业绩总结 - 2024年度营收65,845.23万元，同比增0.80%[3] - 2024年度净利润5,992.24万元，同比减47.55%[3] - 2024年末总资产201,088.83万元，同比减6.33%[3] - 2024年末净资产168,105.29万元，同比增0.53%[3] 其他新策略 - 继续聘请立信为2025年度审计机构[7] - 2025年度董监薪酬方案待审议[8] - 2025年度高管薪酬方案获通过[9] - 预计2025年开展日常关联交易[10] - 开展外汇套期保值业务获通过[11] - 现金管理额度增至不超100,000万元[12]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入65,845.23万元，同比增长0.80%[11] - 2024年度公司净利润5,992.24万元，同比减少47.55%[11] - 2024年末公司总资产201,088.83万元，同比减少6.33%[11] - 2024年末公司净资产168,105.29万元，同比增长0.53%[11] 关联交易与业务计划 - 公司及全资子公司2025年度与关联方关联交易金额不超1,000.00万元[25] - 公司及全资子公司拟用不超等值5000万美元开展外汇套期保值业务[27] - 公司及全资子公司闲置自有资金现金管理额度增至不超10亿元[28] 公司治理 - 第三届董事会第十九次会议2025年3月27日召开[2] - 多项议案表决全票通过[3][7][8][11] - 公司第三届董事会换届选举，提名董事候选人[33][34][40] - 同意修订《公司章程》和《外汇套期保值业务管理制度》[44][46] - 2025年4月18日召开2024年度股东大会[50] 人员信息 - 王新东任深创投党委委员、副总经理，未持股[54][55] - 凌东胜任公司总经理，直接间接持股[56] - 伊恩江代行董事长职责，持股10000股[58][59] - 陈外华任公司董事，未持股[60][61] - 陈慧霞任深创投财务管理部副总经理，未持股[62] - 肖幼美任公司独立董事，未持股[64] - 周成柱任公司独立董事，未持股[65] - 乐宏伟任公司独立董事，持股16,000股[66]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润59,922,359元[1] - 2024年期末可供分配利润61,630,316.36元[3] - 2022 - 2024年平均净利润17,367,997.92元[6] 利润分配 - 拟10股派2元，预计分红34,150,400元[3] - 2022 - 2024年累计现金分红85,376,000元[5] - 利润分配方案待股东大会审议[8]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为636,481,504.17元[8] - 2024年末公司资产总计20.1088831891亿美元，同比下降6.32%[17] - 2024年末公司负债合计3.2983538913亿美元，同比下降30.48%[20] - 2024年公司营业总收入为658,452,317.19元，较上一年有所增长[32] - 2024年公司营业总成本为605,213,491.33元，较上一年有所下降[32] - 2024年公司净利润为59,922,359.00元，较上一年有所下降[32] 财务数据变动 - 2024年末交易性金融资产为3亿美元，同比增长1.69%[17] - 2024年末应收账款为2.4020905958亿美元，同比增长12.37%[17] - 期末流动负债合计7,938,814.63元，较上年年末大幅下降[29] - 期末非流动负债合计799,807.92元，较上年年末有所下降[29] - 期末所有者权益合计763,951,632.05元，较上年年末有所下降[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为121871880.84元，上期为88230512.25元[38] - 投资活动现金流入本期为677250672.59元，上期为493683531.36元[38] - 投资活动现金流出本期为693037735.06元，上期为801966262.38元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 48605237.51元，上期为 - 33291825.43元[38] 会计政策与核算 - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[8] - 公司采用人民币为记账本位币，新加坡子公司记账本位币为新加坡元[58] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量等三类[72] - 存货按成本初始计量，发出时按月末一次加权平均法计价[87] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%，企业所得税税率为15%、16.5%、20%、25%、17%[176] - 本公司及南京中新赛克科技有限责任公司2024年度按15%的税率缴纳企业所得税[177] - 软件产品增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[178] 其他财务信息 - 公司注册资本170,752,000元，股份总数170,752,000股，每股面值1元[50] - 有限售条件的流通股份A股8,529,989股，无限售条件的流通股份A股162,222,011股[50] - 本财务报表业经公司董事会于2025年3月27日批准报出[51]

财务审计 - 立信对中新赛克2024财报出具无保留意见审计报告[2] 资金数据 - 2024年经营性占用涉及金额10.20万、314.25万等[10] - 2024年末经营性往来余额0.26万，占用余额1715.46万等[10] - 2024年偿还630.25万，往来累计发生1359万[10] - 2024年期初往来余额2920万，占用累计发生3511.68万等[10] - 2024年往来资金利息涉及金额0.26万、74.10万等[10] 其他 - 非经营性资金占用表2025年3月27日获董事会批准[10] - 市场监督管理登记金额15900万[12]

财务审计 - 审计公司对中新赛克2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司当日在重大方面保持有效内控[8] 财务数据 - 人民币金额为15900.0000万元[13] 事务所信息 - 立信会计师事务所转制日期为2010年12月31日[16] - 准予执业日期为2000年6月13日，证书编号310000082147[16][17] - 证书经2021年年检合格[22]

董事会与独立董事 - 2024年召开6次董事会，独立董事现场出席1次，通讯参加5次[4] - 独立董事2024年现场工作15天[13] 关联交易与报告披露 - 预计2024年向关联方关联交易金额不超2500万元[16] - 2024年按时披露多份报告[17] 其他事项 - 2024年续聘立信为审计机构[18] - 审议通过2024年度薪酬方案[20]

公司基本信息 - 公司于2017年11月3日核准发行1670万股，11月21日在深交所上市[7] - 公司注册资本为17075.2000万元[9] - 公司股份总数为17075.2000万股，全部为普通股[20] 股东信息 - 深圳市创新投资集团有限公司持股1778.400万股，占比39.520%[19] - 凌东胜持股427.500万股，占比9.500%[19] - 平潭综合实验区因纽特投资有限公司持股427.500万股，占比9.500%[19] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[27] - 董监高所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[27] - 董监高离职后半年内不得转让所持本公司股份[28] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时公司应召开临时股东大会[48] - 年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前通知[55] - 股东大会普通决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[67] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成[97] - 董事会定期会议每年度至少召开二次，每半年度召开一次，会议召开前十日书面通知[105] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[108] 监事会相关 - 监事会由五人组成，包括三名股东代表监事和二名职工代表监事[134] - 监事会每六个月至少召开一次会议[135] - 监事会会议应有过半数的监事出席方可举行，作出决议须经全体监事的过半数通过[139] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 采取现金方式分配股利时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%，最近三年累计现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的45%[148] - 利润分配方案经相关程序同意实施后，由董事会提议召开股东大会，普通方案须出席股东所持表决权1/2以上通过，发放股票股利或以公积金转增股本方案须2/3以上通过[150] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可以续聘，审计费用由股东大会决定[160][161] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[168][170][171] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[174]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事肖幼美、周成柱、乐宏伟独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[2]

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （肖幼美） 各位股东及股东代表： 本人在任职深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如 下： 一、基本情况 本人肖幼美，中国国籍，无境外永久居留权，女，汉族，1955 年 2 月出生， 硕士，高级会计师。曾任深圳有色金属财务有限公司财务部长、财务负责人、深 圳市中金财务顾问有限公司董事长；现任天音通信控股股份有限公司、深圳市智 立方自动化设备股份有限公司独立董事，深圳市人大计划预算专业委员会委员， 深圳市检察院司法监督员，深圳市社会保障基金监督管理委员会委员，中国会计 学会会员，深圳市女财经工作者协会名誉副会长。自 2021 年 5 月 28 日起至今， 任公司独立董事。 ...