募集资金情况 - 2022年12月15日募集资金净额3.3613974028亿元到账[9] - 截至2023年12月31日累计使用募集资金33705.43万元[10] - 募集资金总额为33613.97万元[21] 账户管理 - 2022年12月开设5个专项账户并签三方监管协议[13] - 截至2023年12月7日完成注销，节余转自有账户[13] - 截至2023年12月31日账户余额均为0元[16] 资金使用与规划 - 2023年未变更募投项目资金使用等情况[17] - 承诺投资项目截至期末投入进度为100.27%[21] - 拟用不超10000万元闲置资金现金管理[22]

财报与会议安排 - 公司于2024年3月26日披露《2023年年度报告》[1] - 公司定于2024年4月8日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会将通过深圳证券交易所“互动易”平台网络远程举行[1] 参会人员与提问方式 - 业绩说明会出席人员有董事、总经理杨佳葳等[1] - 可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目为业绩说明会提问[2] 问题回复原则 - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注问题[2]

湖南宇晶机器股份有限公司 二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会会议情况及表决内容 报告期内，公司共召开 7 次董事会，共审议通过了 40 个议案。董事会的召集、 提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届董事会第 二十次会议 | 2023 年 3 月 29 日 | 《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 《关于确定 2023 年度公司董事薪酬政策的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | ...

业绩总结 - 2023年末资产总额33.47亿元，负债19.55亿元，归属股东净资产13.15亿元[4] - 2023年营收13.04亿元，归属股东净利润1.13亿元[4] 利润分配 - 2023年拟10股派现4元，拟分配利润6276.9万元[4] - 2023年拟10股转增3股[5] 资金运用 - 拟用不超1亿闲置资金现金管理[8] - 为子公司14.8亿综合授信担保至2024年股东大会[10] 会议相关 - 2024年3月25日召开第四届监事会二十四次会议[2] - 《2023年年度报告》等议案表决全票通过[3][4][6][7][8][9][10][11] - 《关于公司监事2024年度薪酬政策的议案》回避3票[8] 审计相关 - 拟聘任中审众环为2024年度审计机构[12] - 监事会同意该议案，尚需股东大会审议[12]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会7次，独立董事出席7次[3] - 2023年度公司召开股东大会3次，独立董事列席3次[3] - 2023年独立董事组织董事会提名委员会召开2次会议，审议通过2项议案[4] - 2023年独立董事参加董事会审计委员会召开5次会议，审议通过21项议案[4] 议案审议情况 - 2023年4月17日董事会提名委员会第四次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》[4] - 2023年10月16日董事会提名委员会第五次会议审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》[4] - 2023年3月16日第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过2022年年报等多项议案[6] - 2023年4月13日第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过2023年一季度报告等议案[6] - 2023年8月4日第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过2023年半年度报告等议案[6] - 2023年10月16日第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过2023年三季度报告等议案[6] - 2023年12月28日第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案[6] - 2023年4月17日第四届董事会战略委员会第八次会议审议通过拟收购控股子公司少数股东股权议案[6] - 2023年10月16日第四届董事会战略委员会第九次会议审议通过修订《董事会战略委员会议事规则》议案[6] - 2023年3月29日第四届董事会第二十次会议审议通过补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度议案[12] - 2023年4月20日第四届董事会第二十一次会议审议通过聘任谭鹏为公司财务总监议案[13] - 2023年3月29日第四届董事会第二十次会议、4月19日2022年年度股东大会审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构议案[14] 独立董事履职情况 - 独立董事对出席的董事会会议审议议案均投同意票[3] - 独立董事报告期内董事会应出席7次，实际出席7次[5] - 独立董事报告期内股东大会应列席3次，实际列席3次[5] - 2023年度独立董事不存在影响独立性的情况[2] - 2023年度独立董事无行使聘请中介机构等特别职权事项[8] - 2023年度独立董事与内部审计团队和会计师事务所保持沟通[9] - 2023年度独立董事对公司进行多次实地考察，公司已更新内部制度[11] - 2023年度独立董事严格履行职责，推动公司治理结构完善[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续依法行使权利、履行义务，为公司提供专业意见[16] 其他 - 报告期内公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年一季度报告》等报告[13] - 报告期内董事会审议通过调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量、注销部分股票期权等议案[14]

湖南宇晶机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：唐曦） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公 司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和 要求，积极出席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案，对可能损害公 司或者中小股东权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 唐曦，男，出生于 1988 年 12 月，中国国籍，无其他国家居留权，2020 年， 深圳大学电子科学与技术博士后。2020 年至今，安徽大学物质科学与信息技术 研究院担任教师。2021 年 5 月 20 日至今担任本公司独立董事，2021 年 6 月获 得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书号： 2112028615） ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-028 湖南宇晶机器股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度计提减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》等相关规定，为 更加真实、准确、客观地反映公司的资产状况与经营成果，本着谨慎性原则，湖 南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对部分可能发生信用减值、资产减值的资 产计提了减值准备。具体情况如下： （1）信用减值损失（损失用"-"表示）: 单位：元 单位：元 | 项 | 目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 合同资产减值损失 | | -1,019,204.69 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -17,916,483.19 | | 固定资产减值损失 | | -8,675,276.73 | | 合 | 计 | -27,610,964.61 | 二、本次计提资产 ...

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[30][31] 公司治理与制度建设 - 公司建立法人治理结构，设多个职能部门[6][7] - 公司建立完善人力、研发、采购等管理体系[8][10][11] - 公司制定多项制度规范关联交易等行为[19][20][21] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错漏报金额≥利润总额5%或≥资产总额0.5%[25] - 非财务报告内控重大缺陷：资产损失金额≥资产总额0.5%或业务偏离预算目标比例≥50%[26]

募集资金情况 - 2022年12月15日非公开发行2000万股A股，募资3.42亿元，净额3.3613974028亿元到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金33705.43万元，专项账户余额0元[2][9] 资金管理 - 2023年拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，年底已到期收回本息[14] 项目进度 - 承诺投资项目投入进度为100.27%[13] 账户管理 - 2022年12月开设5个专项账户，2023年12月7日注销[5][6]

关联资金情况 - 2023年初关联资金往来余额为5650.51万元[3] - 2023年度关联资金往来累计发生额（不含利息）29663.32万元[3] - 2023年度关联资金偿还累计发生额23135.82万元[3] - 2023年末关联资金往来余额为12352.94万元[3] 子公司资金情况 - 湖南益缘2023年初往来资金余额4278.85万元[3] - 湖南益缘2023年度往来累计发生额（不含利息）15839.67万元[3] - 湖南益缘2023年度偿还累计发生额8514.76万元[3] - 湖南益缘2023年末往来资金余额7324.91万元[3] - 宇晶机器（长沙）2023年初往来资金余额176.13万元[3]