哈尔滨三联药业股份有限公司 独立董事专门会议决议公告 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2024年第一 次独立董事专门会议于2024年4月19日以书面及电子邮件形式向全体独立董事发 出通知，于2024年4月23日以通讯方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席 的独立董事3人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由半数以上独立董事共同推举王福 胜先生召集并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 第四届董事会 2024 年第一次 经审核，公司 2023 年度利润分配预案是结合公司实际情况，兼顾股东合理 回报及公司可持续发展需要而制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》中有关利润分配政策的规定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。 二、审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 经审核，中兴财光华会 ...

| 事项 自查结果 | | | | --- | --- | --- | | （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 | □是 | 否 | | 关系； | | | | （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 | □是 | 否 | | 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 | □是 | 否 | | 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | □是 | 否 | | 子女； | | | | （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 | | | | 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 | □是 | 否 | | 的人员； | | | | （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 | | | | 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 | □是 | 否 | | 全体人员 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-021 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润 73,663,110.90 元，年末合并报表可供股东分配 的利润 612,932,588.93 元。公司 2023 年度母公司实现净利润 127,201,031.70 元， 提取法定盈余公积金 0 元，提取任意公积金 0 元。年末母公司可供股东分配的利 润 975,568,851.04 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关法律法规及《公司章程》的规 ...

经中国证券监督管理委员会许可[2017]1602号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司于2017年9月12日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票5,276.67万股，每股面值1元，每股发行 价人民币18.07元。截至2017年9月18日止，本公司共募集资金953,494,269.00 元，扣除发行费用53,375,312.82元，募集资金净额900,118,956.18元。截至 2017年9月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2017]000685号"验资报告验证确认。 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入717,678,545.92元， 其中公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 126,881,200.00元；于2017年9月18日起至2022年12月31日止会计期间使用募 集 资 金 人 民 币 307,677,771.65 元 ， 收 到 存 款 利 息 扣 除 手 续 费 后 的 净 额 18,472,818.01元 ，理 财产 品 收益 87,465,526. ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-023 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2024 年 度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司 2023 年年度股 东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资 格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2023 年度审 计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，拟续聘中兴财光 华为公司 2024 年度财务审计机构和内 ...

二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人 就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-016 哈尔滨三联药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券代码： 002900，证券简称：哈三联）股票连续 3 个交易日内（2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 22 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公 司前期披 ...

同时，公司收到保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）出 具的《关于变更哈尔滨三联药业股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。国 投证券作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，原指定杨苏女士、吴义铭 先生为公司持续督导保荐代表人。现杨苏女士因个人工作变动原因，不再担任公 司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国投证券已授权保 荐代表人温桂生先生（简历附后）接替杨苏女士担任公司持续督导期间的保荐代 表人，继续履行持续督导职责。 本次变更不影响国投证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为温桂生先生和吴义铭先 生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 公司董事会对杨苏女士在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 备查文件： 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-015 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于保荐机构更名并变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-014 哈尔滨三联药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的情况介绍 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券代码： 002900，证券简称：哈三联）股票连续 2 个交易日内（2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人 就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公 司股票的行为。 三、不存在应披露而未 ...

变更前： 法定代表人：李力滨 变更后： 法定代表人：查干 关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司广州哈三联生物科技有限公 司的通知，其对法定代表人进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了广 州市白云区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： 除法定代表人变更外，广州哈三联生物科技有限公司《营业执照》的其他登 记事项均保持不变。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-013 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 15 日 备查资料 1、广州哈三联生物科技有限公司营业执照。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 ...

氯化钾注射液主要适用于治疗和预防低钾血症，适用于无法口服补钾时。 截止目前，持有该产品生产批文的厂家较多，公司产品通过一致性评价，将 进一步提升产品的技术水平，有利于提高产品的市场竞争力。但未来生产和销售 情况可能受市场、政策等因素的影响，经营情况存在不确定性。敬请广大投资者 审慎决策，注意投资风险。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-012 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于公司药品通过一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局核准签发的药品补充申请批准通知书，公司药品氯化钾注射液通过仿制药 质量和疗效一致性评价（以下简称"一致性评价"）。具体情况如下： | 药品名称 | 规格 | 注册分类 | 上市许可持有人 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 氯化钾注射液 | 10ml:1.5g | 化学药品 | 哈尔滨三联药业 | 经审查，本品通过仿制药质 ...