会议情况 - 2023 年独立董事应参加董事会 6 次、股东大会 4 次，均亲自出席[3] - 2023 年审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议[4] - 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议[4] 资金与制度 - 2022 年度募集资金存放与使用未发现违规和损害股东利益情形[5] - 公司已建立完善内控制度体系并有效执行[6] - 报告期内未发现公司存在大股东及关联方非经营性占用资金和对外担保事项[6][7] 决策事项 - 同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构[8][10] - 同意公司 2022 年度利润分配预案并提交股东大会审议[10] - 同意公司 2023 年度使用不超过 20 亿元暂时闲置自有资金及不超过 1.19 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[11] - 同意公司 2023 年度日常关联交易预计并提交董事会审议[12] - 同意 2023 年度日常关联交易预计议案[13] - 同意开展 2023 年度外汇衍生品交易[13] - 同意公司本次会计政策变更[13][17] - 同意大股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资事项[14][15] - 认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用合规[16] - 同意聘任陈丹荷女士为公司财务总监[18][19] - 同意公司实际控制人及其一致行动人修改部分自愿性承诺事项并提交 2023 年第三次临时股东大会审议[20][21] 其他 - 2023 年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[23] - 建议公司关注行业政策风向，适时调整经营策略并关注并购机会[25] - 报告期内无提议召开董事会会议的情况[26] - 报告期内无提议聘请或解聘会计师事务所的情况[26] - 报告期内无聘请外部审计机构和咨询机构的情况[26]

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，自2022年10月开始任职。在2023年的工作中，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、 认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。任职期间，本人严格按 照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会和股 东大会，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 并以严谨的态度行使表决权，本人对 ...

公司基本信息 - 公司于2017年9月1日首次公开发行4010万股，9月22日在深交所中小板上市[7] - 公司注册资本为41401.9506万元[9] - 公司设立时总股本320000000股，昌都市大博通商医疗投资管理有限公司、林志军、大博医疗国际投资有限公司分别认购163258449股、80807710股、75933841股，占比51.02%、25.25%、23.73%[18] - 公司股份总数41401.9506万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司收购股份用于奖励职工不超已发行股份总额5%[23] - 因减少注册资本收购股份，10日内注销；因合并或股东异议收购股份，6个月内转让或注销[23] - 董事等高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[27] - 持有公司5%以上股份股东，6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东权益与股东大会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[37] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[39] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[44] 董事会与监事会 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人、副董事长1人[90] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[98] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，每6个月至少召开一次会议，应提前10日通知全体监事[129][131] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年报等[137] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供股东分配利润的20%[147] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[160] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[168][169][170] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[175]

选聘规定 - 选聘会计师事务所需经董事会和股东大会审议，提交前应经审计委员会全体成员过半数同意[2] - 选聘的事务所应具有证券期货相关业务资格等多项条件[4] 选聘程序 - 审计委员会负责选聘工作，至少每年向董事会提交履职及监督报告[6] - 可采用竞争性谈判等方式，公开选聘需官网发布文件并公示结果[6][7] - 基本程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料等多环节[8] 聘期与资料保存 - 受聘事务所聘期一年，可续聘[10] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[11] 改聘要求 - 改聘应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14] 监督检查 - 审计委员会应在多方面对选聘进行监督检查[16]

第一条 为规范大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司股东大会决议设立董事会提名委员会，特制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门机构，对董事会负责并报 告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究 并提出建议。 大博医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由董事会从独立董事委员中选举产生，主 任负责召集和主持提名委员会会议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-008 大博医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、因经营需要，大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司预计 2024年度与关联方实际发生的日常关联交易金额合计不超过600.00万元，主要交 易类别涉及采购原材料、提供服务、销售商品以及租赁房屋等。2023年，公司与 关联方实际发生的日常关联交易总金额为463.63万元。 2、2024年3月29日，公司召开的第三届董事会第八次会议以4票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事林志雄先生、林志军先生以及林小平女士回避了该项议案的表决， 非关联董事表决通过该议案。 3、上述议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立 董事同意该议案；并经公司第三届监事会第七次会议审议通过。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案无需提请公 ...

大博医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了大博医疗科技股份有限公司（以下简称大博医疗公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的大博医疗公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3—5 页 三、附件………………………………………………………………第 6—9 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 6 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 7 页 （三）执业会计师资格证书复印件…………………………… 第 8—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕716 ...

大博医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司内部控制程序，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司股东大会 决议设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），特制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一名独 立董事为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，由公司董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任一名，由董事会从会计专业独立董事委员中选举 产生，主任负责召集和主持审计委员会会议。 第六条 审计委员会委员应当具备《公司法》和《公司章程》规定的资格， 还应具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作背景。 第七条 不符合前条规定的任职条件 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-006 大博医疗科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕750 号），本公司由主承销商中信证券股份 有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，发行价为每股人民币 41.36 元，共计募集资金 49,632.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 800.00 万元后的募集资金为 48,832.00 万元，已由主承销 商中信证券股份有限公司于 2022 年 2 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 110.30 万元后，公司本次募集资金净额为 48,721.70 万元。上述募集资金到位 情况业经经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-011 大博医疗科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、 电子邮件、电话相结合的方式已于 2024 年 3 月 18 日向各位监事发出，本次会议 应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年 度监事会工作报告》。 2023 年度，公司监事会认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经 营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了 监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用，并结合公司实 际情况制定了公司 2024 ...