在指定媒体或巨潮资讯网披露[39][41][43]

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的相关规定，董事会就公司在任独立董事刘洪泉先生、王福胜先生、曾国林 先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事刘洪泉先生、王福胜先生、曾国林先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 ...

2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合哈尔滨三联药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部 ...

人员数据 - 截至2022年12月31日，中兴财光华从业人员2866人，合伙人156人，注册会计师804人，325名签署过证券服务业务[1] 业绩数据 - 2022年中兴财光华业务收入100960.44万元，审计业务收入88394.40万元，证券业务收入41145.89万元[3] - 2022年出具上市公司年报审计客户92家，收费13026.50万元，资产均值159.44亿元[3] - 同行业医药制造业上市公司审计客户6家[3] 决策事项 - 2023 - 2024年多次会议审议通过续聘中兴财光华为2023年度审计机构议案[4][5] 审计沟通 - 2024年多次与年审会计师沟通审计相关事宜[7][8]

新产品和新技术研发 - 公司药品氯化钾注射液20ml:3.0g通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] - 该规格为国内第二家通过一致性评价[2] 未来展望 - 未来生产和销售受市场、政策等因素影响，经营有不确定性[2] 其他 - 公告发布时间为2024年4月25日[4]

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-028 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现就本次股东大会的相 关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15:30 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 ...