证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-004 大博医疗科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度的审计工作中，遵循诚信独 立、客观公正的原则，顺利完成了公司2023年度财务报告鉴证工作，表现了良好 的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审 计委员会提议，大博医疗科技股份有限公司（下称"公司"）董事会同意续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年。公司董 事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审 计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，自2019年1月开始任职。在2023年的工作中，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、 认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 报告期内，审计委员会共召开了4次会议，重点对公司年度、季度的审计工作、 审计机构聘任、财务总监聘任、内控制度完善和落实、募集资金的存放和使用以及 控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况等进行了审核，充分发挥了审计监 督作用。 报告期内，公司董事及高级管理人员（财务负责人除外）未发生变更，提名委 员会未召开会议。 （三）出席独立董事专门会议工作情况 报告期内， ...

大博医疗科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为应遵守有关法律、法规、规范性 文件、公司章程和本制度的有关规定。关联交易不得损害公司及全体股东的合法 权益，交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议 程序和信息披露义务。交易各方应当配合公司履行相应的审议程序和信息披露义 务。 第三条 关联交易应当遵守以下基本原则： (一)符合诚实信用的原则； (二)关联方若享有股东大会表决权，应当回避表决； (三)与 ...

中信证券股份有限公司 二、内部控制评价结论 关于大博医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为大博医 疗科技股份有限公司（以下简称"大博医疗"或"公司"）2020 年度非公开发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基 本规范》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等有关规定，对《大 博医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查 的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任大博医疗持续督导工作的保荐代表人及项目组成员采取查 阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、内部审 计报告等；与公司内部审计人员、高管人员沟通等方式，在对公司内部控制的完 整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制自我 评价报告进行了核查。 根据公司财务报告内 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行1200.00万股A股，发行价每股41.36元，募集资金49632.00万元，净额48721.70万元，2022年2月24日到账[11] - 截至2023年12月31日，4个募集资金专户合计余额24320314.08元[17][19] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入37125.95万元，利息收入净额320.34万元[13] - 本期项目投入9812.60万元，利息收入净额328.54万元[13][15] - 截至期末累计项目投入46938.55万元，利息收入净额648.88万元[15] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，合计金额6100.00万元，本年收益68.59万元[24] 各项目投资情况 - 骨科植入性耗材产线扩建项目承诺投资24721.70万元，截至期末累计投入24825.90万元，投资进度100.42%，本年度实现效益718.55万元[29] - 口腔种植体生产线建设项目承诺投资10000.00万元，本年度投入5744.72万元，截至期末累计投入8056.56万元，投资进度80.57%[29] - 补充流动资金承诺投资14000.00万元，截至期末累计投入14056.09万元，投资进度100.40%[29] 其他事项 - 2022年3月17日公司同意增加百齿泰公司为口腔种植体生产线建设项目实施主体，并向其增资2700.00万元[25] - 2022年4月15日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额14033.68万元[30] - 骨科植入性耗材产线扩建项目尚处于投产初期，未达到预期效益[30]

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度 年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： (二)2024年3月27日，公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议 通过公司2023年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交 董事会审议。 三、总体评价 截至2023年12月31日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所") 基本情况如下： | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-012 大博医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了 公司第三届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。 现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第 八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股 东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 13:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易 ...

中信证券股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为大博医 疗科技股份公司（以下简称"大博医疗"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的相关要求，对 大博医疗 2023 年度募集资金年度存放与使用的相关情况进行了核查，具体如下： 关于大博医疗科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕750 号），本公司由主承销商中信证券股份 有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，发行价为每股人民币 41.36 元，共计募集资金 49,632.00 万 ...

大博医疗科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 7、实施期限：自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开 日止。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 随着大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在境外市场的不断拓 展，外币结算业务量也逐步增加，为有效规避外汇市场风险，减少汇兑损益对公 司经营业绩造成的影响，公司计划开展外汇衍生品交易，满足公司稳健经营的需 求。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 1、合约期限：不超过一年； 2、合约金额：不超过 1,000 万美元； 3、交易对手：银行类金融机构； 4、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇期权等业务； 5、流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投 资期限与预期收支期限相匹配； 6、业务授权：提请股东大会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情 况在上述额度内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文 件； 由于公司部分产品存在境外销售，随着公司在境外市场的不断拓展，外币结 算业务量也逐步增加，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-010 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专人送 达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2024 年 3 月 18 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年 度总经理工作报告》。 公司董事会认为，2023年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项 决议，且该报告真实、客观地反映了公司管理层2023年度经营成果，合理、务实 地提出公司2024年度经营计划。 二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 ...