证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2023-077 亚世光电（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：亚世光电，证 券代码：002952）股票连续两个交易日（2023 年 12 月 22 日、2023 年 12 月 25 日）收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 2、近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司郑重提醒广大投 资者，股票价格可能受到宏观经济、市场环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏 好等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。 3、公司股价短期变动与同期深证 A 股指数偏离度较大，且高于同行业公司的同期 涨幅，请投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。 一、股票交易异常波动情况说明 亚世光电（集团）股份有限公司（证券简称：亚世光电，证券代码：002952）股 票连续两个交易日（2023 年 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2023-076 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况说明 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：亚世光 电，证券代码：002952）连续两个交易日（2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 21 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会就有关事项进行了核查，就相关情况说 明如下： 1、经核查，公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2023-074 2023 年 12 月 21 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的 议案》，修订后的《公司章程》尚待股东大会审议通过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》、《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关 规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》进行如下修订： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议 召开临时股东大会。对独立董事要求召开 临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | 第四十七条 经全体独立董事过半数同 | | | | 意，独立董事有权向董事会提议召开临时 | | | | ...

亚世光电（集团）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《亚世光电（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由公司董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持战略委员会工作。主任委员由 董事长提 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 审计委员会年报审议工作规程 第一条 为进一步促进亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善内部控制制度，规范年度报告信息披露程序，切实提高信息披露 质量，加强公司董事会对财务报告编制的监控，根据中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定和公司《亚世光电（集团）股份有限公司董事会审计 委员会议事规则》的相关规定，特制定本工作规程。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在公司定期报告编制 和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护全体股东的利益。 第三条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审 计工作的会计师事务所协商确定。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第五条 审计委员会应在为公司提供年报审计的会计师（以下简称"年审注 册会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第六条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通， 在年审 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范亚世光电（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定和《亚世光电（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际制定本制度。 第二章 对外担保审查与审批权限 第五条 在审议对外担保事项前，财务部应要求申请担保人提供其基本资料， 并对申请担保人提供的资料进行调查，确认资料的真实性，掌握被担保人的资信 1 状况，对该担保事项的收益和风险进行充分分析。 第六条 为证明申请担保人的资信状况，应至少要求申请担保人提供以下基 本资料： （一）申请担保人基本资料（包括企业名称、注册地址、企业性质、法定代 表人、经营范围等工商登记情况，以及是否与本公司存在关联关系等情况，为独 立第 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使 董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会设董事会秘书，分管董事会办公室，对董事会负责。董事会秘书依据 有关法律、法规和《公司章程》规定的内容履行信息披露、会议筹备等工作职责。 董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各 专门委员会对董事会负责。 ...

第一条 为进一步建立健全亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司 "）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《亚世光电（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。薪酬与考核委员会委员及其 下设工作组成员，应当受本议事规则的约束。 亚世光电（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由包括董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《亚 世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，公司董事 会办公室为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 公司应当指派董事会秘书、证券事务代表或者《深圳证券交易所股票上市规 则》规定代行董事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所联系，办理信息披露 与股票及其衍生品变动管理事务。 第四条 公司董事（独立董事除外）或 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计 工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券 交易所的有关规定及《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司（含全资 子公司）及具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 ...