会议信息 - 公司第四届监事会第二十一次会议通知于2024年10月24日发出[3] - 会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开[3] - 应参会监事3名，实际参会3名[3] 议案表决 - 与会监事一致通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[4] 报告评价 - 监事会认为《2024年第三季度报告》内容真实准确完整[4]

董事会提名 - 公司董事会提名张海涛为第4届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6] - 被提名人与公司无重大业务往来[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[6]

现金管理 - 公司同意用不超20,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[2] - 公司已赎回现金管理产品，收回本金及收益[2] 结构性存款 - 公司2024年9月14日投8,000万买产品，10月14日到期收益14.79万[4] - 公司2024年10月15日投8,000万买产品，11月14日到期[3] 理财产品 - 2023年8月23日至2024年3月26日多次买，金额2,000 - 20,000万已赎回[8] - 2024年3 - 8月多次到期赎回兴业银行结构性存款[9][10]

现金管理 - 公司同意用不超20,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环滚动[2] - 公司已赎回现金管理产品，收回本金及收益[2] 投资情况 - 2024年10月11 - 31日，公司在兴业银行宁波慈溪支行投3,000万元保本浮动收益型结构性存款[3] - 2024年7月10 - 10月10日，公司在兴业银行宁波慈溪支行投3,000万元保本浮动收益型结构性存款，收益17.39万元[4] - 2023 - 2024年有多笔兴业银行存款到期赎回，涉及七天通知存款和保本浮动收益型结构性存款[8][9][10] - 2024年10月14日，兴瑞科技8000的兴业银行保本浮动收益型结构性存款未到期[10]

债券信息 - 2023年7月24日发行可转换公司债券4,620,000张，总额462,000,000元[3] - “兴瑞转债”转股期为2024年1月29日至2029年7月23日[3][4] - 初始转股价格26.30元/股，2024年1月调为26.20元/股，6月调为25.90元/股[4][5] - 2024年第三季度转股减少170张，金额减17,000元，转股656股[6] - 截至2024年9月30日，“兴瑞转债”剩余4,617,290张，金额461,729,000元[6] 股份情况 - 2024年第三季度，限售条件流通股/非流通股从999,020股（0.34%）变为992,420股（0.33%）[7] - 2024年第三季度，高管锁定股825,020股不变，占比0.28%[7] - 2024年第三季度，股权激励限售股从174,000股（0.06%）变为167,400股（0.06%）[7] - 2024年第三季度，无限售条件流通股从296,780,871股（99.66%）变为296,781,527股（99.67%）[7] - 2024年第三季度，公司总股本从297,779,891股变为297,773,947股[7]

资金管理决策 - 公司同意用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 投资情况 - 公司购买8000万元兴业银行结构性存款，2024.9.14起，2024.10.14到期[3] - 2023 - 2024年有多笔兴业银行结构性存款及七天通知存款到期赎回[5][6] - 兴瑞科技2024年多笔兴业银行结构性存款到期赎回，部分未到期[7][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

现金管理额度 - 公司获批对最高额度不超过30000万元的闲置募集资金进行现金管理[2] 近期投资及收益 - 2024年6月13日投入4000万元购买兴业银行结构性存款，9月12日到期，实际收益23.44万元[2] 过往投资情况 - 2023年有多笔不同金额和期限的七天通知存款、结构性存款投资及到期赎回[7][8] 2024年到期赎回情况 - 2024年有多笔兴业银行宁波慈溪支行保本浮动收益型结构性存款到期赎回[9] 未到期存款 - 2024年7月10日，兴业银行宁波慈溪支行有3000元未到期保本浮动收益型结构性存款[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月12日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票股东96人，代表股份165,686,141股，占比55.6416％[5] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意165,480,341股，占比99.8758％[8] - 《关于变更注册资本并相应修改章程的议案》，同意165,481,141股，占比99.8763％[11]

股东大会信息 - 2024年9月12日下午14:30在浙江慈溪召开现场股东大会[6] - 网络投票时间为2024年9月12日多个时段[7] - 96人出席，代表165,686,141股，占比55.6416%[9] 议案表决结果 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意165,480,341股，占99.8758%[13] - 《关于变更注册资本并相应修改章程的议案》同意165,481,141股，占99.8763%[16]

公司概况 - 兴瑞科技是精密零组件制造及研发企业，产品涵盖电子连接器等，聚焦新能源汽车电装系统、智能终端领域，为高端客户提供定制化方案 [3] - 创业初期产品为电视机调谐器，与消费电子国际大客户建立合作，2006年在新加坡海外上市 [3] - 后进入互联网/智能终端领域，产品为智能机顶盒、网通网关，同步进军汽车电子业务 [3] - 2018年借助全制程综合能力通过松下进入新能源汽车领域，为国际高端客户研发三电系统核心单元部件 [3][4] 业务发展 新能源汽车电装业务 - 2021 - 2023年布局新能源汽车电装业务，实现终端客户产品扩量、镶嵌技术应用领域拓宽、客户拓展及车型渗透 [4] - 报告期内聚焦主营业务交付和客户拓展，推进宁波慈溪产业基地投产，启动苏州扩产项目，拟在泰国设子公司建生产基地 [4] 消费电子业务 - 报告期内得益于数据服务器结构件业务增速贡献，营收同比增速25.44%，密切关注服务器行业动态，探索新机会 [5] 智能终端业务 - 报告期内受行业影响同比下降，但新机种模具开发数量同比剧增，未来紧跟行业趋势，探索业务拓展机会 [5] 汽车电子国内客户开拓 - 发挥与国际头部客户合作积累的综合优势拓展国内客户，前期积累的国内终端车型开始爬坡上量 [5] - 借助国际头部客户合作等经验，响应国内车企出海等新模式，加强市场开拓 [5] 经营业绩 - 报告期内整体营业收入10.04亿元，同比增长3.71%，净利润1.48亿元，同比增长27.62%，连续九个季度营收和净利润同比正向增长 [4] - 销售毛利率提升至28.16%，同比增加2.47%，销售净利率同比增加2.75%，达到14.67% [4] 资本投资与海外建厂 资本投资计划 - 产能投资方面，六地资本投入基本落地，苏州扩产项目及泰国工厂筹建工作有序推进 [6] - 外延增长方面，积极寻找产业链上促进增长的投资机会 [6] 海外建厂 - 为服务客户和开拓目标客户，拟在泰国投建新生产基地，深化越南、印尼工厂在地化管理 [6] - 通过打造智能化信息管理系统、建设人才梯队、践行人才兴企理念等保证海外工厂运营和管理 [6] 其他事项 - 报告期内回购公司股票4,048,500股，对175位骨干核心人员实施员工持股激励计划 [4] - 本次投资者关系活动未涉及内幕信息和应披露重大信息，未使用演示文稿等附件 [2][7]