股东大会信息 - 2025年9月15日召开2025年第七次临时股东大会[2] - 现场会议15:30开始，会期半天，网络投票9月15日[3] - 会议股权登记日为2025年9月8日[4] 会议审议事项 - 审议《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》，需三分之二以上表决通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月9日，地点在东莞松山湖园区[7] 投票信息 - 投票代码为362930，简称为“宏川投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为9月15日多个时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月15日9:15至15:00 [16] 参会要求 - 拟参加现场会议股东9月9日17:00前传回参会回执等资料[23]

会议安排 - 公司第四届董事会第十五次会议8月18日通知董事，8月28日召开[3] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[3] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要等多项议案[4][7][8][10] 报告刊登 - 《2025年半年度报告》及相关公告8月29日刊登[5][7][8][10][11]

回售信息 - 回售价格为100.312元/张（含息税）[4] - 回售条件触发日为2025年8月27日[4] - 回售申报期为2025年9月12日至18日[4] 资金时间安排 - 发行人资金到账日为2025年9月23日[4] - 回售款划拨日为2025年9月24日[4] - 投资者回售款到账日为2025年9月25日[4] 利率与税收 - “宏川转债”第6个计息年度票面利率为2.0%[9] - 个人投资者等利息所得税按20%税率代扣，回售实际所得100.250元/张[10]

中国银河证券股份有限公司 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")作为 广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称"宏川智慧"或"公司")公开发行 可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 -- 可 转换公司债券》等有关规定,对宏川智慧本次可转换公司债券回售有关事项进行 了核查,具体情况如下: 一、"宏川转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]317 号《关于核准广东宏川智慧 物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文件核准,宏川智慧于 2020 年 7 月 17 日公开发行面值总额 67,000.00 万元的可转换公司债券,每张面值 100 元人民币,共计 670.00 万张,期限 6年,存续起止日期为 2020年 7月 17 日至 2026年7月16日。 经深圳证券交易所"深证上[2020]685 号"文件同意,公 ...

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券面值总额67,000.00万元，期限6年[6] - 2020年8月7日，“宏川转债”在深交所上市，发行670.00万张，每张面值100元[7] 转股价格 - 2025年6月24日起，“宏川转债”转股价格调整为18.56元/股[9] 股价情况 - 2025年7 - 8月，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%（12.992元/股）[10] 决策历程 - 2019 - 2020年多次会议审议通过可转债发行、延长有效期等议案[3][4][5]

公司可转换公司债券发行批准 - 公司董事会于2019年4月19日审议通过公开发行可转换公司债券相关议案 包括发行方案 募集资金运用可行性分析及摊薄即期回报填补措施等 [2] - 公司2018年年度股东大会于2019年5月10日批准可转换公司债券发行相关议案 [2] - 公司2019年年度股东大会于2020年4月17日审议通过延长发行决议有效期及授权办理相关事宜的议案 [3] - 公司2020年第四次临时股东大会于2020年6月10日审议通过摊薄即期回报填补措施议案 [4] 中国证监会核准与债券上市 - 中国证监会于2020年通过证监许可[2020]317号文核准公司公开发行面值总额67,000万元可转换公司债券 期限6年 [4] - 公司于2020年8月7日在深圳证券交易所上市"宏川转债" 发行总额67,000万元 债券代码128121 存续期为2020年7月17日至2026年7月16日 [4] 回售条款触发条件 - 回售条款规定在最后两个计息年度内 若公司A股股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70% 持有人有权按面值加应计利息回售 [5] - 转股价格于2025年6月24日起调整为18.56元/股 触发阈值为12.992元/股 [6] - 2025年7月17日至8月27日期间 公司股票连续30个交易日收盘价低于12.992元/股 已触发有条件回售条款 [6] 法律意见结论 - 本次回售符合《可转换公司债券管理办法》《监管指引第15号》及募集说明书规定 [6] - 持有人可在回售申报期内将未转股债券全部或部分回售给公司 [6] - 公司需依法履行回售公告及结果公告程序 [7]

股权质押解除情况 - 控股股东宏川集团部分股份解除质押 具体数量未披露但已完成相关业务办理 [1] - 原质押机构海通证券被国泰君安吸收合并 存续主体更名为国泰海通证券（2025年4月完成更名） [1] 股东股权质押现状 - 截至公告日控股股东及其一致行动人质押股份无平仓风险 实际控制权不会发生变更 [2] - 当前质押状况不会对公司生产经营及治理产生实质性影响 [2] - 公司将持续关注股份质押进展并按规定履行信披义务 [2] 限售股情况 - 一致行动人林海川持有1573.81万股高管锁定限售股 [2] 数据统计说明 - 公告中合计数与分项数值存在尾数差异系四舍五入造成 [2] - 股权数据计量单位为万股 [2] 文件依据 - 本次公告依据中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表 [3]

股价表现 - 2025年8月25日收盘价12.15元，较前一交易日下跌0.57% [1] - 当日成交额1.16亿元 [1] 资金流向 - 8月25日主力资金净流出230.60万元 [1] - 近五日主力资金净流入736.72万元 [1] 公司业务 - 主营业务为石化仓储综合服务 [1] - 提供储罐租赁、码头装卸、仓储管理等服务 [1] - 公司位于广东省 [1] 股东动态 - 控股股东广东宏川集团有限公司近日解除质押1304万股公司股份 [1]

股权变动 - 控股股东宏川集团解除质押公司股份1304万股 [2] - 本次解除质押通过函告形式通知公司 [2] - 股权解除质押业务于近日办理完成 [2] 信息披露 - 公司于8月25日晚间通过公告形式披露该事项 [2] - 消息来源为证券日报网 [3]

股权结构 - 宏川集团持股14414.40万股，占总股本31.51%[7] - 宏川供应链持股7926.67万股，占总股本17.33%[7] - 林海川持股2098.41万股，占总股本4.59%[7] - 控股股东及其一致行动人合计持股24439.47万股，占总股本53.42%[7] 股份质押 - 宏川集团本次解除质押1304.00万股，占所持股份9.05%[2] - 控股股东及其一致行动人解除质押后质押股份8910.00万股，占总股本19.48%[7] - 未质押股份中限售和冻结数量1573.81万股，占比10.13%[7]