业绩总结 - 2023年度净利润113,054,319.75元[1] 利润分配 - 累计可供分配利润369,344,610.17元[1] - 拟10股派4元，分利62,768,992元[2] - 拟10股转增3股[2] 决策进展 - 2024年3月25日董监事会通过预案[7][8] - 预案需经股东大会审议[9]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入130,370.19万元[4] - 2023年度营业总收入同比增长约62.19%，营业总成本同比增长约65.35%，净利润同比增长约5.41%[1] - 2023年度经营活动现金流入小计同比增长约83.96%，现金流出小计同比增长约78.63%，现金流量净额亏损扩大约23.65%[3] - 2023年度投资活动现金流入小计同比下降约57.66%，现金流出小计同比增长约56.83%[3] - 2023年度筹资活动现金流入小计同比下降约36.60%，现金流出小计同比增长约118.55%[3] - 2023年营业收入较2022年增长84.38%，净利润增长93.01%[31] - 2023年末负债合计较2022年末增长56.47%，股东权益合计增长15.66%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年增长528.87%，投资活动产生的现金流量净额减少310.45%，筹资活动产生的现金流量净额减少103.20%[32] - 2023年末现金及现金等价物余额较2022年末减少82.13%[32] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额45,666.09万元，坏账准备3,714.57万元，账面价值占合并资产总额的比例为12.53%[5] - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为65,853.59万元，存货跌价准备余额为2,056.31万元[7] - 2023年12月31日公司货币资金较2022年减少，应收票据、应收账款、流动资产、固定资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债合计均较2022年增加[18][19] - 2023年应收账款、存货较2022年增加[29] - 2023年短期借款较2022年增长27.40%，应付账款增长86.27%[30] - 2023年末公司注册资本为15687.336万元，股本为15692.248万元[38] 股东权益 - 2023年公司股东权益合计年初余额为1213291295.20元，本期增减变动金额为434861209.83元[33][35] - 2023年股东投入的普通股金额为20000000元，对应资本公积增加316139740.28元[35] - 2023年股份支付计入股东权益的金额为4186179.50元[35] - 2023年利润分配中提取盈余公积和对股东分配金额均为8453529元[35] 公司结构 - 截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共7家，孙公司共5家，本年合并范围比上年增加1家[44] 会计政策 - 2022年12月13日财政部发布《企业会计准则解释第16号》，公司决定于2023年1月1日执行相关规定[190] - 会计政策变更对2022年12月31日及2022年度合并报表的递延所得税资产和负债影响金额均增加499,492.62 [191][192]

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-030 湖南宇晶机器股份有限公司 关于增加注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了 第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及修改<公 司章程>的议案》，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体变更内容如下： 一、公司注册资本变更情况 1、根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于 2022 年股票 期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，因公司激励计 划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意本次可行权的股 票期权数量为 92.2480 万份，截止至 2024 年 3 月 25 日，股权激励对象共行权 92.2480 万份。公司股份总数由 15,687.336 万股增加至 15,692.2480 万股，注 册资本由 15,687.336 万元变更为 15,692.2480 万元。 2、根据公司第四届董 ...

公司基本信息 - 公司于2018年10月10日核准首次发行2500万股普通股，11月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为20399.9224万元[7] - 公司由有限公司整体变更股份公司时股本总额为7500万元，发起人16名[13] - 公司股份总数为20399.9224万股，全部为普通股[14] - 公司发行的股票每股价值1元[17] 股东与股份 - 发起人杨宇红持股3748.5万股，比例49.98%[14] - 发起人深圳市珠峰基石股权投资合伙企业持股712.5万股，比例9.5%[14] - 发起人西藏众星百汇企业管理有限公司持股669.375万股，比例8.925%[14] - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权利与诉讼 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会对违规董高诉讼[28] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可直接起诉[29] 股东大会 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[32] - 审议与关联人发生金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值比例5%以上关联交易[32] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东大会审议[33] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[39] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长一名[72] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[79] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[80] 监事会 - 监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需至少1/2以上监事会成员出席[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[96] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[98] 其他 - 会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[107] - 公司合并应10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[118]

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-025 湖南宇晶机器股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司与具备相关业务资格的 商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构开展无追索权的应收账款 保理业务，保理融资金额不超过人民币 1.00 亿元，保理融资期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，具体保理融资的期限、融资费率、合作机构等内容 以单项保理合同的约定为准。该事项经公司董事会审计委员会、监事会发表了 明确同意意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项在 公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议。本次开展应收账款保理业务不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资 产重组。 一、保理业务主要内容 1、业务概述：公司拟与商 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事任职及关系符合独立性要求[1]

该项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。为确保公司向银行申请授信 额度的工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授 权代理人全权代表公司与银行办理相关授权额度申请事宜，并签署相应法律文 件。 湖南宇晶机器股份有限公司 关于 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度拟向银行等 金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚须提交 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟向银行等金融机构申 请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银 行基本利率确定，申请授信的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使用，各 银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度 ...

关联资金往来 - 益缘新材料2023年往来累计发生额5839.67万元，年末余额8514.76万元[10] - 宇晶机器(长沙)年初余额4278.85万元，年度累计901.34万元，年末1882.6万元[10] - 宇星碳素年初余额176.13万元，年度累计8900.05万元，利息52.88万元，年末8158.16万元[10] - 湖南宇一精密年初余额303.03万元，年度累计365万元，年末408.48万元[10] - 双晶新能源年度累计3657.26万元，利息122.05万元，年末3779.3万元[10] - 其他关联方年初余额650.5万元，年度累计29663.32万元，利息174.93万元，年末23135.82万元[10] 审核报告 - 审核报告针对宇晶股份2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 审核报告日期为2024年03月25日[9] - 审核认为汇总表与审计财务报表相关内容无重大不一致[3] - 审核报告仅供2023年度年报披露使用[4] 证书情况 - 证书编号430100120011的证书2023年度年检合格，继续有效一年[19] - 证书编号110001540371的证书发证日期为2010年09月[22]

募集资金情况 - 2022年12月15日非公开发行2000万股A股，募资3.42亿元，净额3.3613974028亿元到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金33705.43万元[2] - 募集资金专用账户节余3.15万元转入自有账户[3] 账户与协议 - 2022年12月开设5个专项账户，29日签三方监管协议[5] - 2023年12月7日专项账户注销，协议终止[6] 资金使用合规 - 2023年未变更募投项目资金使用，无转让或置换[8] - 公司使用和披露募集资金合规[9] - 中审众环认为专项报告如实反映情况[11] - 保荐机构认为2023年存放和使用合规[13] 现金管理 - 2023年3月29日通过用不超10000万元闲置资金现金管理议案[17] - 有效期12个月，截至2023年12月31日已到期收回本息[17]

财报与会议安排 - 公司于2024年3月26日披露《2023年年度报告》[1] - 公司定于2024年4月8日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会将通过深圳证券交易所“互动易”平台网络远程举行[1] 参会人员与提问方式 - 业绩说明会出席人员有董事、总经理杨佳葳等[1] - 可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目为业绩说明会提问[2] 问题回复原则 - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注问题[2]