青岛银行股份有限公司董事会决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-004 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2024年3月14日以电子邮件方式 向董事发出关于召开第八届董事会第四十五次会议的通知，会议于2024年3月28日 在青岛银行培训中心以现场会议方式召开，应出席董事14名，实际出席董事14名 （其中，委托出席的董事3名。因工作原因，周云杰先生委托刘鹏先生出席会议 并代为行使表决权，谭丽霞女士委托邓友成先生出席会议并代为行使表决权，吴 显明先生委托陈霜女士出席会议并代为行使表决权）。本次会议由景在伦董事长主 持，部分监事、相关行级高管及总行相关部门负责人列席会议。本次会议召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的 规定。会议审议通过了以下议案： 二、审议通过了青岛银行股份有限公司2023年度战略规划执行情况报告 本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了青岛银行股份有限公司2023年度董事会工作报告 本议案同意票1 ...

2024 年 3 月 28 日 青岛银行股份有限公司 境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Bank of Qingdao Co., Ltd.* 青 島 銀 行 股 份 有 限 公 司 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （H股股份代號：3866） 截至2023年12月31日止年度業績 青島 ...

青岛银行股份有限公司 二、关于聘请青岛银行股份有限公司2024年度外部审计机构及其报酬的独立意见 独立董事对相关事项的独立意见 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所具备相关业 务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，青岛银行聘请其分 别作为2024年度境内审计机构、2024年度境外审计机构符合相关法律法规的要求， 有利于保障青岛银行审计工作的质量，有利于保护青岛银行及股东利益，尤其是中 小股东利益，其审议程序符合法律法规和公司章程的规定。我们同意《关于聘请青 岛银行股份有限公司2024年度外部审计机构及其报酬的议案》，并同意将该议案提 交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）等法律法规和《青岛银行股份有限 公司章程》的有关规定，我们作为青岛银行股份有限公司（以下简称"青岛银行"） 的独立董事，经审阅相关议案，在全面了解、充分 ...

青岛银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛银行股份有限公司（以下简称"本 行"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对本行 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是本行董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本行董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本行内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

作为青岛银行股份有限公司（以下简称"青岛银行"或"本行"）的独立非执行董 事，2023年，本人严格按照《公司法》《证券法》《银行保险机构公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本行《公司章程》的相关规定，忠 实勤勉履行职责，不受本行主要股东、关联方以及与其存在利害关系的单位或个人 的影响，积极出席董事会及其专门委员会会议，对董事会审议事项独立、客观、公 正地发表意见，切实维护了本行、中小股东及其他利益相关者的合法权益。现将本 人2023年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人1975年10月出生，于2018年6月起担任青岛银行独立非执行董事，目前担 任审计委员会主任委员，提名委员会、关联交易控制委员会、风险管理和消费者权 益保护委员会委员。本人于1999年7月起任教于中国海洋大学管理学院，现为中国 海洋大学管理学院教授、博士生导师，兼任山东省会计学会常务理事、青岛市商贸 会计学会会长、青岛市审计学会副会长，兼任成都能通科技股份有限公司和众淼创 新科技（青岛）有限公司的独立董事等职务。 二、2023年度履职情况 青岛银行大力支持独立董事履职工作，不断强化履职支撑，为独立董事的履职 提供 ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-009 1.经与会董事签字的通讯表决书及加盖董事会印章的董事会决议。 2.董事会审计委员会审议证明文件。 特此公告。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2024年3月14日以电子邮件方 式向董事发出关于召开第八届董事会第四十四次会议的通知，会议于2024年3月 26日以通讯表决方式召开，应参与表决董事14名，实际表决董事14名。本次会议 召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公 司章程》的规定。 会议审议通过了关于《青岛银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审阅无意 见。《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职 责情况报告》于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披 露，供投资者查阅。 备查文件 青岛银行股份有限公司董事会决议公告 本 ...

| 其他关联资金往来 | 资金往来 方名称 | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初往 | 2023年度往 来累计发生金 | 2023年度往 | 2023年度偿 | 2023年期 | 往来形成 | 往来性质 (经营 性往来、非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 额 (不含利 息) | 来资金的利 息(如有) | 还累计发生 金额 | 末往来资 金余额 | 原因 | 性往来) | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及 其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属 企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性往来 | | 总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 ...

中信证券股份有限公司 关于《青岛银行股份有限公司2023年度内部控制 评价报告》的核查意见 中信证券股份有限公司（简称"中信证券"或"保荐机构"）作为青岛银 行股份有限公司（简称"青岛银行"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规及规范性文件的要求，对《青岛银行股份有限公 司2023年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 经核查，中信证券认为：青岛银行建立了较为完善的法人治理结构，制定了 完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2023年度，青岛银行内部控制 制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度 管理的规范要求。公司对2023年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司 内部控制制度的建设及运行情况。 （以下无正文） 1 中信证券通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员 及相关部门开展访谈等方式，对公司内部控制制度的制定、运行情况和《青岛银 行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进行了核查。 保荐代表人： 2024年3月28日 王 琛 彭 ...

关于青岛银行股份有限公司配股公开发行证券之 保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛银行股份有限公司配股的批复》 （证监许可〔2021〕3932 号）核准，青岛银行股份有限公司（以下简称"青岛 银行"或"公司"）向 A 股原股东配售新股，并已于 2022 年 1 月成功完成 A 股 配股发行上市工作。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 机构"）作为青岛银行 A股配股的保荐机构，持续督导期限截至 2023年 12月 31 日。目前，中信证券对青岛银行配股的持续督导期限已满。 中信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，出具本保荐总结报告书： | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 公司名称 | 青岛银行股份有限公司 | | 证券代码 | 002948 | | 注册资本 | 5,820,354,724.00 元 | | 注册地址 | 中国山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼 | | 办公地址 | 中国山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 | | 法定代表人 | 景在伦 | | 邮政编码 | 266061 | | 本次证券 ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-005 青岛银行股份有限公司监事会决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方 式向监事发出关于召开第八届监事会第二十四次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在青岛银行总行以现场会议方式召开，应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 （其中，委托出席的监事 1 名。因工作原因，王大为监事委托杨峰江监事出席会议 并代为行使表决权）。本次会议由杨峰江监事长主持，相关行级高管及总行相关部 门负责人列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了青岛银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2023 年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露，供投资者查阅。 本议案需提交股东大会审议 ...