内部控制评价 - 审计和董事会认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][14] - 内部控制自我评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[42][43] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[15] 制度建设 - 公司建立法人治理结构、多个职能部门及完善管理体系[17][18][19][23] - 公司建立现代化办公管理系统和数字化平台[26] - 公司制定多项内控制度保证资金安全等[27][28][29][31][32][33][34] 缺陷定量标准 - 财务报告重大缺陷定量标准为错漏报金额≥利润总额5%或≥资产总额0.5%[37] - 非财务报告重大缺陷定量标准为资产损失金额≥资产总额0.5%或实际业务偏离预算目标比例≥50%[38]

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-023 湖南宇晶机器股份有限公司 关于未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 为完善和健全湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"宇晶股份"或"公司"） 对股东持续、稳定、合理的回报规划和机制，增强利润分配政策决策的透明度和 可操作性，切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告 [2023]61 号)等有关法律、法规和部门规章的要求及《湖南宇晶机器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并综合考虑公司的实际经营情 况，特制定《湖南宇晶股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》 （以下简称"本规划"）。本规划具体内容如下： 一、制定本规划的原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-026 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人：石文先 湖南宇晶机器股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 关于以全资子公司股权质押申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于以全资子公司股权质押申 请并购贷款的议案》，同意公司以湖南益缘新材料科技有限公司（以下简称"益 缘新材"）不超过 49.00%股权为质押担保，向银行申请不超过 2,700.00 万元的 并购贷款。现将相关内容公告如下： 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-029 2、统一社会信用代码：91430900MA4PHPBQ0H 一、并购贷款的基本情况 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司出资 6,000.00 万元人民 币收购益缘新材自然人股东于景、顾国强、李春、陈昌云、秦敬龙、刘海珍合计 持有益缘新材 49.00%的股权。本次收购完成后，公司持有益缘新材 100.00%股权， 益缘新材成为公司全资 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-012 湖南宇晶机器股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称"本次回购"），回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需。本 次回购的股份后续将用于出售，出售将按照相关规则要求进行。本次回购股份资 金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过人民币 6,000 万元（含本数）， 回购价格不超过 20.00 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起 3 个月内。具体 内容详见公 司 于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日 报》登载的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号： ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-011 湖南宇晶机器股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"）， 回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的股份后续将用于出售， 出售将按照相关规则要求进行。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元 （含本数）且不超过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过 20.00 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。按回购股份价格 上限 20.00 元/股测算，预计回购股份数量为 1,500,000 股至 3,000,000 股，占公司 截至本公告披露日总股本比例为 0.9559%至 1.9118%。具体回购股份的数量以回 购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 20 ...

业绩总结 - 公司22年营收同比增速高达76%[5] - 公司22年毛利率提升到30%以上，净利率超过13%[7] - 公司23年前三季度营收同比增速为57%[5] - 公司23年预计实现归母净利润1.1-1.3亿元，同比增长13.05%-33.61%[7] - 公司2023/24/25年营收分别为13.67/21.29/25.75亿元，净利润分别为1.2/2.4/3.2亿元[15] - 公司2023年高精密数控切、磨、抛设备收入预计为9亿元，毛利率34%；自产金刚石线收入预计为1.8亿元，毛利率30%[15] 市场趋势 - SiC具备优秀物理特性，有望对第一代/第二代半导体实现一定程度替代，市场规模预计接近90亿美元[2] - SiC功率器件市场规模预计2028年接近90亿美元，主要下游应用为汽车和工业应用[9] - SiC产业链价值量主要集中在上游的衬底环节，占比接近50%[9] - SiC晶圆尺寸从6英寸升级到8英寸，单位成本降低50%，有助于打开更广泛的应用市场[13] - 到2024年，8英寸SiC晶圆的单位芯片成本预计比2022年的6英寸SiC晶圆降低超过60%[13] 公司展望 - 公司在切磨抛装备领域具有行业竞争力，预计未来营收和净利润将持续增长[2] - 公司2024年目标价格为46元/股，给予“买入”评级[2] - 公司预计2023/24/25年营收分别为13.67/21.29/25.75亿元，净利润分别为1.2/2.4/3.2亿元，给予2024年30倍PE目标价46元/股[15] 公司风险提示 - 公司风险提示包括光伏行业景气度不及预期、SiC应用渗透率不及预期、客户导入进展不及预期等[16] 公司资产状况 - 公司资产负债表显示，2025年预计货币资金将达到643.79百万元，较2021年增长659.6%[17] - 营业收入预计在2025年将达到2,575.17百万元，较2021年增长463.7%[17] - 营业利润预计在2025年将达到356.37百万元，较2021年增长6,153.6%[17]

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四 届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《第四届董事会第二 十七次会议决议公告》（公告编号：2024-007）和《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-008）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 定，现将披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 6 日）登记 在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 总公司总股本 比例（%） 1 杨宇红 46,753,070 29.79 2 杨佳葳 26,000,000 16.57 3 罗群强 3,986,125 2.54 4 潘捷 2,297,624 1.46 5 张靖 2,009,037 1.28 6 香港中央结算有限公司 1,460,231 0. ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-010 湖南宇晶机器股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份用于维护公司价值 及股东权益所必需。本次回购的股份后续将用于出售，出售将按照相关规则要求进 行。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过 20.00 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回 购股份方案之日起 3 个月内。按回购股份价格上限 20.00 元/股测算，预计回购股份 数量为1,500,000股至3,000,000股，占公司截至本公告披露日总股本比例为0.9559% 至 1.9118%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。 2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券 账户。 3、相关股东是否存在减持计划：截至本公告日，公司未收 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东及 其一致行动人杨宇红先生和杨佳葳先生的通知，杨宇红先生将其持有的公司部分 股权办理了补充质押业务，杨佳葳先生将其持有的公司部分股权办理了远程质押 业务，现将有关情况公告如下： 湖南宇晶机器股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次质押股 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 本次质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 数（股） | 股份比例 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 动人 | | | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 1,200,000 | 2.57% | 0.76% | 否 | ...